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Acórdão
Atenção: O texto abaixo representa a transcrição de Acórdão. Eventuais imagens serão suprimidas.
I. RELATÓRIOO representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia (mov. 9.1 e aditada no mov. 157.1) contra os réus Elemar Zictor Fenske, Leomar Fenske, Nilson Riga Vitale e Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio como incursos nas sanções previstas no art. 171, caput, e § 2º inc. I, art. 180, § 1º, e art. 299, caput, todos do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:BREVE INTRODUÇÃO FÁTICA “No mês de junho de 2008, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, irmãos, sócios-proprietários da empresa Couroada Comercial e Representações Ltda. (CNPJ: 02.522.287/0001-45), com sede na Rodovia José Garcia de Campos, n.º 513, Pavilhão 02, Colônia Coroados, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, atuante no ramo de industrialização de couro, fizeram contato com a empresa italiana Officine di Cartigliano, fabricante de máquinas de beneficiamento de couro, haja vista que estavam mudando as instalações da Couroada do interior de São Paulo para esta Comarca e tinham interesse em adquirir maquinário para otimizar sua produção. Após longas negociações que incluíram o envio de funcionários e representantes da Officine di Cartigliano a Londrina para estudar a forma de pagamento, o posicionamento das máquinas no parque fabril da Couroada, dentre outras questões,[1] os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, que possuem histórico de praticar crimes na qualidade de representantes da empresa Couroada,[2] agindo com o prévio intento de não adimplir as obrigações assumidas perante a Officine di Cartigliano, compraram 35 (trinta e cinco) máquinas de beneficiamento de couro, conforme será narrado adiante. Oportuno consignar que a empresa Couroada teve a falência decretada no dia 19 de março de 2015, nos autos n.º 0006403-34.2014.8.16.0014, e em 11 de junho de 2015, nos autos n.º 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina.[3]FATO 01 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE – POR 02 (DUAS) VEZES, EM CONCURSO MATERIAL Em 06 de maio e 2009,[4] em horário e local não especificados, possivelmente na sede da empresa Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina, após as negociações e visitas acima mencionadas, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, induziram em erro a empresa Officine di Cartigliano S.p.A. e o Banco Popolare di Verona – Società Cooperativa, mediante ardil e artifício, na medida em que adquiriram, por € 3.937.546,48 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), as 32 (trinta e duas) máquinas de beneficiamento de couro a seguir descritas:[5]
Tendo em vista que as máquinas seriam entregues pela Officine di Cartigliano antes da quitação integral, a venda foi realizada com reserva de domínio, cláusula que impedia os denunciados de alienarem os bens ou dá-los em penhor ou garantia antes do pagamento total.[6]Como forma de pagamento,[7] ajustou-se que os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagariam € 600.000,00 (seiscentos mil euros) antecipados e € 857.546,48 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) à vista, perfazendo € 1.457.546,48 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), e o remanescente de € 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil euros) seria quitado por meio de 10 (dez) notas promissórias semestrais, com vencimentos em 09/06/2010, 09/12/2010, 09/06/2011, 09/12/2011, 09/06/2012, 09/12/2012, 09/06/2013, 09/12/2013, 09/06/2014 e 09/12/2014.[8] Diante do elevado valor das notas promissórias, a Officine di Cartigliano obteve junto ao SACE S.p.A. – Serviços de Seguro do Comércio Exterior a cobertura dos riscos relativos ao crédito de € 2.480.000,00, sendo levantado financiamento neste importe. Posteriormente, a Officine di Cartigliano cedeu os direitos sobre o crédito ao SACE, que, por sua vez, cedeu-os ao Banco Popolare di Verona.[9]Além da aquisição das 32 (trinta e duas) máquinas, no dia 23 de novembro de 2009,[10] em horário e local não especificados nos autos, possivelmente nesta cidade e Comarca de Londrina, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, induziram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício, uma vez que adquiriram, por € 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil euros), outras 03 (três) máquinas de beneficiamento de couro modelo WS3403:[11] Considerando que os bens seriam entregues pela Officine di Cartigliano antes da quitação integral, a venda destas 03 (três) máquinas também foi realizada com reserva de domínio, o que impedia os denunciados de alienarem os bens ou dá-los em penhor ou garantia antes do pagamento total.[12]Depois de várias negociações, os denunciados conseguiram desconto de € 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta euros), de modo que o preço final das mercadorias foi fixado em € 335.160,00 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta euros). Como forma de pagamento,[13] ajustou-se que ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagariam € 50.000,00 (cinquenta mil euros) antecipados e mais 07 (sete) parcelas mensais de € 40.737,00 (quarenta mil, setecentos e trinta e sete euros), a última com vencimento em 30/09/2011, todas representadas por notas promissórias que totalizavam € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros).[14] Neste segundo negócio, não foi levantado financiamento para cobertura dos riscos, de modo que a credora era a própria Officine di Cartigliano.Imbuídos do intuito de não pagar o valor integral relativo às duas compras, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE ardilosamente induziram em erro a Officine di Cartigliano, na medida em que quitaram as parcelas iniciais de € 1.457.546,48 (primeiro contrato) e € 50.000,00 (segundo contrato). A Officine di Cartigliano, ludibriada, entregou as 35 (trinta e cinco) máquinas de beneficiamento de couro, que foram instaladas no parque fabril da Couroada.[15] Estando em posse das máquinas, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, dolosamente, deixaram de adimplir as parcelas subsequentes, de modo que obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil euros) em prejuízo do Banco Popolare di Verona, titular dos direitos sobre o crédito representado pelas 10 (dez) notas promissórias referentes ao primeiro contrato (Pedido n.º 1389 – fl. 25), e de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), em face da empresa Officine di Cartigliano, credora das 07 (sete) notas promissórias atinentes ao segundo contrato (Pedido n.º 1518 – fl. 87). Diante do inadimplemento e das tentativas frustradas de solução amigável, as vítimas Officine di Cartigliano e Banco Popolare entraram com ações cíveis de busca e apreensão do maquinário, conforme será narrado mais adiante. No trâmite dos processos, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE praticaram diversos atos que evidenciaram o desígnio delitivo do negócio celebrado com a Officine di Cartigliano, como se verá a seguir. FATO 02 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE Após o descumprimento das obrigações assumidas no âmbito do segundo contrato (Pedido n.º 1518 – fl. 87), no dia 07 de maio de 2010, possivelmente na sede da Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e requerer prorrogação do prazo de pagamento, quando na realidade tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário. Para tanto, na data acima indicada, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE enviaram um e-mail à Officine di Cartigliano solicitando prorrogação do prazo para o pagamento do débito de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), relativo à Confirmação de Pedido n.º 1518 (fl. 87), sendo a proposta aceita pela empresa vítima. No entanto, os denunciados não quitaram o valor no prazo acordado, de modo que, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), em prejuízo da empresa Officine di Cartigliano.[16]FATO 03 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE Também no contexto da prorrogação de prazo para pagamento, após a inobservância das condições concedidas pela Officine di Cartigliano, no dia 15 de março de 2011, possivelmente na sede da empresa Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e formalizar Acordo de Renegociação de Débito quando, na realidade, tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário.[17] Nesta renegociação, o denunciado LEOMAR FENSKE, na qualidade de diretor da pessoa jurídica Couroada Comercial e Representações Ltda., comprometeu-se a devolver a máquina WS3403 de matrícula n.º P2133, objeto do Pedido n.º 1518 (fl. 87), com desconto correspondente na dívida total, além de pagar € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) na data de assinatura do acordo e mais 04 (quatro) parcelas de € 30.000,00 (trinta mil euros), representadas por notas promissórias vencíveis em 03/04/2011, 30/05/2011, 30/06/2011 e 30/07/2011.[18]Ocorre que os denunciados não devolveram a máquina n.º P2133 e só quitaram a parcela de € 25.000,00 e a primeira nota promissória, deixando de pagar os 03 (três) títulos restantes. Assim, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita equivalente ao valor da máquina n.º P2133 e mais € 90.000,00 (noventa mil euros) correspondentes às três parcelas faltantes, em prejuízo da Officine di Cartigliano.[19]Diante das tentativas frustradas de receber o crédito devido, no dia 04 de outubro de 2011, a vítima Officine di Cartigliano ingressou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 0063672- 36.2011.8.16.0014, com trâmite perante a 6ª Vara Cível de Londrina/PR, em face da Couroada, na qual pleiteou a busca e apreensão das 03 (três) máquinas WS3403 de matrículas n.º P2131, P2132 e P2133 e a restituição dos bens.[20]O mandado de busca e apreensão expedido naqueles autos foi cumprido no dia 10 de outubro de 2011, e as máquinas n.º P2131, P2132 e P2133 foram buscadas, apreendidas e entregues à vítima Officine di Cartigliano.[21] Na ocasião, o denunciado LEOMAR FENSKE resistiu ao cumprimento da determinação judicial, sendo necessário reforço policial e a expedição de ordem de arrombamento.[22] Ademais, os Oficiais de Justiça que cumpriram a medida certificaram que todas as máquinas estavam sem as plaquetas identificadoras e com os números de série arrancados, só sendo possível sua identificação porque técnicos da Officine di Cartigliano acompanharam a diligência e localizaram os números no chassi dos equipamentos.[23]FATO 04 – ART. 171, §2º, I, DO CP – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE No âmbito do primeiro contrato (Pedido n.º 1389 – fl. 25), como mencionado, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagaram somente a entrada de € 1.457.546,48 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) para garantir a entrega das máquinas pela fabricante Officine di Cartigliano, e a primeira das 10 (dez) notas promissórias, no valor de € 314.960,00 (trezentos e catorze mil, trezentos e sessenta euros), deixando de adimplir as parcelas posteriores. Por esta razão, em 06 de agosto de 2012, o Banco Popolare – Società Cooperativa, cessionário dos direitos sobre as 10 (dez) notas promissórias, entrou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, com trâmite perante a 6ª Vara Cível de Londrina/PR, em face da Couroada, na qual pleiteou a busca e apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas adquiridas por meio do Pedido n.º 1389 (fl. 25) e a restituição dos bens.[24] Neste feito, a advogada da Couroada habilitou-se provisoriamente pelo sistema Projudi no dia 29 de agosto de 2012 e juntou procuração em 04 de setembro de 2012, tomando ciência de que as 32 (trinta e duas) máquinas eram objeto da ação de busca e apreensão e de reserva de domínio.[25]Todavia, em 27 de setembro de 2012, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE obtiveram do Banco PINE S.A. um empréstimo de US$ 1.671.500,91 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil e quinhentos dólares e noventa e um centavos), equivalente a R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), representado pela Nota de Crédito à Exportação n.º 0246/21.[26] Sabendo que as máquinas de beneficiamento de couro estavam sob litígio e reserva de domínio, os denunciados deram 06 (seis) máquinas da Officine di Cartigliano, avaliadas em R$ 2.932.595,20 (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), como garantia fiduciária ao Banco PINE, conforme relação de bens de fl. 224, abaixo digitalizada:
Dos bens alienados fiduciariamente ao Banco PINE, os descritos nos itens A, B, C, D e E haviam sido adquiridos da Officine di Cartigliano pelo Pedido n.º 1389 (fl. 25), enquanto os demais pertenciam a outros fornecedores. Considerando que a relação acima reproduzida não indicou os modelos, números de matrícula e descrição de todas as máquinas, faz-se oportuno indicar tais dados: No acordo com o Banco PINE, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, cientes de que o maquinário estava sob reserva de domínio, fizeram declaração fraudulenta de que não havia proibições contratuais que lhes impedisse de constituir a garantia.[27] Assim, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, deram em garantia ao Banco PINE as 06 (seis) máquinas acima descritas (matrículas n.º P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560), de propriedade do Banco Popolare, como se deles fossem. Posteriormente, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE descumpriram o acordo com o Banco PINE, que entrou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, ensejando a constrição das máquinas dadas em garantia, conforme será narrado adiante (Fato 06).[28]FATO 05 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKEDepois de terem dado as 06 (seis) máquinas em garantia ao Banco PINE, no dia 12 de dezembro de 2012, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro o Banco Popolare – Società Cooperativa, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e celebrar acordo extrajudicial de composição amigável quando, na realidade, tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário. Consoante acordo homologado nos autos de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, o denunciado LEOMAR FENSKE, na qualidade de representante da pessoa jurídica Couroada Comercial e Representações Ltda., comprometeu-se a pagar € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), mediante transferência bancária internacional, de acordo com o Plano de Pagamento de fl. 236. No mesmo ato, o denunciado assumiu a obrigação de registrar a reserva de domínio dos bens e não alienar ou dar as máquinas em garantia, muito embora já tivesse realizado o acordo com o Banco PINE.[29]Ocorre que os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE deixaram de cumprir o Plano de Pagamento, de modo que, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), em prejuízo do Banco Popolare. Por este motivo, o Banco Popolare requereu nos autos n.º 0055310-11.2012.8.16.0014 a busca e apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas de beneficiamento de couro.[30] Não obstante o pedido ter sido concedido no dia 28 de outubro de 2013,[31] o processo foi suspenso em 07 de janeiro de 2014 devido à interposição de recurso pela Couroada (Agravo de Instrumento n.º 1.163.401- 0).[32] Em 10 de março de 2014, após receber informações de que as máquinas estavam sendo retiradas da sede Couroada, a vítima Banco Popolare requereu inspeção judicial 'in loco',[33] mas o mandado foi expedido apenas em 22 de setembro de 2015. Nessa data, a Oficial de Justiça Andresa de Pinhos Bolonhezi constatou que as 32 (trinta e duas) máquinas não estavam mais nas dependências da Couroada, cujos barracões estavam abandonados. Outrossim, durante a diligência, um vigilante da Couroada comunicou que algumas máquinas haviam sido apreendidas por determinação judicial e encaminhadas à empresa Vitapelli (como será narrado a seguir), sendo que os equipamentos não apreendidos, as instalações eletrônicas, os veículos e demais bens móveis foram removidos para local desconhecido.[34]FATO 06 – ART. 180, §1º, DO CP – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO Como narrado no Fato 04, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE descumpriram o acordo com o Banco PINE, razão pela qual, no dia 13 de abril de 2013, a instituição financeira ingressou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100,[35] da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, pleitando a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária pela empresa Couroada, dentre eles as 06 (seis) máquinas de beneficiamento de couro indicadas nos itens A, B, C, D e E da Relação de Bens de fl. 224, quais sejam:
