Íntegra
do Acórdão
Ocultar
Acórdão
Atenção: O texto abaixo representa a transcrição de Acórdão. Eventuais imagens serão suprimidas.
I. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE contra o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal na Apelação Criminal nº 0070875-73.2016.8.16.0014, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso dos réus, para absolvê-los do crime de estelionato descrito no 1º fato; conheceu e negou provimento provimento ao recurso do réu Nilson Riga Vitale; conheceu e deu parcial ao recurso do Ministério Público e dos Assistentes de Acusação, para condenar os réus Nilson Riga Vitale e Carlos Henrique Aguiar Catraio pelo crime de falsidade ideológica (7º fato), e, ao recurso do réu Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio conheceu parcialmente e negou-lhe provimento. Narra a denúncia: BREVE INTRODUÇÃO FÁTICA “No mês de junho de 2008, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, irmãos, sócios-proprietários da empresa Couroada Comercial e Representações Ltda. (CNPJ: 02.522.287/0001-45), com sede na Rodovia José Garcia de Campos, n.º 513, Pavilhão 02, Colônia Coroados, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, atuante no ramo de industrialização de couro, fizeram contato com a empresa italiana Officine di Cartigliano, fabricante de máquinas de beneficiamento de couro, haja vista que estavam mudando as instalações da Couroada do interior de São Paulo para esta Comarca e tinham interesse em adquirir maquinário para otimizar sua produção. Após longas negociações que incluíram o envio de funcionários e representantes da Officine di Cartigliano a Londrina para estudar a forma de pagamento, o posicionamento das máquinas no parque fabril da Couroada, dentre outras questões, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, que possuem histórico de praticar crimes na qualidade de representantes da empresa Couroada, agindo com o prévio intento de não adimplir as obrigações assumidas perante a Officine di Cartigliano, compraram 35 (trinta e cinco) máquinas de beneficiamento de couro, conforme será narrado adiante. Oportuno consignar que a empresa Couroada teve a falência decretada no dia 19 de março de 2015, nos autos n.º 0006403-34.2014.8.16.0014, e em 11 de junho de 2015, nos autos n.º 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina.
FATO 01 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE – POR 02 (DUAS) VEZES, EM CONCURSO MATERIAL Em 06 de maio e 2009, em horário e local não especificados, possivelmente na sede da empresa Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina, após as negociações e visitas acima mencionadas, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, induziram em erro a empresa Officine di Cartigliano S.p.A. e o Banco Popolare di Verona – Società Cooperativa, mediante ardil e artifício, na medida em que adquiriram, por € 3.937.546,48 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), as 32 (trinta e duas) máquinas de beneficiamento de couro a seguir descritas:
Tendo em vista que as máquinas seriam entregues pela Officine di Cartigliano antes da quitação integral, a venda foi realizada com reserva de domínio, cláusula que impedia os denunciados de alienarem os bens ou dá-los em penhor ou garantia antes do pagamento total.Como forma de pagamento, ajustou-se que os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagariam € 600.000,00 (seiscentos mil euros) antecipados e € 857.546,48 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) à vista, perfazendo € 1.457.546,48 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), e o remanescente de € 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil euros) seria quitado por meio de 10 (dez) notas promissórias semestrais, com vencimentos em 09/06 /2010, 09/12/2010, 09/06/2011, 09/12/2011, 09/06/2012, 09/12/2012, 09/06/2013, 09/12/2013, 09/06/2014 e 09/12/2014.Diante do elevado valor das notas promissórias, a Officine di Cartigliano obteve junto ao SACE S.p.A. – Serviços de Seguro do Comércio Exterior a cobertura dos riscos relativos ao crédito de € 2.480.000,00, sendo levantado financiamento neste importe. Posteriormente, a Officine di Cartigliano cedeu os direitos sobre o crédito ao SACE, que, por sua vez, cedeu-os ao Banco Popolare di Verona. Além da aquisição das 32 (trinta e duas) máquinas, no dia 23 de novembro de 2009, em horário e local não especificados nos autos, possivelmente nesta cidade e Comarca de Londrina, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, induziram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício, uma vez que adquiriram, por € 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil euros), outras 03 (três) máquinas de beneficiamento de couro modelo WS3403: Considerando que os bens seriam entregues pela Officine di Cartigliano antes da quitação integral, a venda destas 03 (três) máquinas também foi realizada com reserva de domínio, o que impedia os denunciados de alienarem os bens ou dá-los em penhor ou garantia antes do pagamento total. Depois de várias negociações, os denunciados conseguiram desconto de € 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta euros), de modo que o preço final das mercadorias foi fixado em € 335.160,00 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta euros). Como forma de pagamento, [13] ajustou-se que ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagariam € 50.000,00 (cinquenta mil euros) antecipados e mais 07 (sete) parcelas mensais de € 40.737,00 (quarenta mil, setecentos e trinta e sete euros), a última com vencimento em 30/09/2011, todas representadas por notas promissórias que totalizavam € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros). Neste segundo negócio, não foi levantado financiamento para cobertura dos riscos, de modo que a credora era a própria Officine di Cartigliano. Imbuídos do intuito de não pagar o valor integral relativo às duas compras, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE ardilosamente induziram em erro a Officine di Cartigliano, na medida em que quitaram as parcelas iniciais de € 1.457.546,48 (primeiro contrato) e € 50.000,00 (segundo contrato). A Officine di Cartigliano, ludibriada, entregou as 35 (trinta e cinco) máquinas de beneficiamento de couro, que foram instaladas no parque fabril da Couroada.[15] Estando em posse das máquinas, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, dolosamente, deixaram de adimplir as parcelas subsequentes, de modo que obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil euros) em prejuízo do Banco Popolare di Verona, titular dos direitos sobre o crédito representado pelas 10 (dez) notas promissórias referentes ao primeiro contrato (Pedido n.º 1389 – fl. 25), e de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), em face da empresa Officine di Cartigliano, credora das 07 (sete) notas promissórias atinentes ao segundo contrato (Pedido n.º 1518 – fl. 87). Diante do inadimplemento e das tentativas frustradas de solução amigável, as vítimas Officine di Cartigliano e Banco Popolare entraram com ações cíveis de busca e apreensão do maquinário, conforme será narrado mais adiante. No trâmite dos processos, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE praticaram diversos atos que evidenciaram o desígnio delitivo do negócio celebrado com a Officine di Cartigliano, como se verá a seguir. FATO 02 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE Após o descumprimento das obrigações assumidas no âmbito do segundo contrato (Pedido n.º 1518 – fl. 87), no dia 07 de maio de 2010, possivelmente na sede da Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e requerer prorrogação do prazo de pagamento, quando na realidade tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário. Para tanto, na data acima indicada, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE enviaram um e-mail à Officine di Cartigliano solicitando prorrogação do prazo para o pagamento do débito de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), relativo à Confirmação de Pedido n.º 1518 (fl. 87), sendo a proposta aceita pela empresa vítima. No entanto, os denunciados não quitaram o valor no prazo acordado, de modo que, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), em prejuízo da empresa Officine di Cartigliano.
FATO 03 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE Também no contexto da prorrogação de prazo para pagamento, após a inobservância das condições concedidas pela Officine di Cartigliano, no dia 15 de março de 2011, possivelmente na sede da empresa Couroada, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e formalizar Acordo de Renegociação de Débito quando, na realidade, tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário.Nesta renegociação, o denunciado LEOMAR FENSKE, na qualidade de diretor da pessoa jurídica Couroada Comercial e Representações Ltda., comprometeu-se a devolver a máquina WS3403 de matrícula n.º P2133, objeto do Pedido n.º 1518 (fl. 87), com desconto correspondente na dívida total, além de pagar € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) na data de assinatura do acordo e mais 04 (quatro) parcelas de € 30.000,00 (trinta mil euros), representadas por notas promissórias vencíveis em 03/04/2011, 30/05/2011, 30/06/2011 e 30/07/2011. Ocorre que os denunciados não devolveram a máquina n.º P2133 e só quitaram a parcela de € 25.000,00 e a primeira nota promissória, deixando de pagar os 03 (três) títulos restantes. Assim, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita equivalente ao valor da máquina n.º P2133 e mais € 90.000,00 (noventa mil euros) correspondentes às três parcelas faltantes, em prejuízo da Officine di Cartigliano. Diante das tentativas frustradas de receber o crédito devido, no dia 04 de outubro de 2011, a vítima Officine di Cartigliano ingressou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 0063672- 36.2011.8.16.0014, com trâmite perante a 6ª Vara Cível de Londrina/PR, em face da Couroada, na qual pleiteou a busca e apreensão das 03 (três) máquinas WS3403 de matrículas n.º P2131, P2132 e P2133 e a restituição dos bens. O mandado de busca e apreensão expedido naqueles autos foi cumprido no dia 10 de outubro de 2011, e as máquinas n.º P2131, P2132 e P2133 foram buscadas, apreendidas e entregues à vítima Officine di Cartigliano. Na ocasião, o denunciado LEOMAR FENSKE resistiu ao cumprimento da determinação judicial, sendo necessário reforço policial e a expedição de ordem de arrombamento. Ademais, os Oficiais de Justiça que cumpriram a medida certificaram que todas as máquinas estavam sem as plaquetas identificadoras e com os números de série arrancados, só sendo possível sua identificação porque técnicos da Officine di Cartigliano acompanharam a diligência e localizaram os números no chassi dos equipamentos.
FATO 04 – ART. 171, §2º, I, DO CP – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE No âmbito do primeiro contrato (Pedido n.º 1389 – fl. 25), como mencionado, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE pagaram somente a entrada de € 1.457.546,48 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) para garantir a entrega das máquinas pela fabricante Officine di Cartigliano, e a primeira das 10 (dez) notas promissórias, no valor de € 314.960,00 (trezentos e catorze mil, trezentos e sessenta euros), deixando de adimplir as parcelas posteriores. Por esta razão, em 06 de agosto de 2012, o Banco Popolare – Società Cooperativa, cessionário dos direitos sobre as 10 (dez) notas promissórias, entrou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, com trâmite perante a 6ª Vara Cível de Londrina/PR, em face da Couroada, na qual pleiteou a busca e apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas adquiridas por meio do Pedido n.º 1389 (fl. 25) e a restituição dos bens. Neste feito, a advogada da Couroada habilitou-se provisoriamente pelo sistema Projudi no dia 29 de agosto de 2012 e juntou procuração em 04 de setembro de 2012, tomando ciência de que as 32 (trinta e duas) máquinas eram objeto da ação de busca e apreensão e de reserva de domínio.Todavia, em 27 de setembro de 2012, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE obtiveram do Banco PINE S.A. um empréstimo de US$ 1.671.500,91 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil e quinhentos dólares e noventa e um centavos), equivalente a R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), representado pela Nota de Crédito à Exportação n.º 0246/21. Sabendo que as máquinas de beneficiamento de couro estavam sob litígio e reserva de domínio, os denunciados deram 06 (seis) máquinas da Officine di Cartigliano, avaliadas em R$ 2.932.595,20 (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), como garantia fiduciária ao Banco PINE, conforme relação de bens de fl. 224, abaixo digitalizada:
Dos bens alienados fiduciariamente ao Banco PINE, os descritos nos itens A, B, C, D e E haviam sido adquiridos da Officine di Cartigliano pelo Pedido n.º 1389 (fl. 25), enquanto os demais pertenciam a outros fornecedores. Considerando que a relação acima reproduzida não indicou os modelos, números de matrícula e descrição de todas as máquinas, faz-se oportuno indicar tais dados: No acordo com o Banco PINE, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, cientes de que o maquinário estava sob reserva de domínio, fizeram declaração fraudulenta de que não havia proibições contratuais que lhes impedisse de constituir a garantia. Assim, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, deram em garantia ao Banco PINE as 06 (seis) máquinas acima descritas (matrículas n.º P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560), de propriedade do Banco Popolare, como se deles fossem. Posteriormente, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE descumpriram o acordo com o Banco PINE, que entrou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, ensejando a constrição das máquinas dadas em garantia, conforme será narrado adiante (Fato 06). FATO 05 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE Depois de terem dado as 06 (seis) máquinas em garantia ao Banco PINE, no dia 12 de dezembro de 2012, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, previamente conluiados, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, dolosamente, mantiveram em erro o Banco Popolare – Società Cooperativa, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e celebrar acordo extrajudicial de composição amigável quando, na realidade, tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário. Consoante acordo homologado nos autos de Busca e Apreensão n.º 0055310 11.2012.8.16.0014, o denunciado LEOMAR FENSKE, na qualidade de representante da pessoa jurídica Couroada Comercial e Representações Ltda.,comprometeu-se a pagar € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), mediante transferência bancária internacional, de acordo com o Plano de Pagamento de fl. 236. No mesmo ato, o denunciado assumiu a obrigação de registrar a reserva de domínio dos bens e não alienar ou dar as máquinas em garantia, muito embora já tivesse realizado o acordo com o Banco PINE.Ocorre que os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE deixaram de cumprir o Plano de Pagamento, de modo que, dolosamente, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), em prejuízo do Banco Popolare. Por este motivo, o Banco Popolare requereu nos autos n.º 0055310-11.2012.8.16.0014 a busca e apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas de beneficiamento de couroNão obstante o pedido o processo foi suspenso em 07 de janeiro de 2014 devido à interposição de recurso pela Couroada (Agravo de Instrumento n.º 1.163.401- 0). Em 10 de março de 2014, após receber informações de que as máquinas estavam sendo retiradas da sede Couroada, a vítima Banco Popolare requereu inspeção judicial 'in loco', mas o mandado foi expedido apenas em 22 de setembro de 2015. Nessa data, a Oficial de Justiça Andresa de Pinhos Bolonhezi constatou que as 32 (trinta e duas) máquinas não estavam mais nas dependências da Couroada, cujos barracões estavam abandonados. Outrossim, durante a diligência, um vigilante da Couroada comunicou que algumas máquinas haviam sido apreendidas por determinação judicial e encaminhadas à empresa Vitapelli (como será narrado a seguir), sendo que os equipamentos não apreendidos, as instalações eletrônicas, os veículos e demais bens móveis foram removidos para local desconhecido.
FATO 06 – ART. 180, §1º, DO CP – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO Como narrado no Fato 04, os denunciados ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE descumpriram o acordo com o Banco PINE, razão pela qual, no dia 13 de abril de 2013, a instituição financeira ingressou com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, pleitando a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária pela empresa Couroada, dentre eles as 06 (seis) máquinas de beneficiamento de couro indicadas nos itens A, B, C, D e E da Relação de Bens de fl. 224, quais sejam: Na sequência, em 31 de março de 2015, o Banco PINE cedeu à empresa Brasil Distressed Consultoria Empresarial Ltda. o crédito objeto da Busca e Apreensão n. º 1017419- 56.2013.8.26.010039, a qual passou a figurar como autora da demanda, operando-se a substituição processual. Nesse contexto, em circunstâncias não esclarecidas, CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO, representante legal da Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. ofereceu a NILSON RIGA VITALE, sócioproprietário e diretor da empresa Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial (CNPJ: 03.582.844/0001-86), sediada na Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli, n.º 8000, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, que atua no setor de industrialização, comércio, importação e exportação de couro e artefatos de couro, aqueles bens objeto da Busca e Apreensão n.º 1017419 56.2013.8.26.0100, já discriminados, e, ainda, todas as outras máquinas que compunham as duas linhas de produção da Couroada, ou seja, as 32 (trinta e duas) máquinas que são objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310 11.2012.8.16.0014, movida pelo Banco Popolare, mesmo sabendo que apenas parte delas haviam sido dadas em garantia pela Couroada e eram objeto da busca e apreensão n°. 1017419-56.2013.8.26.0100. Os mandados de busca e apreensão expedidos nos autos n.º 1017419 56.2013.8.26.0100 foram cumpridos entre os dias 08 e 13 de junho de 2015. Naqueles autos, foram apreendidos bens de outros fornecedores (descritos nos itens F a L da Relação de bens de fl. 224), além de máquinas que eram objeto dos autos de Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, sendo elas:
Como se vê, nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, foram apreendidas, em tese, as máquinas dadas em garantia ao Banco PINE, com exceção das torres evaporativas (modelo C 3106012203806, matrículas n.º V2576 e V2560), que podem ter sido confundidas pelos Oficiais de Justiça como partes integrantes das secadoras a vácuo (modelo SV6CNT 70X34, matrículas n.º V2576 e V2560). Nota-se, outrossim, que foram apreendidas diversas peças integrantes das secadoras SV6CNT 70X34. Tais peças, individualmente consideradas, não constituem uma máquina com número de matrícula específico; em conjunto, elas compõem uma secadora SV6CNT 70X34.[38] Assim, os bens apreendidos nos autos n.º 1017419- 56.2013.8.26.0100, embora depositados com o representante legal da empresa Brasil-Distressed, foram transportados, entre os dias 08 e 13 de junho de 2015, diretamente do parque fabril da Couroada para o da empresa Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, onde parte das máquinas passou a operar. Vale ressaltar que NILSON RIGA VITALE participou ativamente do cumprimento da diligência ao fornecer técnicos para acompanhá-la e contratar serviço de remoção e transporte das máquinas para a sua empresa, o que demonstra seu interesse em havê-las. Abaixo consta a Relação de Máquinas apreendidas de beneficiamento de couro que foram e logo em seguida transportadas para a Vitapelli, sendo que aquelas descritas nos itens 1 a 5 também são objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 0055310- 11.2012.8.16.0014:Além disso, em circunstâncias não esclarecidas nos autos, possivelmente entre os dias 08 de junho e 22 de setembro de 2015, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, os denunciados CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO e NILSON RIGA VITALE, este no exercício de atividade comercial atuante no ramo de couro, o que era de conhecimento de seu comparsa, previamente conluiados e mediante divisão de tarefas, dolosamente, receberam, em proveito de ambos, de ELEMAR ZICTOR FENSKE e LEOMAR FENSKE, outras 09 (nove) máquinas que eram objeto da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Popolare (n.º 0055310-11.2012.8.16.0014), avaliadas em € 710.000,00 (setecentos e dez mil euros), equivalente a R$2.607.191,00 (dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e noventa e um reais), produto das fraudes descritas nos Fatos 01 a 05, abaixo discriminadas: Os denunciados CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO e NILSON RIGA VITALE deveriam saber da origem criminosa dos bens quando os receberam, haja vista que estas 09 (nove) máquinas não haviam sido dadas em garantia pela Couroada ao Banco PINE, razão pela qual não foram apreendidas nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100, tanto que não constam da Relação de Bens de fl. 224. Ademais, as máquinas acima discriminadas não foram objeto de nenhum contrato, de modo que a negociação entabulada entre as partes, que ao que tudo indica foi intermediada por CARLOS, responsável por oferecê-las a NILSON, foram informais, haja vista o conhecimento de que as máquinas eram objeto de litígio. O que houve, como se narrará adiante, foi uma tentativa fraudulenta de justificar a posse dos bens (Fato 07). Como mencionado anteriormente, em 22 de setembro de 2015, na inspeção judicial realizada nos autos n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, constatou-se que as 32 (trinta e duas) máquinas não estavam mais na sede da Couroada, e o Banco Popolare tomou conhecimento de que os bens apreendidos foram levados à empresa Vitapelli. Diante do contexto, no dia 10 de março de 2016, nos autos de Busca e Apreensão Criminal n.º 0004741-64.2016.8.16.0014, que tramitou perante o juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina, foram apreendidas as seguintes máquinas na sede da empresa Vitapelli:Portanto, foram encontradas na sede da Vitapelli 15 (quinze) máquinas objeto da Busca e Apreensão n.º 0055310-11.2012.8.16.0014, sendo que apenas 06 (seis) delas haviam sido dadas em garantia ao Banco PINE. Destas 15 (quinze), somente as 02 (duas) secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34 estavam funcionando quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, enquanto as demais estavam desativadas. Ademais, vale destacar que as 02 (duas) alimentadoras de couro modelo FDL70/34/6/34, matrículas n.º F080 e F078 (que foram dadas em garantia ao Banco PINE, apreendidas nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100), não estavam nas dependências da Vitapelli. FATO 07 – ART. 299, CAPUT DO CP – FALSIDADE IDEOLÓGICA NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO Nesse contexto, com o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n.º 1017419-56.2013.8.26.0100 e o encaminhamento das máquinas apreendidas para a Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, entre os dias 08 de junho e 21 de setembro de 2015, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, os denunciados NILSON RIGA VITALE e CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO, previamente conluiados e em união de desígnios, dolosamente, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, de forma simulada, elaboraram um Contrato de Compra e Venda de Máquinas, a partir do qual a Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. vendia a NILSON RIGA VITALE (pessoa física) aqueles bens objeto da Ação de Busca e Apreensão n.º 1017419-56.2013.8.26.0100 por R$ 153.225,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais). O referido contrato é datado de 30 de julho de 2015, muito embora tenha sido juntado aos autos apenas no dia 21 de setembro do mesmo ano. Ademais, é posterior ao encaminhamento das máquinas para a Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial. Ocorre que, conforme já exposto, não apenas aqueles bens descritos na Relação de Máquinas de fl. 305 foram levados para essa empresa, mas também aquelas 09 (nove) máquinas acima discriminadas, que não haviam sido dadas em garantia pela Couroada ao Banco PINE. Com isso (contrato de compra e venda de máquinas), os denunciados, cientes da Ação de Busca e Apreensão n°. 0055310 11.2012.8.16.0014, movida pelo Banco Popolare em face da Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, poderiam afirmar (como de fato fizeram) que as máquinas apreendidas por ocasião da referida busca e apreensão haviam sido adquiridas legitimamente, uma vez que, embora não individualizadas no contrato de compra e venda, seriam partes integrantes das secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34. Todavia, segundo se apurou, as máquinas de modelo WS3403, TAIC 7X7, TAIC 9X7 e PAL4HC3400 não são partes integrantes das secadoras de couro modelo SV6CNT 70X34, ao contrário do que consta da Petição de fls. 691/693. De acordo com a descrição de Funcionamento de Equipamentos de fls. 1135/1137, as máquinas trabalham e são comercializadas de maneira autônoma, não se confundindo com as peças que compõem a secadora SV6CNT 70X34. Por sua vez, a Planta de Posicionamento de fl. 1138 mostra que os equipamentos apreendidos têm matrículas individuais e funções distintas.[52] Se não bastasse, as máquinas acima descritas, que foram encontradas na sede da Vitapelli Ltda. – Em Recuperação Judicial, são avaliadas no total de R$ 5.214.382,00 (cinco milhões, duzentos e catorze mil, trezentos e oitenta e dois reais), ou seja, valor muito acima daquele previsto no suposto contrato de compra e venda celebrado entre as partes.” Encerrada a instrução, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske pelos fatos 1 a 5, impondo a cada um a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 dias-multa (sentença, mov. 1026.2 dos autos originários). A defesa interpôs apelação e, nas razões apresentadas no mov. 14.1, sustentou, entre outros pontos: a atipicidade das condutas por se tratar de inadimplemento civil; a ausência de dolo e de vantagem ilícita; a inexistência de participação de Elemar; o desconhecimento da cláusula de reserva de domínio e, subsidiariamente, erro de proibição; além de pedidos relativos à dosimetria e ao concurso de crimes. No julgamento da apelação, a 3ª Câmara Criminal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de Elemar e Leomar para absolvê-los do fato 1, mantendo, porém, as condenações pelos estelionatos descritos nos fatos 2, 3 e 5 e pela disposição de coisa alheia como própria narrada no fato 4. As penas foram redimensionadas para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa para cada acusado (acórdão e voto condutor, mov. 195.1 da apelação). O em. Desembargador Benjamim Acácio de Moura e Costa apresentou voto vencido pela absolvição integral dos ora embargantes. Em síntese, entendeu que o acervo revela relação empresarial complexa e inadimplemento contratual; que os pagamentos expressivos seriam incompatíveis com fraude preordenada; que não houve vantagem ilícita, prejuízo penalmente relevante, induzimento ou manutenção em erro; e que a entrega de máquinas em garantia não configuraria disposição de coisa alheia, porque parcela substancial do preço já havia sido paga (voto vencido, mov. 195.2 da apelação). Houve, ainda, declaração divergente do em. Desembargador José Américo Penteado de Carvalho, em sentido mais gravoso, pela manutenção das condenações também quanto ao fato 1 e elevação das penas. Nos embargos infringentes, os recorrentes requerem a prevalência do voto vencido. Alegam, em síntese: (a) ausência de dolo antecedente; (b) incompatibilidade entre fraude e o pagamento superior a € 1,7 milhão em contrato próximo de € 3,9 milhões; (c) inexistência de vantagem ilícita e de indução das empresas estrangeiras em erro; (d) natureza exclusivamente civil, empresarial e falimentar da controvérsia; (e) atipicidade do fato 4, porque os pagamentos teriam constituído posição patrimonial sobre as máquinas e a reserva de domínio teria função apenas garantidora; (f) consequentemente, deve haver a absolvição quanto aos crimes de receptação e falsidade ideológica imputados na denúncia; (g) deve ser observada a natureza fragmentária e subsidiária do direito penal e a falta de comprovação do dolo; e (h) insuficiência probatória, com incidência do in dubio pro reo. Pedem a absolvição dos fatos 2, 3, 4 e 5, com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal (mov. 1.1 destes autos). O recurso foi distribuído por prevenção a esta 5ª Câmara Criminal (mov. 3.1). Determinada vista à Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 10.1), o 5º Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, por entender que as renegociações simuladas, a retenção e ocultação dos equipamentos, a supressão de sinais identificadores e a constituição de garantia sobre máquinas sujeitas à reserva de domínio demonstram fraude e dolo, ultrapassando o mero inadimplemento (mov. 14.1). É o relatório.