Na sequência, em 31 de março de 2015, o Banco PINE cedeu à empresa Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. o crédito objeto da Busca e Apreensão n.º 1017419- 56.2013.8.26.010039, a qual passou a figurar como autora da demanda, operando-se a substituição processual.[36]Nesse contexto, em circunstâncias não esclarecidas, CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO, representante legal da Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. ofereceu a NILSON RIGA VITALE, sócioproprietário e diretor da empresa Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial (CNPJ: 03.582.844/0001-86), sediada na Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli, n.º 8000, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, que atua no setor de industrialização, comércio, importação e exportação de couro e artefatos de couro, aqueles bens objeto da Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, já discriminados, e, ainda, todas as outras máquinas que compunham as duas linhas de produção da Couroada, ou seja, as 32 (trinta e duas) máquinas que são objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, movida pelo Banco Popolare, mesmo sabendo que apenas parte delas haviam sido dadas em garantia pela Couroada e eram objeto da busca e apreensão n°. 1017419-56.2013.8.26.0100.[37] Os mandados de busca e apreensão expedidos nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100 foram cumpridos entre os dias 08 e 13 de junho de 2015. Naqueles autos, foram apreendidos bens de outros fornecedores (descritos nos itens F a L da Relação de bens de fl. 224), além de máquinas que eram objeto dos autos de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, sendo elas:Como se vê, nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, foram apreendidas, em tese, as máquinas dadas em garantia ao Banco PINE, com exceção das torres evaporativas (modelo C 3106012203806, matrículas n.º V2576 e V2560), que podem ter sido confundidas pelos Oficiais de Justiça como partes integrantes das secadoras a vácuo (modelo SV6CNT 70X34, matrículas n.º V2576 e V2560). Nota-se, outrossim, que foram apreendidas diversas peças integrantes das secadoras SV6CNT 70X34. Tais peças, individualmente consideradas, não constituem uma máquina com número de matrícula específico; em conjunto, elas compõem uma secadora SV6CNT 70X34.[38]Assim, os bens apreendidos nos autos n.º 1017419- 56.2013.8.26.0100, embora depositados com o representante legal da empresa Brasil-Distressed, foram transportados, entre os dias 08 e 13 de junho de 2015, diretamente do parque fabril da Couroada para o da empresa Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, onde parte das máquinas passou a operar. Vale ressaltar que NILSON RIGA VITALE participou ativamente do cumprimento da diligência ao fornecer técnicos para acompanhá-la e contratar serviço de remoção e transporte das máquinas para a sua empresa,[39] o que demonstra seu interesse em havê-las.Abaixo consta a Relação de Máquinas[40] de beneficiamento de couro que foram apreendidas[41] e logo em seguida transportadas para a Vitapelli, sendo que aquelas descritas nos itens 1 a 5 também são objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310- 11.2012.8.16.0014: Além disso, em circunstâncias não esclarecidas nos autos, possivelmente entre os dias 08 de junho e 22 de setembro de 2015,[42] na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, os denunciados CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO e NILSON RIGA VITALE, este no exercício de atividade comercial atuante no ramo de couro, o que era de conhecimento de seu comparsa, previamente conluiados e mediante divisão de tarefas, dolosamente, receberam, em proveito de ambos, de ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, outras 09 (nove) máquinas que eram objeto da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Popolare (n.º 0055310-11.2012.8.16.0014), avaliadas em € 710.000,00 (setecentos e dez mil euros),[43] equivalente a R$ 2.607.191,00 (dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e noventa e um reais),[44] produto das fraudes descritas nos Fatos 01 a 05, abaixo discriminadas: Os denunciados CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO e NILSON RIGA VITALE deveriam saber da origem criminosa dos bens quando os receberam, haja vista que estas 09 (nove) máquinas não haviam sido dadas em garantia pela Couroada ao Banco PINE, razão pela qual não foram apreendidas nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100,[45] tanto que não constam da Relação de Bens de fl. 224. Ademais, as máquinas acima discriminadas não foram objeto de nenhum contrato, de modo que a negociação entabulada entre as partes, que ao que tudo indica foi intermediada por CARLOS, responsável por oferecê-las a NILSON, foram informais, haja vista o conhecimento de que as máquinas eram objeto de litígio. O que houve, como se narrará adiante, foi uma tentativa fraudulenta de justificar a posse dos bens (Fato 07). Como mencionado anteriormente, em 22 de setembro de 2015, na inspeção judicial realizada nos autos n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, constatou-se que as 32 (trinta e duas) máquinas não estavam mais na sede da Couroada, e o Banco Popolare tomou conhecimento de que os bens apreendidos foram levados à empresa Vitapelli.[46] Diante do contexto, no dia 10 de março de 2016, nos autos de Busca e Apreensão Criminal n.º 0004741-64.2016.8.16.0014, que tramitou perante o juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina, foram apreendidas as seguintes máquinasna sede da empresa Vitapelli:[47] Portanto, foram encontradas na sede da Vitapelli 15 (quinze) máquinas objeto da Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, sendo que apenas 06 (seis) delas haviam sido dadas em garantia ao Banco PINE. Destas 15 (quinze), somente as 02 (duas) secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34 estavam funcionando quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, enquanto as demais estavam desativadas.[48] Ademais, vale destacar que as 02 (duas) alimentadoras de couro modelo FDL70/34/6/34, matrículas n.º F080 e F078 (que foram dadas em garantia ao Banco PINE, apreendidas nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100), não estavam nas dependências da Vitapelli.FATO 07 – ART. 299, CAPUT DO CP – FALSIDADE IDEOLÓGICA – NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO Nesse contexto, com o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100 e o encaminhamento das máquinas apreendidas para a Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, entre os dias 08 de junho e 21 de setembro de 2015,[49] na cidade e Comarca de São Paulo/SP, os denunciados NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO, previamente conluiados e em união de desígnios, dolosamente, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, de forma simulada,[50] elaboraram um Contrato de Compra e Venda de Máquinas, a partir do qual a Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. vendia a NILSON RIGA VITALE (pessoa física) aqueles bens objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100 por R$ 153.225,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais). O referido contrato é datado de 30 de julho de 2015,[51] muito embora tenha sido juntado aos autos apenas no dia 21 de setembro do mesmo ano. Ademais, é posterior ao encaminhamento das máquinas para a Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial. Ocorre que, conforme já exposto, não apenas aqueles bens descritos na Relação de Máquinas de fl. 305 foram levados para essa empresa, mas também aquelas 09 (nove) máquinas acima discriminadas, que não haviam sido dadas em garantia pela Couroada ao Banco PINE. Com isso (contrato de compra e venda de máquinas), os denunciados, cientes da Ação de Busca e Apreensão n°. 0055310-11.2012.8.16.0014, movida pelo Banco Popolare em face da Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, poderiam afirmar (como de fato fizeram) que as máquinas apreendidas por ocasião da referida busca e apreensão haviam sido adquiridas legitimamente, uma vez que, embora não individualizadas no contrato de compra e venda, seriam partes integrantes das secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34. Todavia, segundo se apurou, as máquinas de modelo WS3403, TAIC 7X7, TAIC 9X7 e PAL4HC3400 não são partes integrantes das secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34, ao contrário do que consta da Petição de fls. 691/693. De acordo com a descrição de Funcionamento de Equipamentos de fls. 1135/1137, as máquinas trabalham e são comercializadas de maneira autônoma, não se confundindo com as peças que compõem a secadora SV6CNT 70X34. Por sua vez, a Planta de Posicionamento de fl. 1138 mostra que os equipamentos apreendidos têm matrículas individuais e funções distintas.[52]Se não bastasse, as máquinas acima descritas, que foram encontradas na sede da Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, são avaliadas no total de R$ 5.214.382,00 (cinco milhões, duzentos e catorze mil, trezentos e oitenta e dois reais), ou seja, valor muito acima daquele previsto no suposto contrato de compra e venda celebrado entre as partes.”A denúncia foi recebida em 28/02/2018 (mov. 31.1). O aditamento, por sua vez, foi rejeitado na origem. Contudo, posteriormente, em 02/10/2020, em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos nº 80761-57.2020.8.16.0014 pelo Órgão Ministerial, a peça acusatória foi recebida por este Tribunal, decisão essa mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.944.487/PR.Após o recebimento do aditamento, o feito foi devidamente instruído e, ao final, o Juízo a quo prolatou sentença (mov. 1026.2) na qual julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para: absolver o réu Nilson Riga Vitale do crime previsto no art. 299, caput, do CP (7º fato), com fulcro no art. 386, VII, do CPP; absolver o réu Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio dos crimes do art. 180, § 1º, e art. 299, caput, do CP (6º e 7º fato), com base no art. 386, VII, do CPP; condenar os réus Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske pelo delito do art. 171, caput (1º, 2º, 3º e 5º fato), e art. 171, §2º, inc. I, do CP (4º fato) e; condenar o réu Nilson Riga Vitale pelo delito do art. 180, §1º, do CP (6º fato), às seguintes penas:Elemar Zictor Fenske – 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;Leomar Fenske – 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;Nilson Riga Vitale – 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Inconformados, os réus Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske interpuseram Apelação em cujas razões pleiteiam a absolvição dos crimes pelos quais foram condenados, arguindo, em breve síntese, atipicidade da conduta, insuficiência de provas e, quanto ao réu Leomar, a incidência do erro de proibição inevitável. Subsidiariamente, a redução da pena, com afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime, o reconhecimento da minorante do art. 21, segunda parte, do CP, o afastamento do concurso material e a fixação do regime aberto (mov. 14.1 e 17.1/TJPR).O réu Carlos Henrique Aguiar Catraio também recorreu e, em suas razões, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do aditamento da denúncia. No mérito, pretende a alteração do fundamento absolutório, para que passe a constar a atipicidade da conduta e a inexistência de provas de envolvimento no delito, nos termos do art. 386, inc. III e IV, do CPP (mov. 17.1/TJPR).O réu Nilson Riga Vitale, por seu turno, almeja a absolvição do crime de receptação (6º fato), por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP. Mantida a condenação, requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, conforme art. 180, §3º, do CP (mov. 19.1/TJPR).Os Assistentes de Acusação apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso dos réus Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske, por ofensa ao princípio da dialeticidade, parcial conhecimento e desprovimento do recurso do réu Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio e pelo conhecimento e desprovimento do recurso do réu Nilson Riga Vitale (mov. 50.1/TJPR).Em suas contrarrazões, o Parquet opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento dos recursos (mov. 44.1/TJPR).O Órgão Ministerial também interpôs Apelação. Em suas razões, requer a condenação do réu Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio pelos crimes de receptação qualificada (6º fato) e falsidade ideológica (7º fato), bem como a condenação do réu Nilson Riga Vitale pelo delito de falsidade ideológica (7º fato), sob o argumento de que há provas suficientes para tanto. Ainda, busca a reforma da pena dos réus Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske, a fim de que seja valorada a culpabilidade na primeira fase (mov. 1073.1).Igualmente irresignados, os Assistentes de Acusação propugnam, em suas razões, a condenação dos réus Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio e Nilson Riga Vitale, nos mesmos termos requeridos pelo Órgão Ministerial. Pedem, ainda, a majoração da pena de todos os Réus, para que seja valorada a culpabilidade e as consequências do crime na primeira fase da dosimetria (mov. 1075.1).O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao provimento do recurso dos Assistentes (mov. 1094.2).Os Réus apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso do Parquet e dos Assistentes (mov. 18.1, 20.1 e 27.1/TJPR).A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Miguel Jorge Sogaiar, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso do Parquet, conhecimento e parcial provimento do recurso da Assistência de Acusação, conhecimento e desprovimento do recurso dos réus Nilson Riga Vitale, Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske, e, pelo parcialmente conhecimento e desprovimento do recurso do réu Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio (mov. 110.1/TJPR).É o que de relevante tinha a relatar.
II. EXAME DE ADMISSIBILIDADEInicialmente, não assiste razão aos Assistentes de Acusação ao afirmarem que o recurso dos réus Elemar e Leomar não observa o princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.Da análise da peça recursal, é possível extrair os contornos do inconformismo externado em relação à sentença, revelando-se a argumentação apresentada suficiente ao reexame das razões de decidir expostas pelo Juízo a quo.Embora a peça apresente fundamentação semelhante à das alegações finais, imperioso ressaltar que o interesse recursal deve se sobrepor a eventual falha técnica, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.Desse modo, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso comporta conhecimento.No tocante ao recurso do réu Carlos, não merece seguimento a tese de nulidade do aditamento da denúncia.Isso porque referida matéria já foi amplamente analisada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito de nº 80761-57.2020.8.16.0014, interposto pelo Ministério Público, ocasião em que se entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do aditamento, previstos no art. 41 do CPP, em decisão assim ementada:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (1). CRIMES DE ESTELIONATO POR CINCO VEZES E RECEPTAÇÃO. PRETENDIDO ADITAMENTO À EXORDIAL ACUSATÓRIA A FIM DE INCLUIR OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO (6º FATO) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (7º FATO), IMPUTANDO-OS A DOIS RECORRIDOS, QUE NÃO FIGURAM COMO RÉUS. ADITAMENTO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO FORMAL. ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO QUE COLACIONARAM AO FEITO NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 271, CPP. GRAVAÇÃO AMBIENTAL PRODUZIDA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS DE AMBOS OS DELITOS (6º E 7º FATOS). ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARCABOUÇO INFORMATIVO E PROBATÓRIO OFERECIDO APÓS A DENÚNCIA APTO A EMBASAR O SEU ADITAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AFRONTA À SUMULA 524 DO STF. JUSTA CAUSA VERIFICADA. RECEBIMENTO DEVIDO, PARA O FIM DE INCLUIR À EXORDIAL ACUSATÓRIA O DELITO DE RECEPTAÇÃO (6º FATO) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (7º FATO) EM FACE DOS RECORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal – 0080761-57.2020.8.16.0014 - Rel.: Des. Paulo Roberto Vasconcelos - J. 01.10.2020).O entendimento exarado por esta Corte foi, inclusive, confirmado posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (REsp nº 1.944.487/PR).Logo, não há que se falar em nova análise deste tema nesta instância, motivo pelo qual nega-se conhecimento à tese.No mais, o recurso do réu Carlos deve ser conhecido.Os recursos do réu Nilson, do Ministério Público e dos Assistentes de Acusação comportam integral conhecimento, porquanto preenchem os pressupostos de admissibilidade.Passa-se à análise do mérito.III. DOS CRIMES DE ESTELIONATO E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (FATOS 1º A 5º) – RECURSO DOS RÉUS ELEMAR E LEOMARAo compulsar os autos, depreende-se que a materialidade dos crimes de estelionato (1º, 2º, 3º e 5º fato) e disposição de coisa alheia como própria (4º fato) está comprovada pela Notitia Criminis (mov. 5.2), confirmação do pedido nº 1389 (mov. 5.3, fls. 25/49), notas promissórias (mov. 5.3, fls. 47/49, mov. 5.4, fls. 50/66 e mov. 5.5, fls. 91/95), contrato de cessão de crédito (mov. 5.4, fls. 68/85), confirmação do pedido nº 1518 (mov. 5.5, fls. 87/90), cópia das ações de Busca e Apreensão do Banco Popolare (mov. 5.7, fls. 160/178, mov. 5.8, fls. 180/193, e mov. 5.15, fls. 247/250), Nota de Crédito à Exportação (mov. 5.10, fls. 201/215, mov. 5.11, fls. 216/231, mov. 5.12, fls. 232/233), cópia da ação de Busca e Apreensão do Banco PINE (mov. 5.16, fls. 256/260, e mov. 5.18, fls. 262/280), Auto de Constatação (mov. 5.19, fls. 282/283), contrato de cessão de crédito (mov. 5.23, fls. 289/293), contrato de compra e venda de máquinas (mov. 5.24, fls. 302/305), boletim de ocorrência (mov. 5.31), cópia do mandado de busca e apreensão de máquinas na empresa Vitapelli (movs. 5.67 e 5.82), fotografias de movs. 5.68/69, 5.87/88 e 5.117, relatório de mov. 5.89, fls. 569/572, certidões de mov. 5.166, fls. 26/29, contrato de cessão de crédito (mov. 5.116, fls. 31/36 e 38/41), documentos de mov. 5.149, fls. 74/80, gravação ambiental (mov. 136.7) e inspeção de máquinas (mov. 958.4).A autoria, igualmente, é certa quanto aos fatos 2º a 5º e recai sobre os réus Elemar e Leomar, não se verificando, por outro lado, provas suficientes acerca do 1º fato.Extrai-se da inicial acusatória que, em 06/05/2009, os réus teriam induzido em erro a empresa Officine di Cartigliano S.p.A. e o Banco Popolare di Verona – Società Cooperativa, mediante ardil e artifício, na medida em que adquiriram 35 (trinta e cinco) máquinas de beneficiamento de couro, sem a intenção de cumprir integralmente as obrigações assumidas (1º fato).No tocante a este fato, embora haja indícios de prática ilícita, inexistem provas cabais de que, desde o início, Elemar e Leomar tinham o intuito de induzir as Vítimas em erro.Os Réus, irmãos e sócios-proprietários da empresa Couroada Comercial e Representações Ltda., atuante no ramo de industrialização de couro, contataram a empresa italiana Officine di Cartigliano, fabricante de máquinas de beneficiamento de couro, para adquirir maquinários e viabilizar a realização da atividade empresarial.Após longas negociações, as partes fecharam o negócio, mediante dois contratos com cláusula de reserva de domínio. O primeiro contrato refere-se a 32 (trinta e duas) máquinas, cujo direito de crédito foi cedido pela empresa italiana para o Banco Popolare di Verona (pedido nº 1389, mov. 5.3). Já o segundo contrato refere-se a 3 (três) máquinas, cujos direitos permaneceram com a vítima Officine di Cartigliano (pedido nº 1518, mov. 5.5). Após a formalização do negócio jurídico, houve o pagamento das parcelas iniciais acordadas, de modo que o inadimplemento passou a ocorrer em momento posterior. Na espécie, tudo indica que, no curso da obrigação contratual, os Réus deixaram de prover meios para saldar a totalidade da dívida, não sendo crível que, mesmo após longos períodos de negociação com a empresa estrangeira, bem como após ter sido instalado todo o maquinário na sede da Couroada, em Londrina/PR – em local adequado ao seu regular funcionamento –, houvesse intuito prévio de ocasionar prejuízo às Vítimas em proveito próprio. Em outras palavras, não há elementos probatórios suficientes para concluir que os Réus agiram de forma premeditada, sobretudo porque, ao menos até a deflagração da primeira busca e apreensão deferida judicialmente, a empresa Couroada – como se verá com mais detalhes adiante –, encontrava-se em pleno funcionamento, exercendo regularmente sua atividade correlata mediante a utilização do maquinário adquirido, inexistindo motivos concretos para se deduzir a presença de dolo consistente na indução em erro das Vítimas com o objetivo de obtenção de vantagem indevida.Ademais, infere-se do caderno processual que os Réus, experientes no ramo industrial, já mantinham contato com a Officine di Cartigliano desde o ano de 2003, o que enfraquece ainda mais a tese acusatória de que teriam planejado a empreitada criminosa antes mesmo da aquisição do maquinário.Portanto, no que diz respeito ao 1º fato, resta evidente a insuficiência probatória, impondo-se a absolvição dos réus Elemar e Leomar, com esteio no art. 386, inc. VII, do CPP. Noutro giro, há provas suficientes de envolvimento dos Réus nos fatos 2º a 5º da denúncia. Em 07/05/2010, os Réus mantiveram a empresa Officine di Cartigliano em erro, mediante ardil e artifício, tendo em vista que simularam interesse em quitar a dívida ao enviarem um e-mail a ela solicitando a prorrogação do prazo de pagamento, o que foi aceito, consoante se depreende do contido no mov. 5.149, p. 31. Entretanto, novamente, não honraram o compromisso e permaneceram na posse do maquinário, obtendo, assim, a vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros) em face da referida empresa (2º fato).Na sequência, em 15/03/2011, os Réus, por mais uma vez, mantiveram a empresa Vítima em erro, mediante ardil e artifício, ao simularem interesse em quitar a dívida e formalizar acordo de renegociação quando, na verdade, tinham a intenção de não pagar o valor devido e ainda assim permanecer com os bens. Nessa oportunidade, o réu Leomar comprometeu-se a devolver uma das máquinas negociadas (WS3403, matrícula P2133), bem como a pagar € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) na data de assinatura do acordo e mais 4 (quatro) parcelas de € 30.000,00 (trinta mil euros), por notas promissórias. Houve o pagamento tão somente de parcela do valor, não tendo os Réus efetuado a quitação integral, tampouco devolvido a máquina à empresa, como havia sido avençado (3º fato).Em virtude do inadimplemento e das tentativas frustradas de solução amigável, a vítima Officine di Cartigliano ingressou com Ação de Busca e Apreensão (autos nº 0063672-36.2011.8.16.0014) e, no bojo da demanda, houve a apreensão, em 10/10/2011, das três máquinas WS3403, objetos do pedido de nº 1518 (mov. 5.5).A testemunha Elza, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, declarou que houve resistência por parte dos Réus quando da diligência, afirmando que estes estavam nervosos e alterados, de modo que foi necessário reforço policial para a retirada do maquinário da empresa. Pontuou, ademais, que algumas máquinas estavam sem as plaquetas identificadoras e com a numeração raspada, mas foram identificadas por técnicos italianos que também compareceram no local:“Em 2011, foi responsável pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão de maquinário na empresa Couroada, juntamente com seu esposo, Eliseu; se recorda que quando foram dar cumprimento, precisaram de reforço policial, visto que, na empresa, não queriam deixar que entrassem; houve muitos xingamentos e conseguiram entrar com muito sacrifício; se recorda de terem vindo alguns técnicos da Itália para acompanhar; eram muitos funcionários e muito maquinário funcionando; algumas máquinas estavam com numeração raspada [...] levaram três ou quatro dias para concluírem [...] tiveram contato com o representante da Couroada [...] o representante disse que era um problema que possuía com a BrD ou algo assim, que precisava resolver e que não iria permitir sua entrada, razão pela qual acionou a polícia [...] havia máquinas grandes de lavagem de couro; quando os técnicos chegaram, começaram o desmonte das máquinas e viram que algumas não tinham numeração [...] os irmãos Fenske estavam presentes na busca e apreensão de 2011, nervosos e alterados, demonstrando resistência [...] se recorda que uma máquina era acoplada na outra [...] os técnicos direcionaram o que era e o que não era para ser levado [...] dentro do que foi pedido e autorizado pelo juiz [...] fazem a apreensão e entregam para o depositário [...] o depositário era um representante do autor [...] na primeira busca e apreensão, a empresa ré se mostrava muito ativa; na segunda busca e apreensão o cenário era completamente diferente, visto que quase não havia funcionários e maquinários na empresa [...]” (mov. 815.5 e 1026.2).No mesmo sentido, foi o relato da testemunha Eliseu, a qual confirmou que houve resistência por parte dos Réus e que as máquinas estavam sem plaquetas, somente sendo possível a identificação porque técnicos da empresa Vítima acompanharam a diligência e confirmaram que, de fato, se tratava do maquinário litigioso: “[...] que foi cumprir um mandado de busca e apreensão e houve uma resistência, na época, por parte do representante da empresa, que ficou bem alterado; foi lavrada a resistência e o Juiz autorizou a ordem de arrombamento e reforço policial [...] entraram na empresa [...] houve duas buscas e apreensão [...] estava acompanhando, pelo que se lembra, um representante, não sabe se do banco ou da empresa fabricante das máquinas, pois, para chegar lá, ainda estava funcionando uma grande parte, mas as plaquetas não constavam no maquinário; esse técnico tinha uma caixinha com as chaves da fábrica e foi em um determinado local da máquina e, só a fábrica fornecia essas chaves, ele abriu e constataram que eram as máquinas, realmente [...] esse representante, muito alterado, não imaginava que existia esse segredo da fábrica, então começaram a fazer o serviço; a parte autora forneceu os caminhões, guinchos, carregadores e foram lavrando o laudo [...] ficou dentro do barracão, dentro do armazém, ficaram máquinas ainda; retornaram com outra medida, outro mandado, para fazer nova busca e apreensão e não tinha funcionário mais, estava em estado de abandono [...] mas algumas máquinas, salvo engano, foi feita busca e apreensão novamente [...] que a segunda busca e apreensão demorou de 04 a 05 dias, salvo engano [...] a parte autora forneceu todos os bens necessários [...] ouviu falando que o maquinário ia para o estado de São Paulo [...] os técnicos vieram do estado de São Paulo, ficaram em um hotel, marcaram de se encontrar cedo [...] sabe que era caminhão plataforma, os guinchos pegavam um de um lado e outro do outro, levantava, a plataforma entrava embaixo e assentavam as máquinas [...] primeiro, o técnico veio da Itália, a segunda, eles determinavam que era essa, essa e aquela, olhava no mandado e realmente era aquilo; na segunda, não era técnico italiano [...] não saiu nenhuma máquina sem que o número do chassi estivesse no mandado [...] resumindo, só fez apreensão das máquinas, mas tinham representantes da parte autora acompanhando e dizendo o que era e o que não era [...] a máquina era sempre acoplada a uma outra parte, a peça realmente pertencia à máquina, mas não tinha numeração, a máquina era acompanhada da peça do lado [...] para todas as apreensões foram lavradas um auto de apreensão [...] desde 2015 estava em estado de abandono” (mov. 815.8 e 1026.2).Acerca deste delito, como esclarecido na sentença: “[...] a postura do réu ELEMAR e a remoção dos sinais identificadores dos maquinários deixam ainda mais evidente que a intenção prévia era não pagar a renegociação descrita no FATO 03, tratando de uma simulação no interesse em quitar o empréstimo. Tampouco tencionavam devolvê-los e sim dificultar qualquer ação da parte credora em reaver os bens que eram a própria garantia da obrigação, restando caracterizada a prática do estelionato individualizado no FATO 03 por ambos réus”.No que tange ao 4º fato, do mesmo modo, há provas contundentes de que os Réus incorreram no delito de disposição de coisa alheia como própria, tipificado no art. 171, § 2º, inc. I, do CP.Em razão do inadimplemento, o Banco Popolare di Verona, detentor do direito de crédito oriundo do pedido nº 1389, ingressou, em 06/08/2012, com Ação de Busca e Apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas negociadas (autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014).A Advogada dos Réus se habilitou na referida demanda em 29/08/2012, acostando procuração em 04/09/2012.Na sequência, em 27/09/2012, os Réus obtiveram, junto ao Banco Pine S.A., um empréstimo de elevada monta e, cientes de que o maquinário estava sob reserva de domínio, bem como em litígio na ação ajuizada pelo Banco Popolare di Verona, deram 6 (seis) máquinas, de matrícula P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560, como garantia fiduciária, conforme de verifica do contrato de mov. 5.11, p. 9.Como sobredito, os contratos entabulados com a vítima Officine di Cartigliano eram marcados com cláusula de reserva de domínio (conforme item 5 dos documentos de mov. 5.3 e 5.5) e, nos termos do art. 522 do Código Civil, exige-se, para oposição contra terceiros, o registro da aludida cláusula no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador.Ocorre que, do que se extrai das certidões de mov. 960.5, os Réus deixaram de realizar o devido registro tanto do maquinário quanto da referida cláusula nos Cartórios de Londrina/PR, onde situava-se a sede da empresa Couroada, e, dolosamente, passaram a dispor livremente dos bens, dando-os como garantia em negócios alheios, com a inequívoca ciência de que não honrariam as obrigações contraídas com a empresa italiana.Na ocasião da avença com o Banco Pine, os Réus declararam não haver proibições contratuais impeditivas da negociação. E como não havia registro da cláusula de reserva de domínio no Cartório competente, não foi possível a constatação do gravame pela referida instituição financeira, de modo a viabilizar a indevida disposição livre e desimpedida dos bens.[53]Ouvida em Juízo, a testemunha Adilson que, à época, laborava no Banco Pine, discorreu que foi exigida a nota fiscal do maquinário para a confecção do contrato de empréstimo. Afirmou ter assinado o contrato confiando em todo o processo de tramitação da instituição. Ainda, pontuou que, em regra, não são aceitos bens com reserva de domínio ou proibição de alienação:“Foi empregado do Banco PINE [...] atuava como coordenador da área de garantias; assinou o contrato de empréstimo da Couroada junto com outro representante do banco [...] se tratou de uma alienação fiduciária de máquinas, onde, para constituição da garantia, foi apresentada nota fiscal de compra das máquinas, pela Couroada; a garantia foi registrada em cartório, mediante apresentação de nota fiscal; as máquinas foram dadas como garantia [...] o banco possuía áreas específicas e quem atendia o cliente era o gerente comercial, que realizava a introspecção do empréstimo; existia uma área de empréstimo que analisava todo o histórico e documentação do cliente que, estando corretos, a operação passava para um comitê de crédito; o comitê aprovando a operação, o comercial começava a tratar junto com o cliente a documentação, ou seja, apresentação e assinatura do contrato e constituição das garantias; no caso dos autos, foi exigida a nota fiscal, visto se tratar de alienação de um bem adquirido pelo cliente [...] o banco não costuma aceitar bens com reserva de domínio ou proibição de alienação [...] pelo que viu dos autos, o empréstimo não foi pago, tanto que o banco executou as garantias [...] acredita que o cartório é quem verifica se o bem já se encontra alienado ou não; se o cartório finaliza o processo de constituição da garantia, o banco entende que não há nenhum impeditivo [...] depois que os contratos são elaborados pela área jurídica eles não podem mais serem abertos para alteração [...] assinou o contrato confiando em todo o processo de tramitação da instituição [...]” (mov. 815.2 e 1026.2).Nesse contexto, não restam dúvidas de que Elemar e Leomar deram como garantia de empréstimo ao Banco Pine coisa alheia como se própria fosse, consistente em 6 (seis) máquinas de propriedade do Banco Popolare di Verona.Em seguida, no dia 12/12/2012, os Réus, em unidade de desígnios, mantiveram o Banco Popolare di Verona em erro, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida, conforme acordo homologado nos autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014, quando, em verdade, não tinham interesse de fazê-lo, permanecendo indevidamente com o maquinário (5º fato). Na ocasião, foi acordado entre as partes que seria pago o valor de € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos), mediante transferência bancária internacional, tendo o réu Leomar assumido a obrigação de registrar a reserva de domínio dos bens e não dispor destes, consoante mov. 5.13, p. 2 – isso mesmo depois de tê-las dado, indevidamente, em garantia ao Banco PINE, o que sobressalta o intento criminoso. Sucede que os Réus não honraram as obrigações, obtendo, para ambos, a vantagem indevida no valor supracitado, em prejuízo do Banco Popolare di Verona que, diante disso, requereu a busca e apreensão do maquinário, diligência essa deferida em 28/10/2013, tendo, no entanto, sido suspenso o processo em 07/01/2014, ante a interposição de recurso pela empresa devedora