II - VOTO1. ADMISSIBILIDADE Os embargos foram interpostos contra julgamento não unânime desfavorável aos acusados, pretendendo a prevalência de voto minoritário absolutório. Presentes os pressupostos de admissibilidade e observados os limites objetivos da divergência, conheço do recurso, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplicável ao caso conforme o regime recursal considerado na interposição. A devolução recursal restringe-se aos fatos 2, 3, 4 e 5 imputados a Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske. Questões atinentes a corréus, ao fato 1, já alcançado pela absolvição no acórdão majoritário, e a delitos não compreendidos na divergência em relação aos embargantes não integram o objeto destes embargos. 2. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA A divergência não está propriamente na premissa jurídica de que o simples inadimplemento contratual é insuficiente para caracterizar estelionato. Nesse ponto, os votos convergem. A dissensão reside na valoração das condutas posteriores: para o voto vencido, as prorrogações, renegociações e garantias decorreram da crise de uma empresa real e inserem-se no risco negocial; para o voto vencedor, os atos concretos praticados quando a dificuldade de pagamento já era conhecida constituíram expedientes fraudulentos autônomos, voltados à manutenção das credoras em erro, conservação indevida do maquinário e obtenção de novo crédito mediante disposição de bens alheios. A solução, portanto, exige examinar cada fato dentro de sua própria moldura temporal e probatória, sem transportar automaticamente para os atos posteriores a absolvição pronunciada quanto ao fato 1. No que tange ao voto vencedor, a douta maioria assim deliberou: “Noutro giro, há provas suficientes de envolvimento dos Réus nos fatos 2º a 5º da denúncia. Em 07/05/2010, os Réus mantiveram a empresa Officine di Cartigliano em erro, mediante ardil e artifício, tendo em vista que simularam interesse em quitar a dívida ao enviarem um e-mail a ela solicitando a prorrogação do prazo de pagamento, o que foi aceito, consoante se depreende do contido no mov. 5.149, p. 31. Entretanto, novamente, não honraram o compromisso e permaneceram na posse do maquinário, obtendo, assim, a vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros) em face da referida empresa (2º fato). Na sequência, em 15/03/2011, os Réus, por mais uma vez, mantiveram a empresa Vítima em erro, mediante ardil e artifício ao simularem interesse em quitar a dívida e formalizar acordo de renegociação, quando, na verdade, tinham a intenção de não pagar o valor devido e ainda assim permanecer com os bens. Nessa oportunidade, o réu Leomar comprometeu-se a devolver uma das máquinas negociadas (WS3403, matrícula P2133), bem como a pagar € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) na data de assinatura do acordo e mais 4 (quatro) parcelas de € 30.000,00 (trinta mil euros), por notas promissórias. Houve o pagamento tão somente de parcela do valor, não tendo os Réus efetuado a quitação integral, tampouco devolvido a máquina à empresa, como havia sido avençado (3º fato). Em virtude do inadimplemento e das tentativas frustradas de solução amigável, a vítima Officine di Cartigliano ingressou com Ação de Busca e Apreensão (autos nº 0063672-36.2011.8.16.0014) e, no bojo da demanda, houve a apreensão, em 10/10/2011, das três máquinas WS3403, objetos do pedido de 1518 (mov. 5.5) (...)No que tange ao 4º fato, do mesmo modo, há provas contundentes de que os Réus incorreram no delito de disposição de coisa alheia como própria, tipificado no art. 171, § 2º, inc. I, do CP. Em razão do inadimplemento, o Banco Popolare di Verona, detentor do direito de crédito oriundo do pedido nº 1389, ingressou, em 06/08/2012, com Ação de Busca e Apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas negociadas (autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014). A Advogada dos Réus se habilitou na referida demanda em 29/08/2012, acostando procuração em 04/09 /2012. Na sequência, em 27/09/2012, os Réus obtiveram, junto ao Banco Pine S.A., um empréstimo de elevada monta e, cientes de que o maquinário estava sob reserva de domínio, bem como em litígio na ação ajuizada pelo Banco Popolare di Verona, deram 6 (seis) máquinas, de matrícula P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560, como garantia fiduciária, conforme de verifica do contrato de mov. 5.11, p. 9. Como sobredito, os contratos entabulados com a vítima Officine di Cartigliano eram marcados com cláusula de reserva de domínio (conforme item 5 dos documentos de mov. 5.3 e 5.5) e, nos termos do art. 522 do Código Civil, exige-se, para oposição contra terceiros, o registro da aludida cláusula no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador. Ocorre que, do que se extrai das certidões de mov. 960.5, os Réus deixaram de realizar o devido registro tanto do maquinário quanto da referida cláusula nos Cartórios de Londrina/PR, onde situava-se a sede da empresa Couroada, e, dolosamente, passaram a dispor livremente dos bens, dando-os como garantia em negócios alheios, com a inequívoca ciência de que não honrariam as obrigações contraídas com a empresa italiana. Na ocasião da avença com o Banco Pine, os Réus declararam não haver proibições contratuais impeditivas da negociação. E como não havia registro da cláusula de reserva de domínio no Cartório competente, não foi possível a constatação do gravame pela referida instituição financeira, de modo a viabilizar a indevida disposição livre e desimpedida dos bens.(...)Nesse contexto, não restam dúvidas de que Elemar e Leomar deram como garantia de empréstimo ao Banco Pine coisa alheia como se própria fosse, consistente em 6 (seis) máquinas de propriedade do Banco Popolare di Verona. Em seguida, no dia 12/12/2012, os Réus, em unidade de desígnios, mantiveram o Banco Popolare di Verona em erro, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida, conforme acordo homologado nos autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014, quando, em verdade, não tinham interesse de fazê lo, permanecendo indevidamente com o maquinário (5º fato). Na ocasião, foi acordado entre as partes que seria pago o valor de € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos), mediante transferência bancária internacional, tendo o réu Leomar assumido a obrigação de registrar a reserva de domínio dos bens e não dispor destes, consoante mov. 5.13, p. 2 – isso mesmo depois de tê-las dado, indevidamente, em garantia ao Banco PINE, o que sobressalta o intento criminoso. Sucede que os Réus não honraram as obrigações, obtendo, para ambos, a vantagem indevida no valor supracitado, em prejuízo do Banco Popolare di Verona que, diante disso, requereu a busca e apreensão do maquinário, diligência essa deferida em 28/10/2013, tendo, no entanto, sido suspenso o processo em 07/01/2014, ante a interposição de recurso pela empresa devedora Couroada. Em 10/03/2014, a instituição Vítima recebeu a informação de que o maquinário já não estava mais na sede da Couroada, notícia essa que foi confirmada por inspeção judicial, na qual se constatou que as 32 (trinta e duas) máquinas, de fato, não estavam mais nas dependências da empresa.(...)A despeito do alegado, a negativa dos Réus não se sustenta frente à coerente narrativa apresentada pela Acusação. Embora o réu Elemar afirme que realizava tão somente serviços técnicos na empresa, essa versão não é suficiente para afastar a conclusão de que tinha conhecimento acerca das questões burocráticas envolvendo as máquinas adquiridas, já que também constava no quadro societário da pessoa jurídica. Ora, é incontroverso nos autos que ambos os Réus, irmãos, atuavam ativamente na empresa Couroada, na qualidade de sócios-proprietários, e que, em conjunto, firmaram contratos para a aquisição do maquinário de uso específico, nos quais constava cláusula de reserva de domínio que, todavia, não foi devidamente registrada por eles no Cartório competente, em desrespeito à normativa civil, circunstância que ressalta o objetivo escuso, não merecendo guarida a alegação de desconhecimento desta relevante obrigação contratual acessória.(...)In casu, as provas documental e oral confirmam que, embora não tivessem premeditado a conduta inicial, os Réus, posteriormente, passaram a praticar atos dolosos, deixando de adimplir integralmente as obrigações contratuais e permanecendo, ainda assim, indevidamente, com o maquinário. E, mesmo após tentativas de negociação, sequer procuraram mitigar os prejuízos, o que poderiam ter feito mediante a devolução de uma das máquinas ou, até mesmo, com o simples registro da cláusula de reserva de domínio. Com efeito, as condutas perpetradas extrapolaram a esfera meramente cível, produzindo efeitos na seara penal, pois, para obter a vantagem ilícita, Elemar e Leomar mantiveram as Vítimas em erro, mediante o ardil de afirmar que os pagamentos seriam efetivados, mesmo cientes de que não o fariam, causando-lhes prejuízo excessivo. Destaca-se que a mera alegação de dificuldades financeiras não legitima a atuação dos Réus, notadamente porque, como visto, estes praticaram diversos atos que evidenciaram o desígnio delitivo do negócio celebrado. Outrossim, em momento algum houve a demonstração de existência de um plano concreto para saldar a dívida. A empresa Couroada, em verdade, teve sua falência decretada em 2015 (autos nº 0006403 34.2014.8.16.0014 e nº 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina). Ao realizar o negócio jurídico e, posteriormente, terem ciência da alta probabilidade de não cumprir o contrato, transferindo o risco para as Vítimas, os Réus agiram com dolo, ainda que eventual, assegurando, assim, vantagem patrimonial em detrimento alheio, o que configura estelionato contratual e não mero desacordo comercial –, inexistindo espaço para as teses de erro de proibição inevitável e ausência de dolo quanto ao 2º, 3º, 4º e 5º fato.(...)Destarte, considerando o suficiente conjunto probatório acostado ao caderno processual, que evidencia a materialidade e autoria dos crimes descritos nos fatos 2º, 3º, 4º e 5º da denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório”. As razões do voto vencido, proferidas pelo em. Desembargador Benjamin Acácio de Moura e Costa (mov. 195.2), estão a seguir exaradas: “Portanto, como se ve, em toda a matéria fática acima exposta nao há a definiçao de um ato se quer que se possa, sem conjecturar, analise absolutamente pessoal, instituir uma conduta como criminosa. O que há sim as escancaras sao condutas proprias de ilícitos contratuais, afetas ao ramo das obrigacoes, com seus consectários de inadimplemento, e suas elementares de tantativas vans de negociaçao de valores inadimplidos. Embora muito delgada e tenue os universos do inadimplemento contratual, ambiente do direito civil, e a utilizaçao de um contrato como ardil ou meio para engodo de um golpe, certo é que neste caso o elemento subjetivo do desejo de causar dano mediante erro dos contratantes nao se apresenta bem visivel, prevalecendo no minimo a dúvida, mas passa-se a partir de agora a analisa fato a fato, seguindo o mesmo roteiro, ou estrutura do juizo condenatório apontado pelo ilustre relator, entao vejamos:(...)A grande questão a ser enfrentada em cada um dos fatos descritos como criminosos é identificar onde esta a conduta criminosa, para somente a partir desta detecção realizarmos o seu ajuste ao fato criminoso apontado pelo Ministério Público. Pois bem, lendo atentamente a denuncia tenta o Ministério Público dizer que há crime no fato dos Réus terem “Após o descumprimento das obrigações assumidas no âmbito do segundo contrato (Pedido n.º 1518 – fl. 87), no dia 07 de maio de 2010, dolosamente, mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e requerer prorrogação do prazo de pagamento, quando na realidade tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário. Para tanto, .... solicitando prorrogação do prazo para o pagamento do débito de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), relativo à Confirmação de Pedido n.º 1518 (fl. 87), sendo a proposta aceita pela empresa vítima. ... obtiveram, para ambos, vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros), em prejuízo da empresa Officine di Cartigliano.” Quer-se crer que há uma sucessividade de narrativas equivocadas, de forma que a convicção ministerial nada mais é do que conjecturas, pois os autos nao conseguem apontar para a conclusao criminosa sinalizada. Ora, pois, como é sabido, as pessoas que descumprem um contrato tentam de todas as formas buscar caminhos de deixar viavel a quitação de seus cumprimentos, em especial a empresa dos Réus, a qual era tradicional no meio de curtumes, portanto, é impossivel dizer que porque alguem pretende renegociar uma dívida estaria encetando tecnicas de dissuadir um golpe, especialmente porque nao há indicativo material de tal pretensao. Diz o Ministério Público que haveria engodo neste ato, para assim permanecer na posse do maquinário, ora, se assim fosse, quem deveria perceber ter sido vitima deste engodo seria a empresa Officine di Cartigliano, e esta nao conclui ser assim, tanto que celebrou o contrato de renegociaçao. Na verdade o que se pode observar das narrativas, é que os Réus, efetivamente, pretendiam quitar a obrigação, contudo nao conseguiam, e por mais que se desdobrassem em formulas e tecnicas de prorrogação da obrigação seriam atos inúteis, isto porque neste momento o Brasil vivia um dos maiores perigos empresariais da história, tanto que a crise que estava entao istalada levou a um impichment do Presidente de entao. Nao era golpe, o que era sim a militancia desfavoravel do comercio para a recuperaçao de qualquer empresa, em face de uma economia precaria, mal dirigida, e desorganizada, atingindo a figura do empresário. Ademais, em relação a este contrato, da compra de 3 maquinarios, foram pagos aproximadamente 90 mil euros, o que, com todo o respeito, nao autoriza quem quer que seja, dar ares de subjetividade de golpe, aportanto um valor deste. Parece que, quando alguem quer dar golpe jamais promove algum pagamento, mantem negociação desde 2002, o que demonstra uma relação de raiz entre as partes. Neste caso, parece ser mais facil interpretar a figura de dois empresarios que desesperadamente querem vencer uma economia nacional minada, promovendo a melhoria de seu parque industrial, acreditavam no exito nao na derrocada. Nao bastando, oportuno asseverar que neste caso, uma das maquinas quase foi totalmente paga, basta calcular os valores antecipados na compra e quando da renegociaçao, e esta parcela de pagamento nao foi considerado em momento algum pela denuncia, ainda, e como principal ponto de garantia da inexistencia de qualquer golpe no mercado de maquinas industriais, está o fato de que nao houve prejuizo algum para quem quer que seja, justamente porque os bens foram na sua totalidade apreendidos, quando da Busca e Apreensao realizada. Nao havendo prejuizo, nao há vantagem em contrapartida, por via de consequencia nao há o crime capitulado como incurso os Réus. Na verdade, restou bem claro a desnecessidade desta açao para solucionar o ilicito, o qual justamente o foi de natureza eminentemente civil, tanto que o juizo civel foi satisfeito em toda a sua determinaçao. Visando corroborar com este entendimento basta socorrer-se do depoimento da testemunha Elza, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, declarou que houve resistência por parte dos Réus quando da diligência, afirmando que estes estavam nervosos e alterados, de modo que foi necessário reforço policial para a retirada do maquinário da empresa. Pontuou, ademais, que algumas máquinas estavam sem as plaquetas identificadoras e com a numeração raspada, mas foram identificadas por técnicos italianos que também compareceram no local: (...)Ora, neste quadro o que se tem as escancaras é um empresário apavorado com a limitação de seu parque fabril com a apreensao das maquinas, qualquer pessoa apaixonada pelo que faz, que tira de seu labor o meio de sustento de sua familia e dos seus colaboradores entra em desespero, como ele entrou, portanto, isto nao pode pesar negativamente contra os reus, mas sim positivamente, posto que, qualquer empresário com este comportamento nao apostou em momento algum no inadimplemento, no golpe de maquinário, mas sim, fez crer na esperança esvaida de que poderia salvar o seu negocio. Para dar conforto a esta compreensão traz-se a tela o relato da testemunha Eliseu, a qual confirmou que houve resistência por parte dos Réus. (...)A proposito o fato de ser constatado a retirada das plaquetas do maquinário, somente sendo possível a identificação porque técnicos da empresa Vítima acompanharam a diligência e confirmaram que, de fato, se tratava do maquinário litigioso, não depoem em desfavor dos Réus, porque as plaquetas não se exauriram como forma de identificação, nao houve mudança de cor, de outros sinais mais visiveis de identificação, e o fato da diligencia estar sendo acompanhada por pessoas capazes de identificar o maquinário, nao aumenta ou diminui o proposito dos Réus em viabilizar o negocio de suas empresas, na verdade é um indiferente, pois o importanto era a identificaçao e localizaçao do maquinário e isto ocorreu de forma satisfatoria. Desespero pela retirada de maquinário não é pressuposto de golpe, mas de amor e respeito a empresa que se construiu. Solução desta questao é de natureza eminentemente civel. Importante salientar que não se sabe se ELEMAR realmente foi a pessoa que promoveu a retirada da plaqueta de identificaçao do maquinario, mas apenas de que por ser o possuidor contratual direto da coisa, era o responsavel culposo pela ausencia da marca, salvo se, fosse efetivamente demonstrado que ele próprio removeu as placas identificadoras. CONCLUSAO Assim sendo, em relação ao fato 2, não há elementos probatorios autorizadores de se concluir, sem conjecturas, de que toda a renegociação da obrigação celebrada, se deu como o dolo especifico de tirar vantagem para si em detrimento dos vendedores.(...)FATO 03 – ART. 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO – ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE(...)Novamente o denuncismo exagerado perpetrado pela peça Ministérial, salta aos olhos, posto que nao se sabe como o representante do Ministério Público concluir “mantiveram em erro a empresa Officine di Cartigliano, mediante ardil e artifício de simular interesse em quitar a dívida e formalizar Acordo de Renegociação de Débito quando, na realidade, tinham a intenção de não pagar e permanecer em de posse do maquinário” ora pois, afirmar-se que dois empresários tupiniquins, teriam capacidade ludibriar comerciantes internacionais da Officine di Cartigliano, seria um verdadeiro assinte a inteligencia negocial, todos sao experientes no ramo do comercio internacional, principalmente a venderora que negocia suas maquinas com o mundo inteiro, portanto, acho oportuno colocarmos roupa de cordeiro a quem a ela couber, nao como feito neste caso. Ademais qual foi o ardil, qual foi o artificio, que foi utilizado para criar-se um quadro invisivel e insensivel perante os negociadores internacionais, por certo nao se pode definir como sendo o simples desejo de pagar prorrogando o prazo, posto que isto se constitui elemento de ordem subjetiva, vale dizer aquilo que qualquer um de nos pode achar a respeito dos fatos, mas isto para o direito penal é irrelevante, o juizo condenatório exige algo maior, mais forte, mais exteriorizado, mais sensório, veja-se que esta versao comporta duas consideraçoes, tanto uma desfavoravel como outra favoravel, o que inviabiliza sua definicao de ser criminosa. Nao bastando, como se concluir que os Réus “tinham a intenção de não pagar e permanecer em posse do maquinário”, de onde surgiu esta conclusao, como a denuncia adentrou no universo mental dos Réus, para concluir esta assertiva, qual quiromancia permite esta linha direta com o desejo previo de inadimplemento. Simples retirada da plaquinha de idenficaçao, por certo, nao é habil para ostentar a envergadura desta afirmaçao. Sim, esta-se diante de uma quadro evidente de excesso de denuncia. Agora o que coroa a falta de razoabilidade da denuncia é mencionar que os Réus fizeram o pagamento de 25 mil euros e mais o pagamento da primeira parcela, ficando inadimplente em 90 mil euros, e nao entregando as maquinas que haviam ajustados para entregar. Primeiramente tem-se que entender que todas as maquinas foram recuperadas pela Office, portanto nao teve prejuizo algum, depois, houve o pagamento parcial de uma das maquinas, tanto que baixou o valor contratado para o devido, tanto que foram pagos no segundo acerto 55 mil euros, mas mais do que isto, concluiu o Ministério Público que o prejuizo experimento foi de 3 maquinas mais 90 mil euros, das parcelas nao pagas, ora, pois, ou o prejuizo foi de 90 mil euros ou foi de tres maquinas, pois os 90 mil euros falados se constituem no valor monetário das 3 maquinas inadimplidas. Simples assim. Mas destaque-se que tudo isto está no campo negocial, ou seja, no mundo do inadimplemento contratual, relação propria do direito civil, e por derradeiro, nao se pode perder de vista que as providencias do juizo Civel foram integralmente satisfeitas antes da denuncia, tanto que as maquinas deste segundo contrato foram totalmente restituidos a suposta vitima. Assim sendo, nao há como se concluir, em relação ao segundo fato, como sendo um ato criminoso, mas nada mais é do que o relato da vida empresário neste país chamado Brasil, portanto, impoe-se a absolviçao. QUARTO FATO(...)Neste caso os erros interpretativos da leitura contratual sao mais graves ainda, senao vejamos: Consta dos Autos que os Réus contrataram obrigação na ordem de R$ 5 milhoes de euros aproximadamente, dos quais foram pagos antecipados e a vista, o valor de 1.457.546,48 euros e mais uma parcela de 314.960,00 euros, totalizando assim a importancia de 1.772.506,48, logo ficando pendente 3.230.000 milhoes de euros aproximadamente. Por favor, com todo o respeito, mais quem quer dar calote em um contrato nao faz o pagamento de 1.772.506,48 euros, seria algo absurdo pensar e crer neste entendimento. O que vai fazer sim é proteger de todas a formas civis escorar medidas espoliativas deste sonho. Ocorre que neste caso foi pago aproximadamente 40% do contrato, portanto vale dizer que de 32 maquinas compradas, a quantidade 12,8 maquinas foram compradas e pagas, logo, mesmo inadimplido o restante do valor contratado, certo é que 12,8 maquinas nao podiam jamais ser objeto de Busca e Apreensao, e mesmo assim foi, evidente o excesso de pedido, pretensao esta que nao foi se quer fiscalizada pelo juizo civel. Assim sendo, quando os Réus deram em garantia na transaçao de emprestimo com o banco PINE as 6 maquinas, na transação de aproximada 3,5 milhoes de reais, o fizeram de forma correta, todas as informaçoes atinentes a propriedade do bem, efetivamente foram corretas, posto que tais maquinários sim lher pertenciam, nao podiam incidir qualquer bloqueio sobre eles, pois como dito, 12,8 maquinas ja haviam sido devidamente pagas. Portanto, sucessivos erros e incompreensoes contratuais é que geraram este quadro caótico a que foi impulsionada a empresa COURADA, pertencente aos Réus. Nao há crime algum no comportamental dos Réus, muito ao contrário, na liquidação dos haveres terao eles até direito de recebimento de valores. Ademais, oportuno salientar que foi objeto de garantia, nao somente as maquinas adquiridas e que foram pagas a empresa Office di Cartigliano, mas tambem outros objetos que pertenciam a empresa dos Réus, demonstrando com isto que o objetivo foi dar as coisas que tinham a certeza que lhes pertencia e estavam complementando com