Couroada.Em 10/03/2014, a instituição Vítima recebeu a informação de que o maquinário já não estava mais na sede da Couroada, notícia essa que foi confirmada por inspeção judicial, na qual se constatou que as 32 (trinta e duas) máquinas, de fato, não estavam mais nas dependências da empresa.A testemunha Renzo, funcionário do Banco Popolare di Verona, confirmou que, em razão da inadimplência, foi realizado um novo contrato de renegociação de dívida que, todavia, não foi cumprido. Posteriormente, foram realizadas novas tratativas, porém não houve vontade de colaboração pelos Réus. Pontuou, também, ter tido ciência de que algumas máquinas não estavam mais na empresa dos Réus, mas em outro estabelecimento, denominado Vitapelli, o que não poderia ocorrer, em virtude da cláusula de reserva de domínio:“À época dos fatos, trabalhava como representante do banco Popolare; é funcionário de uma empresa de consultoria e prestam serviços de assessoria [...] entrou no negócio depois que o contrato foi fechado e as máquinas foram entregues em Londrina; entrou em janeiro de 2011, enquanto a Couroada já estava pagando nota promissória; visitou a Couroada em janeiro de 2011 para fazer uma negociação e encontrar uma solução; o primeiro problema foi que havia dois contratos, um contrato de três máquinas, sem seguro, e um contrato maior, de trinta e duas máquinas, coberto com seguro; os dois contratos estavam com problema de falta de pagamento; conseguiram fazer um contrato de renegociação de dívida para três máquinas; nesta renegociação, concordaram que Couroada devolveria uma máquina que não precisava mais [...] a Couroada pagou uma nota promissória de vinte e cinco mil euros, referente à renegociação, mas nunca devolveu a máquina; após, continuou não pagando as notas promissórias seguintes, de modo que entraram com ação judicial; no contrato maior, de trinta e duas máquinas, o problema foi mais complicado e trataram em diversas reuniões [...] em São Paulo, encontraram o representante da Couroada e, na primeira reunião, a negociação foi muito difícil porque não havia uma vontade de colaboração por parte da Couroada [...] contrataram uma advocacia local, visto que o problema era bem sério; em setembro ou outubro de 2012 visitou a SAT juntamente com Leomar; ao final de uma negociação em Roma foi concedido uma renegociação de dívida, firmada em dezembro de 2012; a Couroada pagou um pouco dos valores devidos, com atraso, mas depois de alguns meses passou a não cumprir com o que ficou estipulado na renegociação de dívida; os advogados decidiram, então, entrar com uma ação de busca e apreensão das máquinas na Couroada [...] em agosto de 2015 o proprietário da Cartigliano foi até a China, onde encontrou empresários brasileiros que falaram que duas máquinas já não estavam mais na Couroada e foram para Vitapelli; foi falado para os empresários que as máquinas estavam com reserva de domínio e não poderiam ser repassadas [...] em setembro de 2015 esteve em Londrina e, posteriormente, entrou em contato com os advogados que estavam cuidando da busca e apreensão; entraram em contato com a Vitapelli, que concordou em organizar uma reunião; na reunião, perguntaram se as máquinas da Couroada estavam com a Vitapelli e a resposta foi sim, mas que não a totalidade das máquinas; perguntaram como as máquinas foram compradas, visto que estavam com reserva de domínio, e a Vitapelli informou que não havia comprado e que estava somente fazendo um favor para o banco Pine que solicitou um espaço para guardar as máquinas [...] a máquina do segundo contrato, a qual deveria ser entregue, nunca foi devolvida, mas foi recuperada em razão do primeiro mandado de busca e apreensão [...] em relação as outras trinta e duas máquinas, suportaram um prejuízo, em dezembro de 2015, de cerca de dois milhões de euros; foi concordado pela Couroada em incidir uma multa de novecentos mil euros, passando o prejuízo a dois milhões e novecentos mil euros, mais os juros de mora, totalizando, atualmente, cerca de quatro milhões e novecentos mil euros [...] inicialmente, a Couroada informava que estava com dificuldades financeiras, mas que precisavam das máquinas [...]” (mov. 815.6 e 1026.2).Sobre os fatos, tem-se, ademais, o detalhado relato judicial do Policial Civil Luiz. Confira-se:“Em novembro de 2015 foi registrado um Boletim de Ocorrência, as vítimas eram a Cartigliano e o Banco Popolare, a respeito de um golpe que, à princípio, a empresa Couroada tinha adquirido máquinas para montar um curtume na cidade de Londrina; essas máquinas tinham sido adquiridas na Itália, da empresa Cartigliano e financiadas pelo Banco Popolare com cláusula de reserva de domínio [...] fez parte da equipe que compareceu no local [...] se recorda dos fatos e de ter ido na empresa, em Presidente Prudente [...] fizeram contato com a Polícia Civil, foram até o fórum informar ao Juízo local, que designou Oficial de Justiça para que acompanhasse as buscas [...] apreenderam, salvo engano, catorze máquinas do curtume da Vitapelli; são duas empresas, a Vitapelli, que é de couro, e a Vitapet que fazia petiscos para animais; foram com a Polícia Civil local [...] uma pessoa se apresentou como responsável, então o delegado e a Oficial de Justiça o cientificaram [...] ele tinha adquirido essas máquinas por um valor muito abaixo de mercado; elas tinham saído do curtume de Londrina e ido para lá através de uma cessão de crédito efetuada após uma busca e apreensão, pois essas máquinas eram vinculadas a uma garantia de crédito, de empréstimo do Banco PINE [...] conforme já constava no próprio mandado, essas máquinas seriam entregues para o advogado da empresa; da Cartigliano e Banco Popolare; o responsável acompanhou a busca; havia, acompanhando a diligência, titulares da empresa Cartigliano, que conseguiram identificar as máquinas através de numeração de chassi, porque as plaquetas tinham sido removidas [...] se recorda que essas máquinas, quando eles deixaram de pagar à empresa Cartigliano e ao Banco Popolare, o banco pediu busca e apreensão, tendo em vista o direito e a reserva de domínio, essas mesmas máquinas foram dadas como garantia de um empréstimo de mais de um milhão e meio de reais ao Banco PINE [...] esse banco, ele ingressou com ação de busca e apreensão para que essas máquinas fossem levadas, mas, salvo engano, não eram todas as máquinas, eram algumas, as de maior valor, que foram dadas como garantia e, quando o banco fez a busca e apreensão e depois, junto com a BrD, levou para a Vitapelli, levaram todas as máquinas que estavam na Couroada, não apenas as que estavam em garantia [...] no mês anterior, a Couroada tinha feio uma negociação com o Banco Popolare e deu as mesmas máquinas, que estavam já com reserva de domínio, como garantia ao Banco PINE e fizeram negociação da dívida com a Cartigliano e o Banco Popolare com as mesmas máquinas [...] quando chegaram junto com a Policia Civil de Presidente Prudente, houve um pouco de demora para serem atendidos [...] em todos os galpões que acharam máquinas, eles estavam, e o Oficial de Justiça acompanhou; a maioria, eram aproximadamente catorze máquinas, estava em operação e algumas estavam em um fundo, ao lado do galpão, cobertas com uma lona preta [...] Leomar e Elemar tinham mandados de prisão em vigor, inclusive, em 2015 [...] a busca e apreensão da BrD foi anterior ao boletim de ocorrência, mas foi noticiado esses fatos com os documentos apresentados na Delegacia [...] o que sabe é que foi apresentado na Delegacia, mencionando que havia reserva de domínio [...] foi expedido um mandado de busca em favor do Banco PINE e ele fez essa busca e apreensão [...]” (mov. 855.2 e 1026.2).Oportuno colacionar também o depoimento da testemunha Paolo, a qual discorreu, em Juízo, que participou da instalação do maquinário na empresa dos Réus desde o começo e que, posteriormente, soube da dificuldade que a vítima Officine di Cartigliano teve em receber os valores acordados. Afirmou, ainda, ter comparecido às dependências de outra empresa, denominada Vitapelli, onde foram encontradas máquinas pertencentes à Vítima, as quais, no entanto, haviam sido negociadas com os Réus, mediante cláusula de reserva de domínio:“À época dos fatos, exercia a função de chefe da assistência técnica e se ocupava de todas as instalações e recuperações das máquinas; esteve em Londrina para preparar o recebimento de cerca de cinquenta e dois containers e acompanhou a instalação das máquinas na Couroada desde o começo; o cliente esteve na sede da empresa para conferir o funcionamento das máquinas e os resultados foram bons, de modo que passaram a organizar a instalação de duas linhas de máquinas; [...] tomou conhecimento acerca da dificuldade da Officine em receber os valores das máquinas [...] esteve presente na apreensão de algumas máquinas na Vitapelli, em Presidente Prudente, juntamente com três técnicos brasileiros e mais dois técnicos italianos; foram com os oficiais e seus advogados [...] Nilson estava no local e lhe chamou em seu escritório, onde disse que [...] tinha comprado as máquinas e não tinha feito nada de errado, pedindo para que não levassem as máquinas [...] não lhe foi mostrado contrato de compra e venda das máquinas; Officine nunca vendeu máquinas diretamente para a Vitapelli; Vitapelli pegou máquinas que eram da linha e estava as usando separadamente [...] do que tinha conhecimento, as máquinas ainda eram da Cartigliano [...] sabia que as máquinas possuíam reserva de domínio e pertenciam, ainda, à Officine [...] na estrutura das máquinas, é impresso um número de matrícula, o que permitiu a fácil identificação do maquinário; as matrículas das máquinas batiam com a lista que possuíam de máquinas da Couroada [...] alguns clientes compram somente uma máquina ou duas, três, e usa de forma separada [...] uma máquina não é dependente da outra [...] as máquinas da Cartigliano podem ser acopladas com outras máquinas, de outras marcas [...] na Vitapelli, havia duas máquinas em funcionamento e as outras estavam cobertas com plástico [...] quando foram na Vitapelli para o sequestro, notaram a ausência das plaquetas identificadoras das máquinas [...] foi possível identificar que as máquinas que estavam na Vitapelli eram as mesmas que foram vendidas para a Couroada [...]” (mov. 815.7 e 1026.2). Interrogados, os Réus negaram a prática delitiva, apresentando a seguinte versão: Elemar – “Era chão de fábrica, construiu todas as unidades, inclusive, a de Londrina; recebeu o projeto de Londrina [...] era da parte de manutenção; em Londrina tinha cerca de oitocentos colaboradores que faziam a parte da montagem [...] fazia a parte operacional; recebia o projeto para montar as máquinas; não participou dos processos de contração e negociação; quem participava era Leomar, um técnico e o pessoal da Cartigliano; foi elaborado o projeto do maquinário na Itália e desmontaram para trazer para o Brasil; não participou do processo de negociação [...] não aconteceu o fato 01, pois era a sua vida; viviam trabalhando e nunca foi com esse intuito [...] os contratos não foram celebrados para induzi-los a erro; infelizmente, perderam o nome, mas tinham nome e caráter; não sabe se o maquinário foi comprado com reserva de domínio [...] sabe que foi elaborado e construído, por alguns anos, especificamente para a Couroada Londrina [...] sabe que pagavam em couro e que pagaram para tirar as máquinas de lá; o maquinário chegou em Maringá; era o responsável por descarregá-los e fizeram de dez a onze viagens de carretas; mais técnicos e outras pessoas da Cartigliano que acompanhavam, junto com o chefe de manutenção; o chefe de manutenção tinha trezentos funcionários em sua equipe, para solda, montagem, de cano, vapor, para instalar tudo; tinha que chegar todas as máquinas de uma vez só para ter a montagem; nunca reparou se tinham identificação, porque era o técnico que acompanhava da chegada à montagem [...] pelo que tem conhecimento, Cartigliano não deixou de ser pago [...] não sabe de nenhum acordo que foi feito com o intuito de enrolar a empresa; não nega o fato 02, mas não tem nenhum conhecimento [...] sobre o fato 03, não participou de nada; não estava no momento da primeira busca citada, referente à apreensão de três máquinas; ficou sabendo dos fatos, mas estava no Espírito Santo [...] não presenciou nada, nem até o momento da remoção dos maquinários, pois já estava em Minas em 2012; ficava nas unidades de manutenção; montou tudo em Londrina, mas quando já estava tudo girando, se afastava e ia para outras cidades; nunca fez ou ordenou seus colaboradores que retirassem as plaquetas de identificação dos maquinários; sabe que Leomar ficou chocado com a busca e apreensão, pois tentou contornar a situação [...] as máquinas eram dependentes uma da outra, se retirasse uma, interromperia a produção desde o começo; nunca participou de nenhuma diligência de busca e apreensão, junto ao oficial de justiça; ficou sabendo por telefone; não sabe de nenhum maquinário que foi feito com reserva de domínio e foi dado como garantia a outro empréstimo; não participou de nenhuma negociação com o Banco PINE [...] não ficou sabendo de nenhum fato denunciado no fato 05 [...] não sabe se esse maquinário foi dado em garantia para o Banco PINE sem poder, pois pertencia à Cartigliano [...] depois que tiraram os maquinários, ficou muito chateado e não soube mais de nada” (mov. 887.3 e 1026.2). Leomar – “A pessoa que relatou o fato 01 é desvirtuada e não conhecia do assunto; se embasou em fatos narrativos, sem comprovação documental; em hipótese alguma houve a intenção de não cumprir com as negociações e pagamentos [...] sua relação de negócios com a Cartigliano se iniciou em 2003; teria que ser um gênio para burlar desde 2003 até a aquisição do maquinário [...] foi feito o pagamento de 30% para a aquisição do maquinário, à vista e antecipado, ou seja, antes da Cartigliano fornecer os equipamentos; posteriormente, conforme consta nos autos, foi efetuada uma compra parcelada junto à SACE (Seguradora de Crédito); a SACE cobrou 5%, conforme está nos documentos, de seguro de crédito, e assegurou 80% da aquisição total; foi pago 30% à vista; houve um inadimplemento da Couroada nas últimas parcelas; foi pago integralmente 83% do contrato [...] comprou duas máquinas, duas linhas de máquinas; projeto foi elaborado e iniciado em 2003, juntamente com Toni Polato (que era o dono) e cinco engenheiros da Cartigliano; um dos técnicos, na época, era Paolo Bizzotto; participou de todo o processo e de todos os projetos [...] fez várias viagens para Itália; os técnicos também fizeram várias viagens para discutir o projeto; a linha de máquina foi desenvolvida pela Couroada juntamente com Cartigliano; foi estabelecido no documento que a Cartigliano não poderia vender os maquinários, após cinco anos da aquisição; por cinco anos após a aquisição desta linha de máquina, a Couroada foi exclusiva; não deixou de pagá-los porque houve descumprimento do contrato; tomou conhecimento que a Cartigliano vendeu o projeto à JBS, antiga BRAPEL; houve apenas um comentário da venda, não houve comunicado oficial ou por escrito por parte da Cartigliano à Couroada; o descumprimento de parte da liquidação, dos 17%, ocorreu porque a Cartigliano havia lhe prometido parte do rendimento da linha; Toni Polato, que era sócio proprietário majoritário juntamente de Matteo, escreveu à mão no documento a garantia do rendimento da metragem; não surtiu efeito essa promessa feita na Itália, nem sobre a linha que montaram em parceria na Itália [...] Elemar nunca participou de nenhuma negociação, pois participava de outro setor da empresa; o maquinário não foi comprado com reservas de domínio; até porque, se existisse um contrato de reservas de domínio, pelas leis internacionais e nacionais, este contrato deveria ser traduzido no consulado brasileiro, juramentado e, daí sim, teria validade [...] nunca lhe foi dito que não poderia revender o maquinário ou o dar em garantia; somente a Cartigliano não poderia revender as máquinas pelo período de cinco anos, como evidencia o documento, assinado por Toni Polato; trabalhava com o Banco PINE desde 2009 [...] comprou três linhas da Cartigliano, não comprou máquinas; estas foram adquiridas em 2009 [...] o acordo era que até 2013 não poderia ser vendida no mundo uma linha especial igual a fornecida pela Cartigliano à Couroada [...] referente ao maquinário, o Banco PINE não tem relação; foi dado o maquinário em garantia muito posteriormente; tinha operações de crédito e para adiantamento de exportação com o Banco PINE; salvo engano, em 2015, as máquinas foram dadas em garantia para subir o score com o Banco, para aumentar seu limite; muito posterior à aquisição; foi resistente à primeira busca e apreensão, pois tinha 837 famílias de funcionários para sustentar [...] depois a busca e apreensão foi efetivada; telefonou e tentou argumentar com Toni Polaco, mas não teve retorno [...] houve uma segunda busca e apreensão do Banco PINE, pois