aquelas que pensavam ser da Office mas que na verdade eram suas também. Ora pois, este tipo de conduta não é do malando, golpista, caloteiro, mas sim de quem está lutando para vencer as agruras geradas por um mercado em retraçao e um país em descredibilidade economica como foi na época dos fatos. Leia-se o pior momento da economia nacional, pior até quando da falada inflação. Também é importante salientar que em relação a busca e apreensão dos bens estas jamais podiam ser cumpridas como o foram, pelo simples fato de que o Tribunal de Justiça havia dado efeito suspensivo a apreensao das 32 maquinas, portanto o que ocorreu sim foi um descumprimento da ordem judicial. Assim resta evidente que ninguém dispos de coisa alheia como propria, muito ao contrário eles poderiam dispor de mais maquinas que ja lher pertenciam por força do pagamento antecipado e a vista e da primeira parcela, e nao o fizeram. A propósito, como dito, Banco Popolare di Verona, detentor do direito de crédito oriundo do pedido nº 1389, ingressou, em 06/08/2012, com Ação de Busca e Apreensão das 32 (trinta e duas) máquinas negociadas (autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014), sem observar que seu direito era em menor quantidade, ou seja, somente tinha 19,2 maquinas para garantir seu crédito. Portanto existem maquinas apreendidas a maior do que o contrato permite. Assim, o empréstimo realizado em 27/09/2012, junto ao Banco Pine S.A., dizia respeito a maquinário Banco Popolare di Verona que nao estava mais sob reserva de domínio do contrato originário, bem como em litígio na ação ajuizada, as 6 (seis) máquinas dadas, de matrícula P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560, como garantia fiduciária, conforme de verifica do contrato de mov. 5.11, p. 9, pertencem legitimamente aos Réus. Ocorre que, do que se extrai das certidões de mov. 960.5, os Réus deixaram de realizar o devido registro tanto do maquinário quanto da referida cláusula nos Cartórios de Londrina/PR, onde situava-se a sede da empresa Couroada, e, dolosamente, passaram a dispor livremente dos bens, dando-os como garantia em negócios alheios, com a inequívoca ciência de que não honrariam as obrigações contraídas com a empresa italiana. Doutra banda, importante também salientar que na ocasião da avença com o Banco Pine, os Réus declararam não haver proibições contratuais impeditivas da negociação, o fizeram, como ja salientado de forma correta, como correto tambem foi não haverem registrado a cláusula de reserva de domínio no Cartório competente, pois haveria erro de quantidade de alienaçao em prejuizo dos Devedores, assim, não foi possível a constatação do gravame pela referida instituição financeira, de modo a viabilizar a devida disposição livre e desimpedida dos bens, de tudo aquilo que lhes pertence e não podia ser entravado, em especial estando a empresa em crise e precisando injetar capital. Assim a testemunha Adilson que, à época, laborava no Banco Pine, discorreu que foi exigida a nota e fiscal do maquinário para a confecção do contrato de empréstimo, e, afirmou ter assinado o contrato confiando em todo o processo de tramitação da instituição, o fez de forma segura, pois realmente não havia motivo algum para anotar a restricao da alienaçao. (...)Desta forma, não restam dúvidas de que Elemar e Leomar deram como garantia de empréstimo ao Banco Pine coisa própria, consistente em 6 (seis) máquinas que jamais pertenceram ou integraram a propriedade do Banco Popolare di Verona. (...)QUINTO FATO(…)Conclusão em relação a este quinto fato é no sentido de que novamente suas condutas nao importam em qualquer deslinde criminoso, muito ao contrario tudo o que ocorreu foi dentro do mundo dos contratos, dentro da esfera de disponibilidade do direito das partes, sem qualquer tecnica criminosa de agir, razao pela qual também de ser absolvidos.Como salientado em todo este voto, o relato de ambos é por demais emotivo, pois na empresa estava escrito as suas vidas, a empresa era o filho que foi atropelado e ficou em estado vejetativo, é isto que os autos passam. A proposito, sendo pago mais de 80% do contrato a rescisao do contrato nao tinha mais sede, bastava se reconhecer o cumprimento substancial do contrato para que houvesse outro destino a luta dos dois empresários. Aqui, neste caso é absolutamente indiferente a alegaçao de Elemar no sentido de que realizava tão somente serviços técnicos na empresa, posto que pode ele ter conhecimento de todos os fatos e mesmo assim nao tem crime algum contido em sua conduta. Se quer é objeto de discussao, neste entendimento esposado acima, ter ele menor participaçao, ou nao ter ele poder decisorio algum, posto que, restou evidente nao haver crime algum, simples assim. CONCLUSAO DE TODAS A NARRATIVA ACIMA Pois bem, a pretensao Ministerial é imputar aos Réus LEOMAR e ELEMAR, a reprimenda punitiva contida no art. 171 e 171, parágrafo 2º. Inciso II, ambos do CP, contudo, como mencionado acima, falta a adequação da conduta ao tipo legal, senao vejamos: Dispoe o art. 171 do CP: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuizo alheio, induxindo ou mantendo alguem em erro. Mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento Primeira premissa. Como narrado acima, em momento algum foi obtida VANTAGEM, justamente porque todo o maquinário objeto do contrato de compra e venda com reserva de dominio, foi apreendido, inclusive outros bens pertencentes aos Réus. Segunda premissa ILICITUDE de eventual vantagem, isto nao ocorreu, vez que eventual vantagem que tivesse logrado alcançar seria decorrente de um ato lícito, qual seja, atraves de um contrato comercial, cujas partes eram capazes, conhecedoras dos seus ramos de negocio, com aceitaçao consciente de todos os termos do contrato, inclusive cercando-se o vendedor, nao só da reserva de dominio, como também da garantia de mercado junto a bancos, os quais atuam e sobrevivem exatamente no universo do risco, que neste caso seria o inadimplemento da obrigacao, portanto, nao se trata uma relaçao entre “lobos e ovelhas”, ambos tinham noçao da extensao do mundo negocial que celebraram. Terceira premissa. PREJUIZO ALHEIO, isto nao existiu, como dito acima os Reus sairam com um arranque de pagamento dos bens comprados na ordem de !.800.000,00 euros, aproximadamente, o que correspondia a 12,8 maquinas quitadas, e foram apreendida do primeiro contrato 32 maquinas, portanto, muito além do que era devido, cujo valor do excesso terá que ser restituido aos Réus, portanto, repita-se nao há prejuizo algum a quem quer que seja, os unicos perdedores desta relação foram os Réus. Em relaçao ao segundo contrato a mesma situaçao apesar de ter pago 90 mil euros aproximadamente, nao foi descontado da apreensao os maquinários pagos, sendo apreendidos todos, portanto, nao se constata prejuizo algum também deste contrato. Quarta premissa. Nao houve a pratica dos verbos ou INDUZIR MANTER alguem em erro, posto que todas as pessoas sao experientes, com capacidade de discernir o que é engodo, logro, tapeação de infortunios contratuais, as sucessivas renovaçoes contratuais realizadas entre as partes, nao sao feita em face de uma parte ser ingenua, mas tudo decorre de uma logica contratual e do comercio, onde visita-se o parque industrial, mede-se a força produtiva, verifica-se o movimento no piso da industria, conversa-se com funcionários, e, somente depois decide-se se é oportuno apostar na parceria ou nao, as partes sao complexas nos seus raciocínios, nao há espaco, neste mundo, para ingenuidades e incapacidades. Quinta premissa. Nao foi utilizado ARDIL, ARTIFÍCIO, OU MEIO FRAUDULENTO, justamente porque em negocios desta natureza, com este tamanha, precedente de anos de relação, pesquisa de mercado, etc, nao se tem como construir um cenário artificial da empresa, nao se tem como construir castelos de areia dentro de agua, isto so ocorre quando todos querem construir isto, e ainda, tem que haver um apoio dos orgaos de estado, ainda mais em um estado com o perfil do nosso, altamente intervencionista, fiscalizador, e participativo, assim, nao se criou cenário algum a criar uma imagem diversa da real na cabeça dos contratantes. Assim dentro destas premissas, impõe-se a absolvição dos Réus atipicidade de suas condutas, conforme preceitua o art. 361, inciso III, do CPP. (...)” 4. DA PROVA PRODUZIDA A materialidade dos crimes de estelionato (1º, 2º, 3º e 5º fato) e disposição de coisa alheia como própria (4º fato) está comprovada pela Notitia Criminis (mov. 5.2), confirmação do pedido nº 1389 (mov. 5.3, fls. 25/49), notas promissórias (mov. 5.3, fls. 47/49, mov. 5.4, fls. 50/66 e mov. 5.5, fls. 91/95), contrato de cessão de crédito (mov. 5.4, fls. 68/85), confirmação do pedido nº 1518 (mov. 5.5, fls. 87/90), cópia das ações de Busca e Apreensão do Banco Popolare (mov. 5.7, fls. 160/178, mov. 5.8, fls. 180/193, e mov. 5.15, fls. 247/250), Nota de Crédito à Exportação (mov. 5.10, fls. 201/215, mov. 5.11, fls. 216/231, mov. 5.12, fls. 232/233), cópia da ação de Busca e Apreensão do Banco PINE (mov. 5.16, fls. 256/260, e mov. 5.18, fls. 262/280), Auto de Constatação (mov. 5.19, fls. 282/283), contrato de cessão de crédito (mov. 5.23, fls. 289/293), contrato de compra e venda de máquinas (mov. 5.24, fls. 302/305), boletim de ocorrência (mov. 5.31), cópia do mandado de busca e apreensão de máquinas na empresa Vitapelli (movs. 5.67 e 5.82), fotografias de movs. 5.68/69, 5.87/88 e 5.117, relatório de mov. 5.89, fls. 569/572, certidões de mov. 5.166, fls. 26/29, contrato de cessão de crédito (mov. 5.116, fls. 31/36 e 38/41), documentos de mov. 5.149, fls. 74/80, gravação ambiental (mov. 136.7) e inspeção de máquinas (mov. 958.4). Quanto à prova oral produzida, peço vênia para transcrever os depoimentos contidos no acórdão, que bem descrevem as versões das partes:
A testemunha Elza, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, declarou que houve resistência por parte dos Réus quando da diligência, afirmando que estes estavam nervosos e alterados, de modo que foi necessário reforço policial para a retirada do maquinário da empresa. Pontuou, ademais, que algumas máquinas estavam sem as plaquetas identificadoras e com a numeração raspada, mas foram identificadas por técnicos italianos que também compareceram no local: “Em 2011, foi responsável pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão de maquinário na empresa Couroada, juntamente com seu esposo, Eliseu; se recorda que quando foram dar cumprimento, precisaram de reforço policial, visto que, na empresa, não queriam deixar que entrassem; houve muitos xingamentos e conseguiram entrar com muito sacrifício; se recorda de terem vindo alguns técnicos da Itália para acompanhar; eram muitos funcionários e muito maquinário funcionando; algumas máquinas [...] levaram três ou quatro dias para estavam com numeração raspada concluírem [...] tiveram contato com o representante da Couroada [...] o representante disse que era um problema que possuía com a BrD ou algo assim, que precisava resolver e que não iria permitir sua entrada, razão pela qual acionou a polícia [...] havia máquinas grandes de lavagem de couro; quando os técnicos chegaram, começaram o desmonte das máquinas e viram que algumas não tinham numeração [...] os irmãos Fenske estavam presentes na busca e apreensão de 2011, nervosos e alterados, demonstrando resistência [...] se recorda que uma máquina era acoplada na outra [...] os técnicos direcionaram o que era e o que não era para ser levado [...] dentro do que foi pedido e autorizado pelo juiz [...] fazem a apreensão e entregam para o depositário [...] o depositário era um representante do autor [...] na primeira busca e apreensão, a empresa ré se mostrava muito ativa; na segunda busca e apreensão o cenário era completamente diferente, visto que quase não havia funcionários e maquinários na empresa [...]” (mov. 815.5 e 1026.2).