as máquinas haviam sido dadas em garantia; a primeira busca e apreensão foi da Cartigliano, que fragilizou todo o processo; aquilo que já estava ruim piorou, pois faltaram máquinas do início e final do processo; retiraram estrategicamente essas máquinas, para que a Couroada não tivesse êxito total na produção; e, posteriormente, houve a busca e apreensão pelo Banco PINE [...] sabe que a busca e apreensão da Cartigliano se originou porque ficaram inadimplentes com o pagamento da segunda compra de maquinários; por sugestão de Matteo Cabrini, técnico negociador, adquiriram novos maquinários a fim de melhorar os resultados do processo; como as máquinas dessa segunda leva não deram o resultado pretendido, não resolveu totalmente o problema, ficaram inadimplentes nas três parcelas posteriores; a busca e apreensão foi especificamente dessas máquinas, porque as outras estavam sendo pagas; a segunda busca e apreensão ocorreu porque havia dado o maquinário como garantia ao Banco PINE, para subir seu crédito junto ao Banco para fazer exportação de couro; como ficou inadimplente e as máquinas estavam como garantia, o Banco retirou as máquinas; nunca pactuou, sequer verbalmente, nem seu departamento jurídico comentou sobre alguma cláusula de reserva de domínio [...] na negociação que teve com Cartigliano, nunca foi comentado sobre essa cláusula [...] leu os documentos traduzidos ao português; pode haver algum documento que tenha assinado sem ler, mas que foi validado pelo departamento jurídico antes [...] era impossível ler e analisar todos os documentos; não leu os acordo judiciais, mas sabe dos acordos realizados verbalmente e que foram repassados ao departamento jurídico [...] quando seu jurídico instruía assinar, assinava sem ler os documentos [...] Couroada iniciou a atividade em 1998 [...] conheceu Toni Polato em 2003; em conjunto, pensaram em estudar e montar uma linha dessas [...] muitos anos depois é que concretizaram as negociações, em 2008 [...] estavam pagando as parcelas normalmente e já haviam pago entre 55% a 60% do maquinário; nesse momento, enxergou-se que não estavam tendo o resultado previsto na Itália, motivo pelo qual adquiriram novas máquinas para compor a antiga linha; mesmo assim, chegaram pagar em torno de 80% de toda a aquisição [...] conhece a Vitapelli porque era seu maior concorrente, empresa renomada do couro [...] nas reuniões com Cartigliano falavam sobre rendimento de metragem e cumprimento do que foi prometido; tem anotado os percentuais que a Cartigliano prometeu sobre o que as máquinas tinham que dar [...] não havia cobranças nas reuniões, pois a Cartigliano sabia que não estavam conseguindo cumprir com o desempenho prometido das máquinas; tanto que cinco técnicos italianos vieram acompanhar constantemente as máquinas para tentarem resolver o problema [...] até a falência da Couroada, esta adimpliu normalmente com os créditos; quando houve a apreensão das máquinas, não queria que as máquinas fossem retiradas para evitar a falência da empresa; mesmo não tendo o retorno esperado das metragens, ainda conseguia manter a Couroada [...] após retirarem as máquinas, ficou sem cliente [...] não havia motivo algum para a Couroada deixar de pagar [...]” (mov. 887.4 e 1026.2). A despeito do alegado, a negativa dos Réus não se sustenta frente à coerente narrativa apresentada pela Acusação.Embora o réu Elemar afirme que realizava tão somente serviços técnicos na empresa, essa versão não é suficiente para afastar a conclusão de que tinha conhecimento acerca das questões burocráticas envolvendo as máquinas adquiridas, já que também constava no quadro societário da pessoa jurídica.Ora, é incontroverso nos autos que ambos os Réus, irmãos, atuavam ativamente na empresa Couroada, na qualidade de sócios-proprietários, e que, em conjunto, firmaram contratos para a aquisição do maquinário de uso específico, nos quais constava cláusula de reserva de domínio que, todavia, não foi devidamente registrada por eles no Cartório competente, em desrespeito à normativa civil, circunstância que ressalta o objetivo escuso, não merecendo guarida a alegação de desconhecimento desta relevante obrigação contratual acessória.[54]Nesse tocante, bem discorreu a Procuradoria que: “Em se tratando de obrigação legal, trazida no Código Civil e reprisada nos contratos respectivos, não podem os acusados Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske, experientes empresários industriais, simplesmente alegarem desconhecer a necessidade de realizarem a diligência registral, diligência esta que é da essência do negócio em questão (venda com reserva de domínio) [...] evidente que, ao celebrarem contratos com empresas estrangeiras, deixando de cumprir diligência básica constitutiva da essência do contrato, os acusados já deixavam claro seu intento fraudulento, oferecendo garantia que nunca visaram implementar em contrato que não pretendiam adimplir [...] a ausência de registro da cláusula foi uma manobra para obter vantagem ilícita, permitindo que as máquinas fossem oferecidas em garantia para aquisição de crédito para exportação, o que seria impossível se a cláusula estivesse devidamente registrada. Inviável, assim, o acolhimento das teses de ausência de dolo, ausência de participação do acusado Elemar (cuja “impressão digital”, composta por sua assinatura reconhecida, encontra-se em toda a documentação constante dos autos relativas aos contratos), ou de erro de proibição por parte de Leomar. Reitera-se: a exigência legal estava espelhada expressamente nos contratos, não existindo dúvidas quanto às obrigações” (mov. 110.1).In casu, as provas documental e oral confirmam que, embora não tivessem premeditado a conduta inicial, os Réus, posteriormente, passaram a praticar atos dolosos, deixando de adimplir integralmente as obrigações contratuais e permanecendo, ainda assim, indevidamente, com o maquinário. E, mesmo após tentativas de negociação, sequer procuraram mitigar os prejuízos, o que poderiam ter feito mediante a devolução de uma das máquinas ou, até mesmo, com o simples registro da cláusula de reserva de domínio.Com efeito, as condutas perpetradas extrapolaram a esfera meramente cível, produzindo efeitos na seara penal, pois, para obter a vantagem ilícita, Elemar e Leomar mantiveram as Vítimas em erro, mediante o ardil de afirmar que os pagamentos seriam efetivados, mesmo cientes de que não o fariam, causando-lhes prejuízo excessivo.Destaca-se que a mera alegação de dificuldades financeiras não legitima a atuação dos Réus, notadamente porque, como visto, estes praticaram diversos atos que evidenciaram o desígnio delitivo do negócio celebrado. Outrossim, em momento algum houve a demonstração de existência de um plano concreto para saldar a dívida. A empresa Couroada, em verdade, teve sua falência decretada em 2015 (autos nº 0006403-34.2014.8.16.0014 e nº 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina).Ao realizar o negócio jurídico e, posteriormente, terem ciência da alta probabilidade de não cumprir o contrato, transferindo o risco para as Vítimas, os Réus agiram com dolo, ainda que eventual, assegurando, assim, vantagem patrimonial em detrimento alheio, o que configura estelionato contratual – e não mero desacordo comercial –, inexistindo espaço para as teses de erro de proibição inevitável e ausência de dolo quanto ao 2º, 3º, 4º e 5º fato.Nesse diapasão, impende citar trecho das contrarrazões da Promotoria de Justiça:“[...] Se o intuito dos recorrentes fosse adimplir o contrato e quitar todo o maquinário, não teriam adquirido empréstimo do Banco PINE, tampouco teriam dado em garantia 06 (seis) das 32 (trinta e duas) máquinas, objeto do primeiro contrato, da linha de produção que compunham a Couroada. Falácias, subterfúgios infundados, respostas evasivas dos apelantes [...] dentre outras diversas circunstâncias apontadas pelas testemunhas em seus depoimentos são elementos indicativos da inequívoca atuação dolosa dos recorrentes na inadimplência contratual, pois revelam conduta incompatível com alguém que, de boa-fé, tivesse interesse em satisfazer suas obrigações. O fato é que os crimes de estelionato já estavam consumados, porque os apelantes [...] firmaram contratos com as vítimas induzindo-as em erro, mediante o ardil de lhes dizer que os pagamentos seriam feitos rapidamente, mesmo sabendo que isso não era verdade, o que lhes trouxe vantagem ilícita e acarretou enormes prejuízos aos ofendidos, conforme observado na planilha de prejuízos da Officine di Cartigliano. Diante de todas essas circunstâncias, só se pode concluir que o dolo fraudulento era contemporâneo às negociações com as vítimas, perfazendo-se, assim, o crime de estelionato [...] em casos como o presente, a demonstração de que o fato consubstancia ilícito penal, distanciando-se de mero desajuste comercial, passa pela comprovação do dolo preexistente à celebração do contrato, elemento subjetivo exaustivamente evidenciado pela exposição das circunstâncias que se revelaram pela premeditação da conduta criminosa na concretização do delito, conforme narrado no aditamento à denúncia de mov. 157.1 [...] o sentenciado LEOMAR FENSKE insiste em dizer que a Couroada estava passando por dificuldades financeiras e por essa razão não adimpliu com o contrato firmado com a Officine di Cartigliano e que, posteriormente, a retirada das máquinas contribuiu com a falência da empresa. Entretanto, como visto, a alegação de dificuldades financeiras não legitima a prática criminosa [...] As provas angariadas nos autos demonstram que os recorrentes não honrariam os compromissos, independentemente da continuidade da atividade. Repisa-se que os apelantes tiveram a possibilidade de mitigar os prejuízos que haviam causado aos ofendidos se tivessem devolvido a máquina WS3403 de matrícula n.º P2133, objeto do Pedido n.º 1518, bem como registrado a cláusula de reserva de domínio, conforme estabelecido nos acordos firmados entre as partes ao longo do período de negociação. Nesse sentido, os sentenciados não produziram nenhuma prova de que, caso a empresa não tivesse fechado, teriam conseguido algum aporte financeiro concreto e, assim, repassado os valores às vítimas. Não indicaram nenhum plano concreto para saldar as dívidas ou qualquer comprovante de pagamento integral do referido maquinário. Pelo contrário, a empresa Couroada teve sua falência decretada nos autos n.º 0006403-34.2014.8.16.0014 e n.º 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina” (mov. 44.1).Oportuno colacionar também o entendimento esposado na sentença pelo Juízo de primeira instância:“[...] a prova oral mostrou que se tratou de negociação longa e detalhada, envolvendo empresas situadas em países diversos, sobre maquinários específicos e de utilização especial, o que leva à certeza de que os termos das obrigações foram claramente dispostos e pactuados entre as partes contratantes, tanto que os instrumentos foram expressos ao firmarem as garantias, o que retira totalmente a credibilidade das versões apresentadas pelos réus, além de não haver nenhuma prova contundente em sentido contrário. [...] a ausência de registro na forma prevista na legislação brasileira, como acima mencionado, revela a prévia e deliberada intenção de obtenção de vantagem ilícita, na medida em que as máquinas se constituíam exatamente na garantia da obrigação, ficando esta praticamente anulada pela omissão de registro, facilitando o desvio do maquinário para terceiros (de boa-fé ou não, mas dificultando-se a prova da má-fé, inclusive). O que ficou muito claro quando os réus ELEMAR e LEOMAR, posteriormente, mesmo sem o levantamento das garantias, conhecimento e anuência do vendedor, colocaram as máquinas como garantia para obtenção de crédito de exportação, subtraindo do controle do agente financeiro a existência de direito real de terceiro e antecedente [...] Aqui importante ressaltar que não houve nenhuma prova de que, ao tempo das renegociações referentes aos FATOS 02, 03 e 05, a empresa dos réus tinha alguma possibilidade ou perspectiva real de cumprir com o acordado formalmente, lançando alguma dúvida sobre a prévia intenção dos réus. Daí a alegação de descumprimento por dificuldades financeiras não pode ser aceita, notadamente, quando é valorada juntamente com as circunstâncias supra, vale dizer: a) omissão dolosa de registro civil das garantias; b) constituição de garantia sobre coisa alheia como se própria fosse, mantendo outra instituição em erro e prejuízo; c) nova omissão de registro e desvio dos maquinários não apreendidos e possuídos precariamente mesmo depois de novo acordo judicial. Sobre as provas de pagamento, veja-se que não estamos diante de uma venda de um imóvel, de um carro ou maquinários de valores baixos ou médios. A obrigação assumida pela pessoa jurídica dos réus correspondeu a milhões de euros, envolvendo empresa e instituição financeira de outro país e compra de maquinários pesados e de uso especial e específico! Logo, não há margens para se admitir alguma informalidade na prova das quitações nos valores ditos pelos réus. Salvo os pagamentos citados na denúncia, não houve prova conclusiva de nenhum outro, fato modificativo e impeditivo que cabia aos réus por óbvio [...] o dolo dos réus foi provado, com tranquilidade, pela postura que tiveram ao longo das tentativas das vítimas em recuperarem as garantias, ao resistirem a ordem judicial, removerem sinais identificadores dos maquinários, disporem deles a terceiros e, depois de novamente terem se comprometido a formalizarem as garantias, passados anos de inadimplementos, permitiram o desvio dos maquinários da sede da sua empresa, como documentado nos autos [...] não posso concluir que se tratou de “mero desacordo comercial”, mas sim da nítida perpetração de ilícitos penais.”Destarte, considerando o suficiente conjunto probatório acostado ao caderno processual, que evidencia a materialidade e autoria dos crimes descritos nos fatos 2º, 3º, 4º e 5º da denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.Igualmente, não comporta procedência o pleito de afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime.As Vítimas sofreram prejuízo expressivo em decorrência da conduta ilícita dos Réus, já que somente recuperaram 3 (três) das 35 (trinta e cinco) máquinas negociadas, e, de acordo com o termo de vistoria acostado ao mov. 958.4, estas perderam seu valor comercial, porquanto recuperadas com falta de componentes e em péssimas condições de oxidação.As consequências apresentadas, por certo, ultrapassam a normalidade esperada para o tipo penal e enseja o recrudescimento da pena basilar, como bem reconhecido na origem.Inviável, também, o reconhecimento da minorante do art. 21, segunda parte, do CP, uma vez que inexistem elementos indicativos de que os Réus agiram em erro de ilicitude evitável. Pelo contrário, as provas dos autos demonstram o dolo dos Réus, os quais detinham pleno conhecimento acerca das obrigações assumidas.Outrossim, incabível o afastamento do concurso material, porque, embora ocorridos no mesmo contexto, evidenciou-se, no caderno processual, que os delitos foram praticados mediante mais de uma conduta, contra vítimas distintas, em lapso temporal relativamente distante um do outro e por meios distintos.No 2º fato, os Réus simularam, em maio de 2010, interesse em pagar a dívida ao enviarem à vítima Officine di Cartigliano um e-mail com proposta de prorrogação do prazo. Já no 3º fato, firmaram, em março de 2011, acordo de renegociação de dívida com a aludida Vítima, comprometendo-se a devolver uma das máquinas negociadas e a pagar o valor devido, o que não se concretizou integralmente. No 4º fato, ocorrido em setembro de 2012, deram o maquinário litigioso, indevidamente, em garantia de empréstimo ao Banco Pine. Por fim, quanto ao 5º fato, formalizaram, em dezembro de 2012, acordo com o Banco Popolare di Verona, comprometendo-se a registrar a reserva de domínio das máquinas e a pagar o débito restante, o que não ocorreu. Esse cenário deixa nítida a existência de desígnios autônomos e atrai a incidência da regra do concurso material de crimes, consoante art. 69 do Código Penal, afastando, por conseguinte, o reconhecimento do concurso formal e da continuidade delitiva.Assim, nenhum reparo merece a dosimetria nos pontos acima alinhavados, porque devidamente sopesados.Por outro lado, tendo em vista a absolvição dos Réus quanto ao 1º fato, impõe-se a exclusão da pena relativa a este delito, fixando-lhes, como definitiva, as seguintes reprimendas, relativas aos fatos 2º, 3º, 4º e 5º:Elemar Zictor Fenske – 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa;Leomar Fenske – 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.Conquanto tenha havido a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais para ambos os Réus (antecedentes e consequências do crime), infere-se que estes são primários e que a pena não ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão, de modo que cabível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, com base no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.Inadmissível, noutro vértice, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos legais para tanto (art. 44 e 77 do Código Penal).IV. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (6º FATO) – RECURSO DO RÉU NILSON, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃOA materialidade do crime de receptação qualificada (6º fato) está comprovada pela Notitia Criminis (mov. 5.2), contrato de mov. 5.11, p. 9, cópia da Ação de Busca e Apreensão do Banco Pine (mov. 5.16), certidão de mov. 5.17, Autos de Busca, Apreensão e Depósito (mov. 5.18), petitório de mov. 5.21, contrato de cessão de crédito (mov. 5.23), contrato de compra e venda (mov. 5.24), nota fiscal e e-mail de mov. 136.5, transcrição da gravação ambiental (mov. 136.7), boletim de ocorrência (mov. 5.31), cópia do mandado de busca e apreensão de máquinas na empresa Vitapelli (movs. 5.67 e 5.82), relatório de mov. 5.89, relatório de inspeção (mov. 958.4) e pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos originários.A autoria, por outro lado, restou comprovada somente quanto ao réu Nilson, não sendo possível atribuí-la ao réu Carlos, a despeito dos argumentos lançados pelo Parquet e pelos Assistentes de Acusação.Recapitulando o assunto tratado no tópico anterior, os réus Elemar e Leomar incorreram no delito de disposição de coisa alheia como própria (4º fato), pois, em 27/09/2012, obtiveram um empréstimo junto ao Banco Pine e deram como garantia da transação 6 (seis) máquinas de beneficiamento de couro (matrículas P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560), pertencentes ao Banco Popolare di Verona, maquinário este que, todavia, estava sob reserva de domínio e em litígio na ação de nº 0055310-11.2012.8.16.0014, ajuizada em 06/08/2012.Posteriormente, os mencionados Réus descumpriram o acordo firmado com o Banco Pine que, por sua vez, em 13/04/2013, também ingressou com ação de busca e apreensão (autos nº 1017419-56.2013.8.26.0100).Em 31/03/2015, o Banco PINE cedeu à Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. (BrD) – empresa da qual o réu Carlos é sócio administrador – o crédito objeto da referida ação, relativo às 6 (seis) máquinas, de modo que a citada empresa passou a figurar como autora da demanda, em substituição processual (mov. 5.21-5.23).Entre 08/06/2015 e 13/06/2015, houve a apreensão, no bojo dos autos nº 1017419-56.2013.8.26.0100, das 6 (seis) máquinas dadas em garantia pelos réus Elemar e Leomar ao Banco Pine (mov. 5.17). Os bens foram depositados em favor da BrD, sendo transportados da Couroada para a empresa Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, cujo sócio proprietário se tratava do réu Nilson.Consta ainda na denúncia que, entre 08/06/2015 e 22/09/2015, os réus Carlos e Nilson, cientes da origem ilícita, teriam recebido outras 9 (nove) máquinas (matrículas nº P2117, P2118, P2119, H122, P2115, P2116, P2084, P2085, P2114) – que eram objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0055310-11.2012.8.16.0014, movida pelo Banco Popolare di Verona –, avaliadas em € 710.000,00 (setecentos e dez mil euros), produtos dos crimes descritos nos fatos 1º a 5º.Pois bem.Da análise do cenário apresentado, não se pode atribuir ao réu Carlos a autoria do delito de receptação.Ao que tudo indica, o Réu, na qualidade de administrador da BrD, recebeu, de forma lícita, do Banco Pine – ainda que por valor consideravelmente baixo – os créditos relativos às 6 (seis) máquinas que foram dadas (indevidamente) pelos réus Elemar e Leomar como garantia de empréstimo.Embora tenha havido ato ilícito precedente por parte dos réus Elemar e Leomar, tal relação jurídica se deu entre a empresa Couroada e o Banco Pine, inexistindo, ao menos do que consta dos autos, relação direta com o réu Carlos, que somente adquiriu os direitos de crédito em momento posterior, em sede judicial, após, inclusive, já ter sido concedida liminar favorável à remoção do maquinário das dependências da empresa devedora.Nesse ponto, ao reconhecer a ausência de responsabilidade do Réu, o Juízo a quo, com acerto, asseverou que:“[...] a formação da obrigação entre a Couroada e o Banco PINE, a cessão deste à empresa do réu CARLOS até a admissão desta na ação de Busca e Apreensão, nada pode ser atribuído de ilegal a ele, e, pedindo vênia ao Ministério Público e às vítimas, nem que tivesse a obrigação de pesquisar que o maquinário poderia estar envolvido em disputa em outra Ação de Busca e Apreensão, para prevenir eventual responsabilidade criminal, pois não foi parte da obrigação antecedente e quando adquiriu os créditos já havia sido concedida a medida liminar em favor da cedente, o que, até aqui, afasta o dolo do réu CARLOS e necessidade de ter tomado alguma cautela a mais, já que, formalmente, adquiriu um crédito, cuja garantia estava sendo exigida judicialmente e havia uma decisão judicial favorável. [...] não seria razoável, para fins de afastar eventual responsabilidade penal, exigir que o acusado CARLOS, pessoalmente, fizesse alguma investigação mais aprofundada, até porque o crédito foi negociado como “podre”, fato incontroverso nos autos, cujo deságil já reflete a dificuldade de recuperação de algum valor ou bem, sendo que o risco da recuperação, ínsito ao negócio, é transferido ao cessionário [...]” (mov. 1026.2, p. 125).E, após devidamente cumprido o mandado judicial de busca e apreensão, a BrD, de posse legítima das máquinas, as encaminhou às dependências da Vitapelli, inexistindo, neste tocante, elementos aptos a demonstrar o envolvimento do Réu na atividade criminosa imputada pelo Órgão Ministerial.Ademais, não restou suficientemente comprovado nos autos que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocorrido entre 08/06/2015 e 13/06/2015 na sede da Couroada, tenha havido a constrição de outros bens que não as 6 (seis) máquinas dadas em garantia ao Banco Pine/BrD.A testemunha Orlando, nomeado depositário, discorreu, em Juízo, que foram apreendidos somente os bens indicados na decisão judicial – o que se confirma pela certidão de mov. 5.17 e autos de busca e apreensão de mov. 5.18. Ainda, declarou não conhecer o réu Carlos. Veja-se:“[...] não representou Carlos ou a Brasil Distressed em Juízo; fez apenas um ato e não está na procuração nos autos; despachou com um magistrado; depois de pagas as custas, caiu (busca e apreensão) com Elza e Eliseu, oficiais de justiça; prontamente, foram até o endereço e lá foram atendidos e franqueados pela Couroada [...] Eliseu fez o trabalho perfeitamente, registrou ato por ato, máquina por máquina, nota fiscal por nota fiscal, separou e entregou, sendo que a parte contrária tomou ciência dos atos a todo instante [...] as diligências ocorreram por seis dias; não foram apreendidos outros bens além daqueles indicados na decisão judicial [...] acompanhou todos os dias de trabalho, a mando do escritório [...] a ré é a empresa Couroada [...] se recorda que em cada mandado expedido era anexada a nota fiscal do equipamento a ser levado [...] os tamanhos dos equipamentos eram variados, equipamentos enormes, equipamentos pequenos e mesas; acompanhou a saída dos bens até o portão, mas não acompanhou a empresa contratada para o transporte [...] não tinha ninguém da BrD acompanhando a busca e apreensão, somente si, que foi nomeado como depositário dos bens [...] foi contrato para estar, despachar e acompanhar a diligência [...] não conhece pessoalmente o réu Carlos [...] as notas fiscais foram apresentados pelo escritório e pela parte [...]” (mov. 855.7 e 1026.2).O Oficial de Justiça Eliseu asseverou que: “a segunda busca e apreensão demorou de 04 a 05 dias [...] ouviu falando que o maquinário ia para o estado de São Paulo [...] não saiu nenhuma máquina sem que o número do chassi estivesse no mandado [...] a máquina era sempre acoplada a uma outra parte [...] para todas as apreensões foram lavradas um auto” (mov. 815.8 e 1026.2).Não bastasse, as próprias Vítimas reconheceram, em sede de alegações finais, que não houve apreensão de maquinários alheios, de modo que as demais máquinas ainda permaneceram na sede da Couroada – apesar de, posteriormente, por outros meios, terem sido levadas à sede da Vitapelli (mov. 980.1, p. 67).Tem-se, ainda, a narrativa dos informantes Soraia, Leopoldo e Helio, os quais confirmaram a regularidade do negócio jurídico firmado entre o Banco Pine e a BrD, assim como da busca e apreensão realizada:Soraia – “Trabalha na BrD desde abril de 2013, faz parte da questão da formalização [...] todas as operações que fazem na BrD tem um parecer jurídico dos escritórios [...] adquirem créditos de bancos conhecidos [...] e fazem a negociação depois, para tentar um acordo com o devedor [...] de sua parte, pode relatar que a operação foi feita como fazem das outras formas [...] pediram a análise para o escritório, fizeram a análise e era um crédito que poderiam adquirir, então fizeram a parte de formalização [...] adquiriram crédito do PINE com relação à Couroada, fizeram a cessão de crédito comum, contrato formal, minuta padrão que também foi analisada pelo escritório, então adquiriram e fizeram a formalização, assinaram e foram tentar a questão do acordo; nesse crédito, pelo que se recorda, havia algumas máquinas e equipamentos [...] foi feito um processo judicial, conseguiram, com respaldo da justiça, a autorização para poderem buscar, com Oficial de Justiça os equipamentos que eram disponibilizados na época [...] a BrD não trabalha com máquinas e coisas pesadas, a sede em São Paulo não tem espaço para essas máquinas [...] por não terem expertise, não poderiam levar para a sede da BrD, então, pelo que se lembra, contataram algumas empresas conhecidas de máquinas de couro para auxiliar, uma vez que tinham ganhado o direito de retirara das máquinas [...] compraram o crédito por um preço padrão, que fazem em cessões normais [...] é normal, em alguns casos, algumas certidões não estarem 100% ok, ou terem algumas questões [...] salvo engano foi a Vitapelli que auxiliou, pois entendia de couro, das máquinas e poderia auxiliar [...] foram atrás para ver como retirariam [...] a Vitapelli foi uma das empresas que tinha o expertise e poderia auxiliar com relação a isso [...] foi feita a retirada das máquinas, foi levada para um lugar onde a Vitapelli tinha indicado e estavam verificando se conseguiriam vender os equipamentos ou o que conseguiriam fazer para recuperar o crédito adquirido [...] verificaram se a Vitapelli tinha interesse de, além de auxiliar, adquirir as máquinas; depois de um tempo foi feita uma negociação, pois eles verificaram que tinham interesse e tinham a questão de um crédito que tinham em relação a essa empresa, então fizeram um auxilio, pois tinha a questão das máquinas e do outro crédito, então foi feita outra negociação [...] como pediram auxílio da Vitapelli por terem entendimento das máquinas, Nilson é da Vitapelli, então ele conseguiu visualizar a máquina nesse momento [...] teve contato, por indicação, de uma empresa que conseguiria fazer esse transporte, então contataram a empresa, fizeram os pagamentos e a empresa poderia ir no dia, no local onde estavam as máquinas para fazer a retirada delas [...] a BrD contratou [...] quem indicou a empresa foi a Vitapelli [...]” (mov. 815.10 e 1026.2).Leopoldo – “Advoga para muitas empresas que atuam na área da BrD, que o mercado chama de Compra de Créditos Estressados, que são créditos que já foram objetos de cobrança por seus credores originários e, em algum momento esses credores pretendem vender esses créditos [...] é normal, não só com a BrD, mas com qualquer outra empresa que, ao adquirir um crédito, notadamente quando ele já é objeto de ação judicial, que se faça uma diligência para verificar a regularidade daquele crédito, do instrumento que originou, a qualidade do processo, para que ela possa então seguir com a cobrança [...] é muito comum que o vendedor se responsabilize frente ao comprador quanto à existência do crédito [...] atuou no processo executando o crédito que a BrD adquiriu do Banco PINE; era uma busca e apreensão; não houve nenhuma particularidade nesse caso e a avaliação é muito simples, avalia o crédito e a ação na qual ele é demandado; na avaliação do crédito olha a regularidade da formalização, se o contrato tem as partes assinadas, testemunhas, se o prazo de pagamento foi respeitado, se a cobrança foi feita no prazo previsto contratualmente, se os juros cobrados estão no contrato [...] no caso, existia regularidade no contrato, garantia prestada, mais de uma garantia, tinha certeza de umas máquinas, existia couro [...] nesse caso, nesse crédito adquirido, já era objeto de uma busca e apreensão, já existia, inclusive, ordem de busca e apreensão [...] quando ingressaram no processo, a BrD adquiriu o crédito, basicamente pediram o prosseguimento da busca e apreensão já deferida, foram lá com o Oficial de Justiça, apanharam os bens alienados a essa garantia e pronto [...] existia há alguns anos a ordem de busca e apreensão desses bens titulados fiduciariamente pelo PINE [...] apreenderam exatamente esses bens; fez uma checagem disso pessoalmente, porque quando veio o cumprimento da diligência, não veio somente um auto, vieram vários [...] estava exatamente o que era objeto da propriedade do PINE, da alienação fiduciária [...] a alienação do Banco PINE estava devidamente registrada, tanto que passou pelo crivo do judiciário [...] a garantia se mostrou correta, já que o cartório não apontou nada e não havia nenhuma pendência sobre os bens [...]” (mov. 855.5 e 1026.2).Helio – “[...] Era um dos advogados entre a BrD e a Vitapelli; analisaram o contrato e pesquisaram o processo anterior, para verem a origem das máquinas, e pareceu tudo correto; verificaram o processo anterior e a questão da reserva, constava que existia, para o Banco PINE; a BrD sucedeu ao Banco PINE [...] Nilson nunca lhe pediu nada ilícito enquanto da sua atuação como advogado [...]” (mov. 855.11 e 1026.2).Interrogado, o réu Carlos negou a prática delitiva, apresentando a seguinte versão dos fatos:“O equipamento foi obtido pela BrD num processo de busca e apreensão [...] não tinha conhecimento de que os maquinários pertenciam a outra pessoa jurídica e se tivesse desconfiança não teria feito negócio [...] conhece Nilson há muitos anos, pois foi cliente dos bancos que trabalhou [...] este era um especialista de couros e já chegou a ser um dos maiores curtumes do mundo [...] quando a justiça lhe deu estes equipamentos pensou em fazer um leilão, mas era inviável por conta do transporte; tentou procurar alguém próximo para evitar problemas de locomoção das máquinas; por conhecer o Nilson, este se ofereceu para abrigar o equipamento e depois poderiam negociá-los; não conhecia os detalhes do equipamento, além do que estava descrito na busca e apreensão [...] sua empresa compra créditos de empresas com dificuldades ou que pararam de operar; esse equipamento foi o que foi obtido na justiça para à BrD [...] foi a primeira vez que obteve esse equipamento, outras vezes foram caminhões ou fornos [...] acreditou no que a justiça lhe deu [...] comprou algumas dívidas de Nilson, dentro do que é permitido [...] a BrD está nesse ramo há doze anos e só compram créditos junto às instituições financeiras [...] comprou o crédito dentro dos padrões de mercado [...] sempre contrata um escritório de advocacia de referência para analisar o investimento e acompanhar a materialização do investimento; o escritório analisou e lhe disse que era só cumprir a busca e apreensão; assim foi feito a transação, tudo dentro das regras e da justiça [...] o que constou no contrato foi o que foi feito de negociação, seja a compra com o PINE, seja a venda ao Senhor Nilson [...] montou a empresa BrD dentro dos melhores requisitos de boas práticas [...] o PINE lhe vendeu o crédito por um valor bastante baixo [...] pagou R$ 175.000,00 para o Banco PINE [...] motivo pelo qual o contrato de compra e venda é datado com data posterior a entrega à Vitapelli é porque não queria vendê-las antes de ser dono delas e antes de retira-las da Couroada; em segundo lugar, não sabia o que estava vendendo e do que se tratava os maquinários; combinou com Nilson de que este receberia os equipamentos; Nilson guardaria as máquinas para que depois leiloasse ou este analisaria se as máquinas teriam utilidade para a Vitapelli e faria uma proposta para ficar com elas [...] Nilson fez uma proposta abaixo do que pagou pelo crédito; a BrD prestava um outro serviço à Vitapelli, de um outro crédito que poderia vir a recuperar; sugeriu à Nilson que fechassem no valor proposto de R$ 153.000,00, mas que este lhe transmitisse o contrato em que era comprador; o que recuperasse neste outro crédito seria da BrD [...] assim foi feito dois documentos; um documento foi vendendo a máquina pelo valor combinado; o segundo documento foi de distrato, em que a BrD passou de compradora para proprietária [...] posteriormente, foi atrás desse crédito para recuperar o lucro [...] o crédito era do frigorífico Redenção; usualmente os créditos e bens são adquiridos por valores baixos; essa é a principal motivação para os bancos fazerem as cessões; os bancos já têm os créditos 100% provisionado, mas não têm a dedução do prejuízo; a dedução do prejuízo por via da justiça é só em trânsito em julgado em última instância [...] a cessão de crédito materializa o prejuízo para o banco [...] a BrD ficou responsável pelos custos de logística e remoção das máquinas da Couroada; não era definitivo que as máquinas seriam de Nilson [...]” (mov. 887.6 e 1026.2).Do cotejo dos elementos contidos no caderno processual, infere-se que não há provas cabais de que o réu Carlos, representante da BrD, tenha repassado ao réu Nilson, representante da Vitapelli, bens que sabia ou devia saber se tratar de produto de crime.Os bens transportados à sede da Vitapelli a mando do réu Carlos foram somente as máquinas objetos do mandado de busca expedido judicialmente em seu favor – as quais teriam sido vendidas ao réu Nilson, conforme contrato de mov. 5.24.Já quanto as demais máquinas encontradas na Vitapelli, apontadas no 6º fato da denúncia, inexiste qualquer prova concreta do nexo entre elas e o réu Carlos, não sendo possível concluir que este tenha recebido o maquinário dos réus Elemar e Leomar e os encaminhado para a empresa do réu Nilson.Essa foi, a propósito, a conclusão alcançada na sentença (mov. 1026.2):“[...] A remoção à Vitapelli, neste momento, se deu publicamente, com o conhecimento do depositário, o qual não tinha nenhum vínculo com nenhuma das empresas [...] Daí não ser crível que a BrD e/ou seu proprietário, o acusado CARLOS, de forma dolosa (ou até culposa), se utilizando do Poder Judiciário, ostensivamente e facilmente rastreável, tivessem se aproveitado para, durante a execução das ordens judiciais, se apossar de bens que sabiam (ou deviam saber) que tinham origem ilícita e se destinariam a terceiro com o propósito de se locupletarem ilicitamente. [...] não há nenhuma prova nos autos, seja documental, seja oral, de que a BrD e/ou o réu CARLOS, em algum momento, poderiam ou deveriam desconfiar de algo ilegal, pois ingressaram em demanda ajuizada sobre base documental sólida e DEPOIS de concedida uma liminar [...] Durante a instrução processual, fora a apreensão do maquinário na ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco PINE e o contrato de alienação destes ao réu NILSON, não foi demonstrado nenhum outro vínculo do denunciado CARLOS com os demais equipamentos apreendidos na posse do acusado NILSON, tampouco com os corréus ELEMAR e LEOMAR. Pela nota fiscal e e-mail anexados no mov. 136.4 é possível se inferir que a empresa transportadora emitiu a nota fiscal por serviços anteriores a 16.06.2015, período contemporâneo às apreensões formalmente realizadas, quando nenhuma irregularidade foi constatada [...] Aqui é importante dizer que nem o Ministério Público, novamente, importante frisar, ao formalizar a acusação, soube dizer como o restante do maquinário localizado na sede da Vitapelli para lá foi transportado, o que também não foi esclarecido durante a instrução, mas era preciso ter sido demonstrado o vínculo do réu CARLOS com estes e para além da Busca e Apreensão realizada, o que não foi feito. A gravação ambiental feita na reunião com o réu NILSON, embora seja um início de prova a autorizar a persecução penal, não é conclusiva quanto à vinculação do denunciado CARLOS relativamente a todo o maquinário. Logo, seria imprescindível a existência de uma prova cabal que o atrelasse ao que não era objeto do contrato de cessão feito com o Banco PINE, mas também aos corréus ELEMAR e LEOMAR, já que o aditamento à denúncia foi expresso em dizer que CARLOS e NILSON “[...] dolosamente, receberam, em proveito de ambos, de ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE [...]. Nada foi demonstrado de vínculo entre CARLOS e ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, ao contrário, toda a prova documental e oral é firme em evidenciar que não houve nenhuma participação pessoal e direta no acompanhamento do processo de Busca e Apreensão e nas diligências realizadas na Carta Precatória cumprida em Londrina, não havendo como se presumir o vínculo espúrio com os demais réus” (mov. 1026.2).Portanto, ante a insuficiência probatória, é de se negar provimento à pretensão condenatória formulada pelo Ministério Público e pelos Assistentes de Acusação em face do réu Carlos.Igualmente, rejeita-se o pleito de modificação do fundamento absolutório formulado pela Defesa do réu Carlos.Embora existam indícios mínimos, a Acusação não logrou êxito em produzir prova robusta, segura e harmônica apta a demonstrar, para além da dúvida razoável, o efetivo envolvimento do Réu no crime de receptação.Ainda que em relação às 6 (seis) máquinas objetos da busca e apreensão deferida no Juízo Cível, de fato, não se vislumbre conduta ilícita, ao Réu também foi imputada a receptação de outras máquinas localizadas na sede da Vitapelli. Todavia, como visto, esse fato não restou suficientemente comprovado, já que a Acusação deixou de demonstrar o nexo entre o Réu e tais bens.Logo, em um panorama geral, não há que se falar em atipicidade ou total inexistência de provas, mas insuficiência de elementos para condenação, de modo que escorreita a absolvição com base no art. 386, inc. VII, do CPP (mov. 17.1/TJPR).Noutro giro, no que tange ao réu Nilson, denota-se que há elementos para a sua condenação quanto ao 6º fato.Como já esclarecido, 6 (seis) das máquinas encontradas em poder do Réu são provenientes da alegada negociação entre ele e o réu Carlos, o qual passou a ser titular do direito de crédito referente a tal maquinário e, por meio da busca e apreensão autorizada judicialmente, teve a posse lícita dos bens, transportando-os para a sede da Vitapelli.Entretanto, o mesmo raciocínio não se aplica aos demais bens localizados com o Réu, isto é, as 9 (nove) máquinas citadas na denúncia, avaliadas em € 710.000,00 (setecentos e dez mil euros), e as outras posteriormente encontradas na empresa de sua propriedade.Referidos bens eram objetos da Ação de Busca e Apreensão nº 0055310-11.2012.8.16.0014, proposta em 07/08/2012 pelo Banco Popolare di Verona – que visava à apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas negociadas com a empresa Couroada –, sendo produtos dos crimes descritos nos fatos 1º a 5º da denúncia.Extrai-se do caderno processual que, inicialmente, no ano de 2016, foram encontradas 14 (quatorze) máquinas na Vitapelli (mov. 5.89). Posteriormente, em julho de 2022, foi realizada inspeção nas dependências da empresa, quando então constatou-se que, na verdade, havia 22 (vinte e duas) máquinas no local, algumas operando de forma autônoma (mov. 958.3).Em Juízo, as testemunhas Cristiano e Manuel confirmaram ter encontrado o maquinário na empresa Vitapelli: Cristiano – “[...] esteve no Brasil, em 2015, para fazer a desinstalação de tais máquinas [...] em um barracão onde estava escrito ‘Vitapelli’ [...] dois equipamentos de secagem de pele estavam funcionando; não teve dúvidas na identificação das máquinas, pois continham a marca da empresa em que trabalha, número de série, bem como, por estar familiarizado com máquinas produzidas; [...] sabe as especificidades das máquinas [...] o modelo WS3403 serve para amaciar a pele e ganhar superfície antes da secagem; tal máquina trabalha individualmente e também em conjunto com outras máquinas [...] a função da secadora a vácuo SV6 é fazer a secagem da pele [...] tal máquina trabalha individualmente e também em conjunto; sozinha, a máquina modelo SV6 cumpre a sua finalidade; o modelo SV6 não depende do modelo WS4303 para cumprir sua função [...]” (mov. 815.3 e 1026.2).Manuel – “Já trabalhou na empresa Officine di Cartigliano durante vinte e um anos, como técnico especializado, e fazia a montagem de maquinários no exterior [...] estava presente na visita realizada na Vitapelli, juntamente com Cristiano [...] na Vitapelli foram encontradas máquinas da Officine, sendo estas duas máquinas SV6, em funcionamento, uma outra máquina já pronta para funcionar e alguns pedaços de máquinas cobertos por um plástico preto; reconheceu que as máquinas eram da empresa em que trabalhava porque todas as máquinas da Cartigliano recebem uma impressão feita nos chassis, uma matrícula, que conseguem reconhecer; nas máquinas desmontadas, pelos chassis, conseguem reconhecer pela marca que é feita, que é cravada nos chassis; chegaram com a polícia para fazerem a apreensão das máquinas e precisaram mostrar os documentos, provavelmente o mandado de busca, e cerca de meia hora após foram autorizados a entrarem no barracão e, assim, puderam visitar os vários locais, acompanhados da polícia e pela segurança da própria empresa [...] consegue reconhecer uma máquina da Cartigliano produzida após 1990 [...]” (mov. 815.4 e 1026.2).No mesmo sentido, foi o relato judicial da testemunha Paolo. Veja-se:“À época dos fatos, exercia a função de chefe da assistência técnica e se ocupava de todas as instalações e recuperações das máquinas [...] tomou conhecimento acerca da dificuldade da Officine em receber os valores das máquinas [...] esteve presente na apreensão de algumas máquinas na Vitapelli, em Presidente Prudente, juntamente com três técnicos brasileiros e mais dois técnicos italianos; foram com os oficiais e seus advogados [...] Nilson estava no local e lhe chamou em seu escritório, onde disse que [...] tinha comprado as máquinas e não tinha feito nada de errado, pedindo para que não levassem as máquinas [...] não lhe foi mostrado contrato de compra e venda das máquinas; Officine nunca vendeu máquinas diretamente para a Vitapelli; Vitapelli pegou máquinas que eram da linha e estava as usando separadamente [...] do que tinha conhecimento, as máquinas ainda eram da Cartigliano [...] sabia que as máquinas possuíam reserva de domínio e pertenciam, ainda, à Officine [...] na estrutura das máquinas, é impresso um número de matrícula, o que permitiu a fácil identificação do maquinário; as matrículas das máquinas batiam com a lista que possuíam de máquinas da Couroada [...] alguns clientes compram somente uma máquina ou duas, três, e usa de forma separada [...] uma máquina não é dependente da outra [...] as máquinas da Cartigliano podem ser acopladas com outras máquinas, de outras marcas [...] na Vitapelli, havia duas máquinas em funcionamento e as outras estavam cobertas com plástico [...] quando foram na Vitapelli para o sequestro, notaram a ausência das plaquetas identificadoras das máquinas [...] foi possível identificar que as máquinas que estavam na Vitapelli eram as mesmas que foram vendidas para a Couroada [...]” (mov. 815.7 e 1026.2).Interrogado, o réu Nilson aduziu que havia adquirido uma linha de produção da BrD:“É o único sócio da Vitapelli; sobre o fato 06, nunca participou de atos ilícitos; tem um corpo jurídico na empresa e todas as coisa são analisadas por eles; quando decidiram comprar as máquinas, o jurídico analisou tudo; as máquinas foram compradas da BrD; nunca tiverem conhecimento sobre problemas na origem do maquinário; o jurídico analisou e foi feito através de autorização judicial, em que a BrD teve os bens adquiridos; o bem estava liberado judicialmente [...] nunca teve conhecimento de que os bens não poderiam ter sido vendidos; só tomou conhecimento quando os policiais chegaram armados na empresa para retirarem os equipamentos; comprou a linha de produção entregue à BrD; na época, a empresa já estava em Recuperação Judicial e o administrador estava ciente da compra [...] na fase de Recuperação Judicial, tinham alguns débitos com banco ou fornecedores e o sr. Carlos, da BrD, comprou-os para negociar; a negociação foi feita diretamente com sr. Carlos, que era o representante da empresa; estes créditos, não tinham a ver com os maquinários apurados [...] acerca do conteúdo dos documentos que foi celebrado entre a Vitapelli e BrD, houve vários assuntos tratados e que culminaram em uma negociação só; quando foi oferecido os bens que já haviam sido arrestados, Catraio era portador de uma cessão da Vitapelli, de um antigo crédito que tinha junto ao Curtume Redenção [...] quando Catraio arrestou os bens, não tinha condição de comprar as máquinas, porque a Vitapelli estava em Recuperação; Catraio lhe sugeriu, então, pegar o crédito que já tinha para receber do Grupo Redenção e negociar o restante do valor para comprar os maquinários; há documentos bancários comprovando tudo isso, pois os Bancos devem informações ao Banco Central; está tudo muito bem documentado e foi feito o efetivo pagamento; o valor negociado foi o que foi pago; há demonstrativo no processo; os valores do contrato são os efetivos valores pagos e recebidos [...] o contrato de compra e venda das máquinas foi feito depois que as máquinas foram para a fábrica da Vitapelli; Catraio tem uma empresa de compra de créditos podres e a Vitapelli era crédito podre para muitos bancos, pois estava em Recuperação Judicial com risco de falência; a BrD comprava créditos podres e tentava viabilizar com as empresas para que pagassem o valor; fez várias negociações com Catraio; este comprou o crédito que possuía de vários bancos, como do Santander, Bradesco e alguns fornecedores [...] quando Catraio teve o arresto liberado pela justiça, ele perguntou se poderia deixar as máquinas na Vitapelli até arrumar um comprador; posteriormente, acabou comprando essas máquinas [...] Catraio comprou as máquinas do Banco Pine [...] a Vitapelli comprou as máquinas da BrD pelo valor que foi declarado, que era a cessão da Redenção [...] Catraio lhe ajudou, comprando créditos podres e vendendo para a Vitapelli que pagou uma parcela com desconto; isso foi uma das causas que manteve a empresa viva; não teve nenhuma negociação com Elemar, Leomar ou Couroada; Vitapelli tem vinte e dois anos de atividade [...] com a crise de 2008, se endividaram e reduziram o tamanho da empresa [...] o valor da Recuperação Judicial chegou a quase 350 milhões de reais; em 2018 já haviam pago e encerrado a Recuperação; as máquinas foram pagas à BrD com a cessão do crédito que tinha junto à Redenção e, uma parte, em dinheiro; o crédito que a Vitapelli tinha junto à Redenção foi transferido para a BrD, em um valor acima de 2 milhões e complementado com uma parte em dinheiro” (mov. 887.5 e 1026.2).Em que pese o alegado pelo Réu, nota-se, in casu, que as máquinas pertenciam ao Banco Popolare di Verona e, portanto, não havia justo motivo para estarem na sede da empresa Vitapelli.Embora o Réu alegue que comprou uma linha de produção do corréu Carlos, fato é que o maquinário excedente – o qual, frisa-se, não necessariamente precisava atuar de forma conjunta, em linha – não constou em parte alguma do contrato de compra e venda de mov. 5.24, supostamente firmado entre ele e a BrD (mov. 5.24).De mais a mais, como pontuou o Parquet em suas contrarrazões, o Réu declarou, no âmbito cível, ter adquirido 32 (trinta e duas máquinas) – sem, contudo, apresentar qualquer documento idôneo para confirmar essa alegação –, mas que recebeu apenas algumas delas, não reivindicando o restante, mesmo sua empresa estando em recuperação judicial à época (mov. 253.6 dos autos n.º 0017826.20.2016.8.16.0014). Essa circunstância evidencia o dolo em obter, ilicitamente, mais máquinas do que havia negociado com o corréu Carlos.Com efeito, inexiste, na hipótese, qualquer documento capaz de justificar a posse lícita, pelo réu Nilson, do maquinário objeto dos estelionatos anteriormente tratados, sendo certo que, entre 14/06/2015 e 22/09/2014, ciente da origem espúria dos bens, os recebeu, em proveito próprio, em seu estabelecimento, no exercício de atividade industrial. Trata-se, pois, de conduta típica que se amolda ao previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.Não foi outro o entendimento exarado na origem:Tratava-se de maquinário específico, volumoso e de alto custo, que não tinha como ser transportado, DEPOIS DAS BUSCAS FORMAIS, sem a mobilização de grande contingente de pessoas (como se demonstrou no cumprimento das buscas e apreensões, inclusive) e, portanto, sem a colaboração direta da Couroada. Pelo que exsurgiu da instrução, o maquinário foi integralmente removido entre 14 de junho (dia subsequente à finalização da Busca e Apreensão relativa aos autos nº 1017419-56.2013.8.26.0100) e 22 de setembro de 2015 (data em que se constatou formalmente que nada mais havia na sede da Couroada). Ainda, outro ponto que não pode ser ignorado foi a recente descoberta de outras máquinas na sede da empresa do réu NILSON e que não foram lá localizadas quando da Busca e Apreensão ordenada no ano de 2016, reforçando-se a ciência do acusado acerca do desvio ilícito do maquinário desde que estes foram indevidamente retirados da sede da Couroada APÓS o cumprimento da Busca e Apreensão sob a responsabilidade da BrD. Ficando patente a intenção de MANTER a posse CLANDESTINA sobre ele [...] não há nos autos nenhum documento que comprove a compra de todas as máquinas pela empresa Vitapelli, as quais, como evidenciado, poderiam atuar de forma individual e não necessariamente acopladas entre si, o que foi demonstrado nas alegações finais pelas vítimas [...]” (mov. 1026.2).Não se pode olvidar que, em se tratando do crime de receptação, é ônus do proprietário/possuidor comprovar a licitude ou o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, o que, na hipótese, não ocorreu.Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESTAQUES AOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANTE A POSSE DO BEM RECEPTADO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ELEMENTO SUBJETIVO PLENAMENTE ATESTADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O CRIME OCORREU. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0000084-51.2013.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 04.10.2025).Desse modo, ante a suficiência do conjunto probatório, que evidencia a prática do delito de estelionato qualificado (6º fato), inviável o acolhimento do pleito de absolvição do réu Nilson.Outrossim, incabível a tese de desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), porquanto demonstrado o dolo do Réu em receber, para si, diversas máquinas de alto valor comercial, oriundas de delito anterior.O cenário retratado afasta a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita dos bens e inviabiliza o reconhecimento da modalidade mais branda, a qual exige conduta desprovida de vontade consciente e dirigida à assunção do risco.Assim já decidiu este Tribunal:“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, CP), FURTO QUALIFICADO E MAJORADO (ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, IV, CP) E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, LEI FEDERAL N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...] PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO §3º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O ACUSADO TINHA PLENA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. [...] RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM MEDIDA DE OFÍCIO E READEQUAÇÃO DAS PENAS. [...] as provas amealhadas não deixam quaisquer dúvidas de que o réu tinha plena ciência da origem ilícita dos bem adquirido, não há como se acolher a tese subsidiária de desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal. [...] (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001615-44.2022.8.16.0095 - Irati - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 18.10.2025).Portanto, nega-se provimento ao recurso do réu Nilson, mantendo-se inalterada sua condenação.V. DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (7º FATO) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃOA materialidade do crime de falsidade ideológica (7º fato) está comprovada pelo contrato de compra e venda (mov. 5.24), nota fiscal e e-mail de mov. 136.5, transcrição da gravação ambiental (mov. 136.7), boletim de ocorrência (mov. 5.31), mandado de busca e apreensão de máquinas na empresa Vitapelli (movs. 5.67 e 5.82), relatório de mov. 5.89, relatório de inspeção (mov. 958.4) e pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos originários.A autoria, do mesmo modo, é certa e recai sobre os réus Carlos e Nilson, consoante passa-se a expor.Consta da denúncia que os Réus, em conluio, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, teriam inserido declaração falsa no contrato de compra e venda de mov. 5.24, ao simularem negociação relativa ao maquinário objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1017419-56.2013.8.26.0100.Acerca deste fato, apesar do contido na sentença, assiste razão ao Órgão Ministerial e aos Assistentes de Acusação ao postularem a condenação dos Réus.Conforme tratado no tópico anterior, o réu Carlos, na qualidade de administrador da BrD, adquiriu do Banco Pine o crédito relativo às 6 (seis) máquinas de beneficiamento de couro (matrículas P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560).Realizada a sucessão creditória, a BrD passou a atuar como demandante na Ação de Busca e Apreensão nº 1017419-56.2013.8.26.0100, no bojo da qual foi concedida liminar favorável à constrição do maquinário, que estava na sede da empresa Couroada.Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o réu Carlos os encaminhou às dependências da Vitapelli, empresa do réu Nilson.Do que se extrai dos autos, a busca e apreensão ocorreu entre 08/06/2015 e 13/06/2015, o maquinário foi levado diretamente à empresa Vitapelli e o contrato de compra e venda foi formalizado em 30/07/2015, no entanto, em gravação ambiental ocorrida em data posterior (09/09/2015), o réu Nilson nega ter adquirido os bens (mov. 136.7).Na referida data, representantes das Vítimas dos crimes de estelionato compareceram na sede da Vitapelli para verificar a informação de que as máquinas estariam ali estabelecidas. No local, foram recepcionados pelo réu Nilson, o qual confirmou que parte do maquinário estava no pátio de sua empresa, mas que somente estaria guardando os bens a pedido do réu Carlos, negando tê-los adquirido:“Nilson Riga – A que devo a visita? Renzo – Entom, Sr. Nilson, eu sou representante da... da Carteliano, trabalho no Carteliano. É, acho que você conhece a empresa. Estava viajando aqui no Brasil. É, ficamos sabendo que você trazer ou comprar, não sei, as máquinas da... da Coroada. Nilson Riga – Não, o que pediu, o... o... é o banco Pine né?! O banco Pine pediu para nós, é, estocar. A máquina é do banco Pine. [...]Renzo – Ah entom seria estocada para... Nilson Riga – É, pro banco Pine Renzo – Entom com essa información... eu... queria averiguar um pouco. Nilson Riga – O banco Pine. Vocês como advogados devem saber disso, que tem a ordem de... de... tirar as máquinas foi dada pelo banco PineRodrigo Brum – Então, assim, eu sou advogado do banco Popolare. É, que é o financiador das máquinas. [...] O Popolare, banco italiano. E essas máquinas foram vendidas com reserva de domínio. Inclusive a gente tem uma ação lá em Londrina de busca e apreensão, né, e a gente já está autorizado a fazer a busca e apreensão dessas máquinas, né, porque eles compraram as máquinas e não pagaram, né. E, a gente já está com essa ação, faz quanto tempo? [...]Nilson Riga – Ta, mas ai vocês tem que procurar o banco Pine, o banco Pine que é dessa... [...]Rodrigo Brum – E essas máquinas, é... seu Nilson, elas estavam paradas a muito tempo, foram desmontadas lá. Né. E com certeza o senhor vai ter muita dificuldade para usar essas máquinas, se for usar, não sei se o senhor comprou ou não comprou né?! É... Ou fez uma...Nilson Riga – Não, o banco Pine quer vender, mas eu não comprei, porque nós estamos em recuperação judicial né [...] Então, eu acho que... é a hora de vocês conversarem diretamente com o banco Pine. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Rodrigo Brum – Só ta estocada ali as máquinas? Nilson Riga – É [...]Rodrigo Brum – Mas ah, eles colocaram aqui as máquinas aqui, ah porque exatamente? O senhor, é, liberou para eles? Tem contrato com eles? Eles pediram?Nilson Riga – Não, eu sou amigo desse Carlos Catraio, tá? Ele que pediu para mim, porque precisava tirar lá que tinha ordem de justiça. Mas muitas máquinas lá, ô... que eu fiquei sabendo do pessoal que tirou lá foi pra Franca né?! O (Inaudível) ta montando um (inaudível) em Franca. [...]Nilson Riga – Agora eu num, to precisando de máquina, agora eu to precisando vender as que eu tenho, mas nós nunca conseguimos. Mas eu tenho um nome na Itália. Se a Cartigliano tem um nome na Itália, eu tenho um nome também na Itália, tem no Brasil também, cê entendeu? Então, as coisas têm que ser bem claras para não ficar dúvidas. Agora, eu não peguei nada de ninguém, não fui nada, se a coisa, se o banco Pine me pediu para pegar alguma coisa para eles, eu fiz, mas como, é, gentileza por um outro negócio, entendeu? Eu tinha com eles, cê entendeu? Então... mas o que eu posso te garantir é que quando veio algumas máquinas lá deles e... algumas não tão mais ai, foi feito busca e apreensão e vinha tudo como fiel depositário e tinha o nome do advogado lá. [...]Nilson Riga – Mas vocês têm que ir atrás do Catraio, que esse é o que tem as negociações com o banco Pine.”Mesmo após o réu Nilson afirmar com clareza, em 09/09/2025, que estaria apenas guardando os bens como favor ao réu Carlos, posteriormente, em 21/09/2015, ambos acostaram nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1017419-56.2013.8.26.0100 o contrato de compra e venda das referidas máquinas, datado de 30/07/2015, um mês antes da gravação ambiental transcrita acima.Verifica-se, desse cenário, que os Réus efetivamente inseriram declaração falsa no aludido instrumento contratual de compra e venda, ao nele consignarem data retroativa, em inequívoca tentativa de simular a negociação do maquinário.Não foi outro o posicionamento do Ministério Público: “[...] Com efeito, não há relevância no fato de que no conteúdo da gravação não há nenhuma referência à falsificação, já que a referida gravação fora realizada em momento anterior à falsificação, sem o conhecimento de NILSON, que acabou confessando estar na posse do maquinário a pedido de seu colega CARLOS. A falsificação foi realizada em momento posterior à gravação, com a finalidade de justificar a posse das máquinas [...] Diante do contido na gravação, fato é que restou evidente que os apelados alteraram a verdade dos fatos e inseriram ou fizeram inserir, em documento particular, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, de forma simulada, elaboraram um Contrato de Compra e Venda de Máquinas, a partir do qual a Brasil Distressed Consultoria Empresarial Ltda. vendia a NILSON RIGA VITALE (pessoa física) aqueles bens objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100” (mov. 1073.1).Necessário destacar que embora a gravação ambiental tenha ocorrido na seara extrajudicial, nada impede a sua utilização para a formação do juízo de convencimento, porquanto se trata de prova irrepetível. A propósito, é o teor do art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.De mais a mais, pontua-se que no contrato de compra e venda restou acordado o pagamento da quantia de R$ 153.225,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais), tendo os Réus alegado, ainda, que avençaram como forma de pagamento a cessão de crédito do ‘Curtume Redenção’, equivalente a cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).Ocorre que inexiste no feito comprovação acerca do efetivo pagamento do valor acordado no contrato forjado. E, se não bastasse, a aludida cessão de crédito é datada de 17/04/2014, mais de um ano antes da suposta negociação das máquinas. Tais circunstâncias reforçam o fato que os Réus perpetraram o delito em análise para tentar justificar, por meio de documento legítimo, uma suposta negociação do maquinário.Desta feita, considerando a suficiência de provas acerca da falsificação, dá-se provimento ao pleito dos Apelantes, a fim de condenar os réus Carlos e Nilson pelo crime tipificado no art. 299 do Código Penal (7º fato).VI. DOS PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)Pretendem o Ministério Público e os Assistentes de Acusação a reforma da dosimetria da pena dos réus Elemar, Leomar e Nilson, a fim de que seja valorada a culpabilidade na primeira fase.Sem razão.Na vertente, não há elementos claros o bastante a demonstrar que a existência de ardiloso esquema previamente engendrado para a prática dos ilícitos pelos quais os Réus foram condenados.Com efeito, embora os réus Elemar e Leomar tenham agido com dolo inequívoco de ludibriar as Vítimas, conduta esta que se prolongou por considerável lapso temporal, inexiste prova de premeditação extrema ou de especial sofisticação apta a justificar o incremento da pena-base a título de culpabilidade.Não se olvida que os Réus detinham ampla experiência no ramo industrial e que suas condutas foram altamente reprováveis. Entretanto, afirmar a existência de planejamento além do inerente à própria prática delitiva, sem suporte probatório concreto, acarretaria manifesta ilegalidade na fixação da reprimenda.No mesmo sentido, quanto ao réu Nilson, ainda que se trate de empresário experiente no ramo industrial, não restou demonstrada premeditação além da considerada normal para a prática do crime de receptação. Ademais, o fato de o crime ter sido praticado no exercício da atividade empresarial já foi expressamente considerado pelo § 1º do artigo 180 do Código Penal, sendo vedada nova valoração sob o mesmo fundamento.Conclui-se, portanto, que a reprovabilidade da conduta dos Réus foi normal à espécie, de tal sorte que não há que se falar em incremento da pena basilar.Adiante, deve ser rechaçado, igualmente, o pedido de valoração negativa das consequências do crime de receptação imputado ao réu Nilson, formulado pelos Assistentes de Acusação.As consequências apontadas como exacerbadas decorreram, em verdade, dos crimes de estelionato e disposição de coisa alheia como própria (fatos 1º a 5º da denúncia), notadamente em razão do elevado prejuízo causado às Vítimas, circunstância esta que já foi devidamente considerada na sentença. No que concerne ao delito de receptação, as consequências, ainda que reprováveis, não ultrapassam a normalidade inerente à especial.Portanto, rejeitam-se os pleitos relativos à exasperação da pena dos Réus. VII. DOSIMETRIA Em razão da condenação, nesta instância, dos réus Carlos e Nilson pelo crime de falsidade ideológica (7º fato), passa-se à dosimetria da pena.VII.I. RÉU CARLOS HENRIQUE AGUIAR CATRAIO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (7º FATO)Na primeira fase, a culpabilidade, considerada o juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. No tocante aos antecedentes, o Réu não ostenta condenações anteriores, sendo, portanto, primário. Inexistem elementos concretos para aferir a conduta social ou a personalidade do Réu. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime foram comuns ao tipo penal em análise. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie delitiva. Ausente circunstância judicial negativa, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária permanece no mesmo patamar anteriormente fixado.Na terceira fase, igualmente, não há minorantes ou majorantes, de modo que resta como definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistindo circunstâncias judiciais negativas e tratando-se de Réu primário, determina-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP, mediante as seguintes condições:a) Comparecimento pessoal e obrigatório a este Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias consecutivos, sem autorização do Juiz;c) Recolher-se em sua residência, diariamente, das 22h00min às 06h00min do dia seguinte, permanecendo recolhido nos dias de folga e feriados;d) Não frequentar bares, lanchonetes, boates e estabelecimentos similares, após às 22h00min.Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser regulamentada pelo Juízo da Execução. Diante da substituição supra, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. III, do CP).VII.II. RÉU NILSON RIGA VITALE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (7º FATO)Na primeira fase, a culpabilidade, considerada o juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. Infere-se que o Réu ostenta antecedentes criminais, tendo em vista que foi condenado definitivamente nos autos nº 0020252-87.2010.8.26.0482, conforme certidão de mov. 960.27, circunstância que pesa em seu desfavor.Inexistem elementos concretos para aferir a conduta social ou a personalidade do Réu. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime foram comuns ao tipo penal em análise. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie delitiva. Presente uma circunstância judicial negativa (antecedentes), aumenta-se a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que resulta na basilar de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária permanece no mesmo patamar anteriormente fixado.Na terceira fase, igualmente, não há minorantes ou majorantes, de modo que resta como definitiva a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.CONCURSO MATERIAL DE CRIMESO Réu foi condenado em primeiro grau pelo crime de receptação qualificada (6º fato) à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.Assim, considerando que, mediante mais de uma conduta, foram praticados dois crimes distintos (receptação qualificada e falsidade ideológica), incide a regra do concurso material, razão pela qual as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do CP, o que resulta na definitiva de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.Em vista do quantum de pena aplicado, determina-se, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP, o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
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