No mesmo sentido, foi o relato da testemunha Eliseu, a qual confirmou que houve resistência por parte dos Réus e que as máquinas estavam sem plaquetas, somente sendo possível a identificação porque técnicos da empresa Vítima acompanharam a diligência e confirmaram que, de fato, se tratava do maquinário litigioso: “[...] que foi cumprir um mandado de busca e apreensão e houve uma resistência, na época, por parte do representante da empresa, que ficou bem alterado; foi lavrada a resistência e o Juiz autorizou a ordem de arrombamento [...] entraram na empresa [...] houve duas e reforço policial buscas e apreensão [...] estava acompanhando, pelo que se lembra, um representante, não sabe se do banco ou da empresa fabricante das máquinas, pois, para chegar lá, ainda estava funcionando uma grande parte, mas as plaquetas não constavam no maquinário; esse técnico tinha uma caixinha com as chaves da fábrica e foi em um determinado local da máquina e, só a fábrica fornecia essas chaves, ele abriu e constataram que eram as máquinas, [...] realmente esse representante, muito alterado, não imaginava que existia esse segredo da fábrica, então começaram a fazer o serviço ; a parte autora forneceu os caminhões, guinchos, carregadores e foram lavrando o laudo [...] ficou dentro do barracão, dentro do armazém, ficaram máquinas ainda; retornaram com outra medida, outro mandado, para fazer nova busca e apreensão e não tinha funcionário mais, estava em estado de abandono mas algumas máquinas, salvo engano, foi feita busca e apreensão novamente [...] que a segunda busca e apreensão demorou de 04 a 05 dias, salvo engano [...] a parte autora forneceu todos os bens necessários [...] ouviu falando que o maquinário ia para o estado de São Paulo [...] os técnicos vieram do estado de São Paulo, ficaram em um hotel, marcaram de se encontrar cedo [...] sabe que era caminhão plataforma, os guinchos pegavam um de um lado e outro do outro, levantava, a plataforma entrava embaixo e assentavam as máquinas [...] primeiro, o técnico veio da Itália, a segunda, eles determinavam que era essa, essa e aquela, olhava no mandado e realmente era aquilo; na segunda, não era técnico italiano mandado [...] não saiu nenhuma máquina sem que o número do chassi estivesse no [...] resumindo, só fez apreensão das máquinas, mas tinham representantes da parte autora acompanhando e dizendo o que era e o que não era [...] a máquina era sempre acoplada a uma outra parte, a peça realmente pertencia à máquina, mas não tinha numeração, a máquina era acompanhada da peça do lado [...] para todas as apreensões foram lavradas um auto de apreensão [...] desde 2015 estava em estado de abandono” (mov. 815.8 e 1026.2)
Ouvida em Juízo, a testemunha Adilson que, à época, laborava no Banco Pine, discorreu que foi exigida a nota fiscal do maquinário para a confecção do contrato de empréstimo. Afirmou ter assinado o contrato confiando em todo o processo de tramitação da instituição. Ainda, pontuou que, em regra, não são aceitos bens com reserva de domínio ou proibição de alienação: “Foi empregado do Banco PINE [...] atuava como coordenador da área de garantias; assinou o contrato de empréstimo da Couroada junto com outro representante do banco garantia [...] se tratou de uma alienação fiduciária de máquinas, onde, para constituição da garantia, foi apresentada nota fiscal de compra das máquinas, pela Couroada; a garantia foi registrada em cartório, mediante apresentação de nota fiscal; as máquinas foram dadas como [...] o banco possuía áreas específicas e quem atendia o cliente era o gerente comercial, que realizava a introspecção do empréstimo; existia uma área de empréstimo que analisava todo o histórico e documentação do cliente que, estando corretos, a operação passava para um comitê de crédito; o comitê aprovando a operação, o comercial começava a tratar junto com o cliente a documentação, ou seja, apresentação e assinatura do contrato e constituição das garantias; no caso dos autos, foi exigida a nota fiscal, visto se tratar de alienação de um bem adquirido pelo cliente [...] o banco não costuma aceitar bens com reserva de domínio ou proibição de alienação pelo que viu dos autos, o empréstimo não foi pago, tanto que o banco executou as garantias [...] acredita que o cartório é quem verifica se o bem já se encontra alienado ou não; se o cartório finaliza o processo de constituição da garantia, o banco entende que não há nenhum impeditivo [...] depois que os contratos são elaborados pela área jurídica eles não podem mais serem abertos para alteração [...] assinou o contrato confiando em todo o processo de tramitação da instituição [...]” (mov. 815.2 e 1026.2).
A testemunha Renzo, funcionário, foi realizado um novo contrato de renegociação de dívida que, todavia, não foi cumprido. Posteriormente, foram realizadas novas tratativas, porém não houve vontade de colaboração pelos Réus. Pontuou, também, ter tido ciência de que algumas máquinas não estavam mais na empresa dos Réus, mas em outro estabelecimento, denominado Vitapelli, o que não poderia ocorrer, em virtude da cláusula de reserva de domínio: “À época dos fatos, trabalhava como representante do banco Popolare; é funcionário de uma empresa de consultoria e prestam serviços de assessoria [...] entrou no negócio depois que o contrato foi fechado e as máquinas foram entregues em Londrina; entrou em janeiro de 2011, enquanto a Couroada já estava pagando nota promissória; visitou a Couroada em janeiro de 2011 para fazer uma negociação e encontrar uma solução havia dois contratos,; o primeiro problema foi que um contrato de três máquinas, sem seguro, e um contrato maior, de trinta e duas máquinas, coberto com seguro; os dois contratos estavam com problema de falta de pagamento; conseguiram fazer um contrato de renegociação de dívida para três máquinas; nesta renegociação, concordaram que Couroada devolveria uma máquina que não precisava mais [...] a Couroada pagou uma nota promissória de vinte e cinco mil euros, referente à renegociação, mas nunca devolveu a máquina após continuou não pagando as notas promissórias seguintes, de modo que entraram com ação judicial no contrato maior, de trinta e duas máquinas, o problema foi mais complicado e em São Paulo, encontraram o representante da Couroada; trataram em diversas reuniões e, na primeira reunião, a negociação foi muito difícil porque não havia uma vontade de colaboração por parte da Couroada [...] contrataram uma advocacia local, visto que o problema era bem sério; em setembro ou outubro de 2012 visitou a SAT juntamente com Leomar; ao final de uma negociação em Roma foi concedido uma renegociação de dívida, firmada em dezembro de 2012; a Couroada pagou um pouco dos valores devidos, com atraso, mas depois de alguns meses passou a não cumprir com o que ficou estipulado na renegociação de dívida; os advogados decidiram, então, entrar com uma ação de busca e apreensão das máquinas na Couroada [...] em agosto de 2015 o proprietário da Cartigliano foi até a China, onde encontrou empresários brasileiros que falaram que duas máquinas já não estavam mais na Couroada e foram para Vitapelli; foi falado para os empresários que as máquinas estavam com reserva de domínio e não poderiam ser repassadas [...] em setembro de 2015 esteve em Londrina e, posteriormente, entrou em contato com os advogados que estavam cuidando da busca e apreensão; entraram em contato com a Vitapelli, que concordou em organizar uma reunião; na reunião, perguntaram se as máquinas da Couroada estavam com a Vitapelli e a resposta foi sim, mas que não a totalidade das máquinas; perguntaram como as máquinas foram compradas, visto que estavam com reserva de domínio, e a Vitapelli informou que não havia comprado e que estava somente fazendo um favor para o banco Pine que solicitou um espaço para guardar as máquinas a máquina do segundo contrato, a qual deveria ser entregue, nunca foi devolvida, mas foi recuperada em razão do primeiro mandado de busca e apreensão [...] em relação as outras trinta e duas máquinas, suportaram um prejuízo, em dezembro de 2015, de cerca de dois milhões de euros concordado pela Couroada em incidir uma multa de novecentos mil euros, passando o prejuízo a dois milhões e novecentos mil euros, mais os juros de mora, totalizando, atualmente, cerca de quatro milhões e novecentos mil euros [...] inicialmente, a Couroada informava que estava com dificuldades financeiras, mas que precisavam das máquinas [...]” (mov. 815.6 e 1026.2). Sobre os fatos, tem-se, ademais, o detalhado relato judicial do Policial Civil Luiz. Confira-se: “Em novembro de 2015 foi registrado um Boletim de Ocorrência, as vítimas eram a Cartigliano e o Banco Popolare, a respeito de um golpe que, à princípio, a empresa Couroada tinha adquirido máquinas para montar um curtume na cidade de Londrina; essas máquinas tinham sido adquiridas na Itália, da empresa Cartigliano e financiadas pelo Banco Popolare com cláusula de reserva de domínio [...] fez parte da equipe que compareceu no local [...] se recorda dos fatos e de ter ido na empresa, em Presidente Prudente [...] fizeram contato com a Polícia Civil, foram até o fórum informar ao Juízo local, que designou Oficial de Justiça para que acompanhasse as buscas [...] apreenderam, salvo engano, catorze máquinas do curtume da Vitapelli; são duas empresas, a Vitapelli, que é de couro, e a Vitapet que fazia petiscos para animais; foram com a Polícia Civil local [...] uma pessoa se apresentou como responsável, então o delegado e a Oficial de Justiça o cientificaram [...] ele tinha adquirido essas máquinas por um valor muito abaixo de mercado; elas tinham saído do curtume de Londrina e ido para lá através de uma cessão de crédito efetuada após uma busca e apreensão, pois essas máquinas eram vinculadas a uma garantia de crédito, de empréstimo do Banco PINE conforme já constava no próprio mandado, essas máquinas seriam entregues para o advogado da empresa da Cartigliano e Banco Popolare; o responsável acompanhou a busca; havia, acompanhando a diligência, titulares da empresa Cartigliano, que conseguiram identificar as máquinas através de numeração de chassi, porque as plaquetas tinham sido removidas [...] se recorda que essas máquinas, quando eles deixaram de pagar à empresa Cartigliano e ao Banco Popolare, o banco pediu busca e apreensão, tendo em vista o direito e a reserva de domínio, essas mesmas máquinas foram dadas como garantia de um empréstimo de mais de um milhão e meio de reais ao Banco PINE [...] esse banco, ele ingressou com ação de busca e apreensão para que essas máquinas fossem levadas, mas, salvo engano, não eram todas as máquinas, eram algumas, as de maior valor, que foram dadas como garantia e, quando o banco fez a busca e apreensão e depois, junto com a BrD, levou para a Vitapelli, levaram todas as máquinas que estavam na Couroada, não apenas as que estavam em garantia [...] no mês anterior, a Couroada tinha feio uma negociação com o Banco Popolare e deu as mesmas máquinas, que estavam já com reserva de domínio, como garantia ao Banco PINE e fizeram negociação da dívida com a Cartigliano e o Banco Popolare com as mesmas máquinas [...] quando chegaram junto com a Policia Civil de Presidente Prudente, houve um pouco de demora para serem atendidos [...] em todos os galpões que acharam máquinas, eles estavam, e o Oficial de Justiça acompanhou; a maioria, eram aproximadamente catorze máquinas, estava em operação e algumas estavam em um fundo, ao lado do galpão, cobertas com uma lona preta [...] Leomar e Elemar tinham mandados de prisão em vigor, inclusive, em 2015 [...] a busca e apreensão da BrD foi anterior ao boletim de ocorrência, mas foi noticiado esses fatos com os documentos apresentados na Delegacia [...] o que sabe é que foi apresentado na Delegacia, mencionando que havia reserva de domínio [...] foi expedido um mandado de busca em favor do Banco PINE e ele fez essa busca e apreensão [...]” (mov. 855.2 e 1026.2).
Oportuno colacionar também o depoimento datestemunha Paolo, a qual discorreu, em Juízo, que participou da instalação do maquinário na empresa dos Réus desde o começo e que, posteriormente, soube da dificuldade que a vítima Officine di Cartigliano teve em receber os valores acordados. Afirmou, ainda, ter comparecido às dependências de outra empresa, denominada Vitapelli, onde foram encontradas máquinas pertencentes à Vítima, as quais, no entanto, haviam sido negociadas com os Réus, mediante cláusula de reserva de domínio: “À época dos fatos, exercia a função de chefe da assistência técnica e se ocupava de todas as instalações e recuperações das máquinas; esteve em Londrina para preparar o recebimento de cerca de cinquenta e dois containers e acompanhou empresa para conferir o funcionamento das máquinas e os resultados foram bons, de modo que passaram a organizar a instalação de duas linhas de máquinas; o cliente esteve na sede da instalação das máquinas na Couroada desde o começo; [...] tomou conhecimento acerca da dificuldade da Officine em receber os valores das máquinas [...] esteve presente na apreensão de algumas máquinas na Vitapelli em Presidente Prudente, juntamente com três técnicos brasileiros e mais dois técnicos italianos; foram com os oficiais e seus advogados [...] Nilson estava no local e lhe chamou em seu escritório, onde disse que tinha comprado as máquinas e não tinha feito nada de errado, pedindo para que não levassem as máquinas [...] não lhe foi mostrado contrato de compra e venda das máquinas; Officine nunca vendeu máquinas diretamente para a Vitapelli pegou máquinas que eram da linha e estava as usando separadamente [...] do que tinha conhecimento, as máquinas ainda eram da Cartigliano [...] sabia que as máquinas possuíam reserva de domínio e pertenciam, ainda, à Officine [...] na estrutura das máquinas, é impresso um número de matrícula, o que permitiu a fácil identificação do maquinário; as matrículas das máquinas batiam com a de máquinas da Couroada [...] alguns clientes compram lista que possuíam somente uma máquina ou duas, três, e usa de forma separada [...] uma máquina não é dependente da outra [...] as máquinas da Cartigliano podem ser acopladas com outras máquinas, de outras marcas [...] na Vitapelli, havia duas máquinas [...] quando em funcionamento e as outras estavam cobertas com plástico foram na Vitapelli para o sequestro, notaram a ausência das plaquetas identificadoras das máquinas foi possível identificar que as máquinas que estavam na Vitapelli eram as mesmas que foram vendidas para a Couroada [...]” (mov. 815.7 e 1026.2). Interrogados, os Réus negaram a prática delitiva, apresentando a seguinte versão: Elemar– “Era chão de fábrica, construiu todas as unidades, inclusive, a de Londrina; recebeu o projeto de Londrina [...] era da parte de manutenção; em Londrina tinha cerca de oitocentos colaboradores que faziam a parte da montagem [...] fazia a parte operacional; recebia o projeto para montar as máquinas; não participou dos processos de contração e negociação; quem participava era Leomar, um técnico e o pessoal da Cartigliano; foi elaborado o projeto do maquinário na Itália e desmontaram para trazer para o Brasil; não participou do processo de negociação [...] não aconteceu o fato 01, pois era a sua vida; [...] os contratos não foram celebrados trabalhando e nunca foi com esse intuito para induzi-los a erro; infelizmente, perderam o nome, mas tinham nome e caráter; não sabe se o maquinário foi comprado com reserva de domínio [...] sabe que foi elaborado e construído, por alguns anos, especificamente para a Couroada Londrina [...] sabe que pagavam em couro e que pagaram para tirar as máquinas de lá; o maquinário chegou em Maringá; era o responsável por descarregá-los e fizeram de dez a onze viagens de carretas; mais técnicos e outras pessoas da Cartigliano que acompanhavam, junto com o chefe de manutenção; o chefe de manutenção tinha trezentos funcionários em sua equipe, para solda, montagem, de cano, vapor, para instalar tudo; tinha que chegar todas as máquinas de uma vez só para ter a montagem; nunca reparou se tinham identificação, porque era o técnico que acompanhava da chegada à montagem [...] pelo que tem conhecimento, Cartigliano não deixou de ser pago [...] não sabe de nenhum acordo que foi feito com o intuito de enrolar a empresa; não nega o fato 02, mas [...] sobre o fato 03, não participou de nada; não não tem nenhum conhecimento estava no momento da primeira busca citada, referente à apreensão de três máquinas; ficou sabendo dos fatos, mas estava no Espírito Santo [...] não presenciou nada, nem até o momento da remoção dos maquinários, pois já estava em Minas em 2012; ficava nas unidades de manutenção; montou tudo em Londrina, mas quando já estava tudo girando, se afastava e ia para outras cidades; nunca fez ou ordenou seus colaboradores que retirassem as plaquetas de identificação dos maquinários; sabe que Leomar ficou chocado com a busca e as máquinas eram dependentes apreensão, pois tentou contornar a situação uma da outra, se retirasse uma, interromperia a produção desde o começo; nunca participou de nenhuma diligência de busca e apreensão, junto ao oficial de justiça; ficou sabendo por telefone; não sabe de nenhum maquinário que foi feito com reserva de domínio e foi dado como garantia a outro empréstimo; não participou de nenhuma negociação com o Banco PINE [...] não ficou sabendo de nenhum fato denunciado no fato 05 [...] não sabe se esse maquinário foi dado em garantia para o Banco PINE sem poder, pois pertencia à Cartigliano [...] depois que tiraram os maquinários, ficou muito chateado e não soube mais de nada” (mov. 887.3 e 1026.2).
Leomar– “A pessoa que relatou o fato 01 é desvirtuada e não conhecia do assunto; se embasou em fatos narrativos, sem comprovação documental; em hipótese alguma houve a intenção de não cumprir com as negociações e pagamentos [...] sua relação de negócios com a Cartigliano se iniciou em 2003; teria que ser um gênio para burlar desde 2003 até a aquisição do maquinário [...] foi feito o pagamento de 30% para a aquisição do maquinário, à vista e antecipado, ou seja, antes da Cartigliano fornecer os equipamentos; posteriormente, conforme consta nos autos, foi efetuada uma compra parcelada junto à SACE (Seguradora de Crédito); a SACE cobrou 5%, conforme está nos documentos, de seguro de crédito, e assegurou 80% da aquisição total; foi pago 30% à vista; houve um foi pago integralmente 83% do contrato; [...] comprou duas máquinas, duas linhas de máquinas; projeto foi elaborado e iniciado em 2003, juntamente com Toni Polato (que era o dono) e cinco engenheiros da Cartigliano; um dos técnicos, na época, era Paolo Bizzotto; participou de todo o processo e de todos os projetos [...] fez várias viagens para Itália; os técnicos também fizeram várias viagens para discutir o projeto; a linha de máquina foi desenvolvida pela Couroada juntamente com Cartigliano; foi estabelecido no documento que a Cartigliano não poderia vender os maquinários, após cinco anos da aquisição; por cinco anos após a aquisição desta linha de máquina, a Couroada foi exclusiva; não deixou de pagá-los porque houve descumprimento do contrato; tomou conhecimento que a Cartigliano vendeu o projeto à JBS, antiga BRAPEL; houve apenas um comentário da venda, não houve comunicado oficial ou por escrito por parte da Cartigliano à Couroada; o descumprimento de parte da liquidação, dos 17%, ocorreu porque a Cartigliano havia lhe prometido parte do rendimento da linha; Toni Polato, que era sócio proprietário majoritário juntamente de Matteo, escreveu à mão no documento a garantia do rendimento da metragem; não surtiu efeito essa promessa feita na Itália, nem sobre a linha que montaram em parceria na Itália [...] Elemar nunca participou de nenhuma negociação, pois participava de outro setor da empresa até porque, se existisse maquinário não foi comprado com reservas de domínio um contrato de reservas de domínio, pelas leis internacionais e nacionais, este contrato deveria ser traduzido no consulado brasileiro, juramentado e, daí sim, teria validade [...] nunca lhe foi dito que não poderia revender o maquinário ou o dar em garantia; somente a Cartigliano não poderia revender as máquinas pelo período de cinco anos, como evidencia o documento, assinado por Toni Polato; trabalhava com o Banco PINE desde 2009 [...] comprou três linhas da Cartigliano, não comprou máquinas; estas foram adquiridas em 2009 [...] o acordo era que até 2013 não poderia ser vendida no mundo uma linha especial igual a fornecida pela Cartigliano à Couroada [...] referente ao maquinário, o Banco PINE não tem relação; foi dado o maquinário em garantia muito posteriormente; tinha operações de crédito e para adiantamento de exportação com o Banco PINE; salvo engano, em 2015, as máquinas foram dadas em garantia para subir o score com o Banco, para aumentar seu limite posterior à aquisição; foi resistente à primeira busca e apreensão, pois tinha 837 famílias de funcionários para sustentar [...] depois a busca e apreensão foi efetivada; telefonou e tentou argumentar com Toni Polaco, mas não teve retorno [...] houve uma segunda busca e apreensão do Banco PINE, pois as máquinas haviam sido dadas em garantia; a primeira busca e apreensão foi da Cartigliano, que fragilizou todo o processo; aquilo que já estava ruim piorou, pois faltaram máquinas do início e final do processo; retiraram estrategicamente essas máquinas, para que a Couroada não tivesse êxito total na produção; e, posteriormente, houve a busca e apreensão pelo Banco PINE [...] sabe que a busca e apreensão da Cartigliano se originou porque ficaram inadimplentes com o pagamento da segunda compra de maquinários; por sugestão de Matteo Cabrini, técnico negociador, adquiriram novos maquinários a fim de melhorar os resultados do processo; como as máquinas dessa segunda leva não deram o resultado pretendido, não resolveu totalmente o problema, ficaram inadimplentes ; a busca e apreensão foi especificamente dessas três parcelas posteriores máquinas, porque as outras estavam sendo pagas; a segunda busca e apreensão ocorreu porque havia dado o maquinário como garantia ao Banco PINE, para subir seu crédito junto ao Banco para fazer exportação de couro; como ficou inadimplente e as máquinas estavam como garantia, o Banco retirou as máquinas nunca pactuou, sequer verbalmente, nem seu departamento jurídico comentou sobre alguma cláusula de reserva de domínio [...] na negociação que teve com Cartigliano, nunca foi comentado sobre essa cláusula [...] leu os documentos traduzidos ao português; pode haver algum documento que tenha assinado sem ler, mas que foi validado pelo departamento jurídico antes [...] era impossível ler e analisar todos os documentos; não leu os acordo judiciais, mas sabe dos acordos realizados verbalmente e que foram repassados ao departamento jurídico [...] quando seu jurídico instruía assinar, assinava sem ler os documentos [...] Couroada iniciou a atividade em 1998 [...] conheceu Toni Polato em 2003; em conjunto, pensaram em estudar e montar uma linha dessas [...] muitos anos depois é que concretizaram as negociações, em 2008 [...] estavam pagando as parcelas normalmente e já haviam pago entre 55% a 60% do maquinário; nesse momento, enxergou-se que não estavam tendo o resultado previsto na Itália, motivo pelo qual adquiriram novas máquinas para compor a antiga linha; mesmo assim, chegaram pagar em torno de 80% de toda a aquisição [...] conhece a Vitapelli porque era seu maior concorrente, empresa renomada do couro [...] nas reuniões com Cartigliano falavam sobre rendimento de metragem e cumprimento do que foi prometido; tem anotado os percentuais que a Cartigliano prometeu sobre o que as máquinas tinham que dar [...] não havia cobranças nas reuniões, pois a Cartigliano sabia que não estavam conseguindo cumprir com o desempenho prometido das máquinas; tanto que cinco técnicos italianos vieram acompanhar constantemente as máquinas para tentarem resolver o problema [...] até a falência da Couroada, esta adimpliu normalmente com os créditos; quando houve a apreensão das máquinas, não queria que as máquinas fossem retiradas para evitar a falência da empresa; mesmo não tendo o retorno esperado das metragens, ainda conseguia manter a Couroada [...] após retirarem as máquinas, ficou sem cliente [...] não havia motivo algum para a Couroada deixar de pagar [...]” (mov. 887.4 e 1026.2) 5. DO CRIME DE ESTELIONATO Imputa-se aos embargantes a prática de delitos de estelionatos descritos nos fatos 2 a 5 da denúncia. Dispõe o artigo 171 do Código Penal: “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.(...)§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:Disposição de coisa alheia como própriaI - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;”. Primeiramente, antes de incursionar na prova produzida, é relevante trazer a lume os elementos necessários para diferenciar o estelionato de um mero inadimplemento contratual. É importante fazer esta distinção para que não se considere mero ilícito civil o inadimplemento contratual que é utilizado como fachada para a prática de fraudes, mas também, para que não se aplique as gravosas consequências penais para aqueles que não tiveram a intenção prévia de lesar. Outro aspecto relevante a ser considerado é que deve ser levado em consideração o caráter fragmentário do Direito Penal. Significa dizer que a atuação nesta esfera deve ocorrer em casos nos quais outros ramos do direito não forneçam respostas adequadas à conduta praticada. Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci que este princípio é corolário da intervenção mínima e “significa que nem todas as lesões a bens jurídicos protegidos devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal, pois este constitui apenas uma parte do ordenamento jurídico. Fragmento é apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou seja, deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à segurança pública e à liberdade individual. O mais deve ser resolvido pelos outros ramos do direito, através de indenizações civis ou punições administrativas. Não deixa de ser um corolário do princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade do direito penal”[1]. O crime de estelionato é considerado delito contra o patrimônio, no qual o agente se utiliza de meios fraudulentos para induzir alguém em erro, com o objetivo de obter vantagem econômica ilícita em prejuízo de terceiros. Assim, tem-se os seguintes requisitos para a caracterização do crime: a) o ganho patrimonial indevido; b) prejuízo alheio; c) a indução ou manutenção da vítima em erro; d) o uso de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento; e) a presença do dolo antecedente, ou seja, a intenção fraudulenta desde a formação da relação jurídica ou do negócio jurídico subjacente. Como bem esclarece Cezar Roberto Bitencourt ao diferenciar fraude civil da penal, “Várias teorias, enfim, objetivas e subjetivas, pretenderam explicar a distinção entre as duas espécies de fraudes, civil e penal. Os argumentos, no entanto, não apresentaram suficientes e convincentes conteúdos científicos que ancorassem as conclusões que sugeriam, levando a moderna doutrina a recusá-las. Na verdade, não há diferença ontológica entre fraude civil e fraude penal, sendo insuficientes todas as teorias que — sem negar- lhes importância — procuraram estabelecer in abstracto um princípio que as distinguisse com segurança; não se pode, responsavelmente, firmar a priori um juízo definitivo sobre o tema. Fraude é fraude em qualquer espécie de ilicitude — civil ou penal —, repousando eventual diferença entre ambas tão somente em seu grau de intensidade. Na fraude civil objetiva-se o lucro do próprio negócio, enquanto na fraude penal se visa o “lucro” ilícito.[2] O dolo antecedente é o que diferencia, na prática, o mero inadimplemento contratual do delito de estelionato, implicando na vontade preexistente de enganar, a fim de obter a vantagem ilícita. E este dolo antecedente, para fins de caracterização do estelionato, pode ocorrer não apenas no início das relações jurídicas negociais (contrato primário), mas também, durante eventuais renegociações ou contratos supervenientes. 6. DO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO NO CASO CONCRETO Os acusados, irmão e proprietários da empresa Couroada Comercial e Rpresentações Ltda, atuante no ramo de industrialização de couro, contataram a empresa italiana Officine di Cartigliano, fabricante de máquinas de beneficiamento de couro, para adquirir maquinários e viabilizar a realização da atividade empresarial. Assim, após negociações, firmaram dois contratos com cláusula de reserva de domínio. O primeiro, para aquisição de 32 (trinta e duas) máquinas, cujo direito de crédito foi cedido pela empresa italiana para o Banco Popolare di Verona (pedido nº 1389, mov. 5.3). O segundo, refere-se à aquisição de 3 (três) máquinas, cujos direitos permaneceram com a vítima Officine di Cartigliano (pedido nº 1518, mov. 5.5). Após a formalização do negócio jurídico, houve o pagamento das parcelas iniciais acordadas, porém, posteriormente houve reiterado inadimplemento. Segundo consta na denúncia, em 07/05/2010, os réus mantiveram a empresa Officine di Cartigliano em erro, mediante ardil ao solicitarem a prorrogação do prazo de pagamento, o que foi aceito (mov. 5.149, p. 31). Entretanto, novamente, não honraram o compromisso e permaneceram na posse do maquinário, obtendo vantagem ilícita de € 285.160,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta euros). Na sequência, em 15/03/2011, os acusados, por mais de uma vez, mantiveram a empresa Vítima em erro, mediante ardil e artifício ao simularem interesse em quitar a dívida e formalizar acordo de renegociação. O réu Leomar comprometeu-se a devolver uma das máquinas negociadas (WS3403, matrícula P2133), bem como a pagar € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) na data de assinatura do acordo e mais 4 (quatro) parcelas de € 30.000,00 (trinta mil euros), mediante emissão de notas promissórias. Contudo, houve o pagamento tão somente de parcela do valor, não tendo quitado integralmente, tampouco devolvido à máquina à empresa ofendida. Após diversas tentativas frustradas de negociação, a vítima ingressou com Ação de Busca e Apreensão (autos nº 0063672-36.2011.8.16.0014), tendo havido a apreensão, em 10/10/2011, de três máquinas, objetos do pedido de 1518 (mov. 5.5), mediante resistência dos acusados. Percebeu-se, ainda, que as máquinas estavam sem as plaquetas de identificação, sendo possível individualizá-las apenas porque técnicos da empresa vítima acompanharam a diligência. Em 06/08/2012 o Banco Popolare Di Verona inressou com Ação de Busca e Apreensão das trinta e duas máquinas negociadas (autos nº 0055310-11.2012.8.16.0014), tendo a advogada dos réus se habilitado no processo em 29/08/2012. Contudo, logo em seguida, ou seja, em 27.09.2012, os réus, obtiveram, junto ao Banco Pine S/A, um empréstimo considerável, cientes de que o maquinário estava sob reserva de domínio e era objeto de litígio com o Banco Popolare di Verona, porém, mesmo assim, deram seis máquinas de matrículas P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560, como garantia fiduciária, conforme de verifica do contrato de mov. 5.11. Como não haviam levado a registro a cláusula restritiva, a instituição financeira não tomou ciência do gravame, perfectibilizando a contratação. Posteriormente, em 12/12/2012, mantiveram o Banco Popolare di Verona em erro, mediante ardil, simulando interesse em quitar a dívida (Autos n. 0055310-11.2012.8.16.0014), porém, seu real interesse era o de apenas permanecer com o maquinário. Na ocasião, deveria ser pago o valor de € 2.728.993,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos), mediante transferência bancária internacional, tendo o réu Leomar assumido a obrigação de registrar a reserva de domínio dos bens e não dispor destes (mov. 5.13, p. 2), mesmo depois de tê-los dado, em garantia, ao Banco Pine. O Banco Popolare di Verona, diante destes fatos, requereu a busca e apreensão do maquinário, contudo, em 10/03/2014, recebeu a informação de que o maquinário já não estava mais na sede da Couroada, notícia essa que foi confirmada por inspeção judicial, mas sim, em outro estabelecimento, denominado Vitapelli, o que não poderia ter ocorrido, em virtude da cláusula de reserva de domínio. Por ter sido evidenciada a fraude, os acusados foram condenados pelos fatos 02 a 05 da denúncia. A defesa atribui especial relevo ao pagamento de aproximadamente € 1,7 milhão, bem como às negociações prolongadas e à existência efetiva da Couroada. Tais elementos foram corretamente considerados para afastar a imputação de fraude originária descrita no fato 1. Não conduzem, porém, necessariamente à absolvição dos fatos posteriores. O dolo do estelionato contratual deve estar presente no momento do ardil que determina ou prolonga o erro e propicia a vantagem. Quando a imputação recai sobre uma renegociação posterior, o marco de aferição subjetiva desloca-se para esse novo ato. Assim, o cumprimento parcial anterior não confere imunidade penal a condutas subsequentes nem impede que, diante da progressiva incapacidade financeira, o agente passe a assumir obrigações que sabe não poder honrar com a finalidade de conservar bens ou postergar sua recuperação. É precisamente por isso que a absolvição pelo fato 1 e a condenação pelos fatos 2, 3 e 5 são logicamente compatíveis: afastou-se a fraude na contratação inicial, mas reconheceu-se o dolo em atos de renegociação posteriores, considerados em suas circunstâncias específicas. Como bem destacado na decisão proferida por maioria de votos, “In casu, as provas documental e oral confirmam que, embora não tivessem premeditado a conduta inicial, os Réus, posteriormente, passaram a praticar atos dolosos, deixando de adimplir integralmente as obrigações contratuais e permanecendo, ainda assim, indevidamente, com o maquinário. E, mesmo após tentativas de negociação, sequer procuraram mitigar os prejuízos, o que poderiam ter feito mediante a devolução de uma das máquinas ou, até mesmo, com o simples registro da cláusula de reserva de domínio. Com efeito, as condutas perpetradas extrapolaram a esfera meramente cível, produzindo efeitos na seara penal, pois, para obter a vantagem ilícita, Elemar e Leomar mantiveram as Vítimas em erro, mediante o ardil de afirmar que os pagamentos seriam efetivados, mesmo cientes de que não o fariam, causando-lhes prejuízo excessivo. Destaca-se que a mera alegação de dificuldades financeiras não legitima a atuação dos Réus, notadamente porque, como visto, estes praticaram diversos atos que evidenciaram o desígnio delitivo do negócio celebrado. Outrossim, em momento algum houve a demonstração de existência de um plano concreto para saldar a dívida. A empresa Couroada, em verdade, teve sua falência decretada em 2015 (autos nº 0006403 34.2014.8.16.0014 e nº 0021043-42.2014.8.16.0014, ambos da 4ª Vara Cível de Londrina). Ao realizar o negócio jurídico e, posteriormente, terem ciência da alta probabilidade de não cumprir o contrato, transferindo o risco para as Vítimas, os Réus agiram com dolo, ainda que eventual, assegurando, assim, vantagem patrimonial em detrimento alheio, o que configura estelionato contratual e não mero desacordo comercial –, inexistindo espaço para as teses de erro de proibição inevitável e ausência de dolo quanto ao 2º, 3º, 4º e 5º fato”. A seguir, passo a discorrer sobre cada um dos fatos apontados na inicial e atribuídos aos ora embargantes. 7. FATO 2. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 07/05/2010 O fato 2 refere-se ao pedido de prorrogação formulado em 7 de maio de 2010 quanto ao saldo de € 285.160,00 do pedido nº 1518. Segundo a acusação acolhida no voto majoritário, os embargantes apresentaram interesse em quitar o débito, obtiveram a dilação e permaneceram na posse dos equipamentos, mas não cumpriram o compromisso (documentos do mov. 5.149, especialmente o e-mail de prorrogação, conforme examinado no mov. 195.1 da apelação). Isoladamente, o pedido de prazo seguido de inadimplemento seria ambivalente. Ocorre que ele não foi avaliado de forma isolada. A sequência posterior revelou novas promessas de pagamento, retenção dos bens, ausência de devolução ajustada, dificuldade de identificação das máquinas e resistência à apreensão. Esses elementos retrospectivos não criam o dolo, mas funcionam como dados indiciários aptos a revelar o propósito existente no momento da prorrogação, desde que apreciados em conjunto com a situação financeira então conhecida pelos administradores. A alegação de que houve pagamentos parciais não elimina o resultado típico. A vantagem imputada não consiste necessariamente na aquisição originária das máquinas, mas na indevida postergação da restituição e na continuidade da posse mediante manutenção da credora em erro. Nesse contexto, a conclusão majoritária encontra apoio probatório suficiente. 5. FATO 3. RENEGOCIAÇÃO DE 15/03/2011 No fato 3, Leomar comprometeu-se a devolver a máquina WS3403, matrícula P2133, pagar € 25.000,00 na assinatura e quatro parcelas de € 30.000,00. Houve pagamento apenas parcial e a máquina não foi espontaneamente devolvida, sendo necessária ação de busca e apreensão. A documentação do acordo e as ações correspondentes constam dos movs. 5.5, 5.7, 5.8 e 5.149 dos autos originários, e foram bem analisados na sentença e no acórdão (movs. 1026.2 e 195.1 da apelação). O pagamento de entrada e de uma parcela, embora relevante, não esgota a análise. As oficiais e testemunhas Elza e Eliseu relataram resistência no cumprimento da ordem, necessidade de reforço policial e existência de equipamentos sem plaquetas ou com a numeração raspada, identificados com auxílio de técnicos italianos. Tais circunstâncias, destacadas no voto vencedor, não correspondem ao comportamento ordinário de quem apenas não conseguiu cumprir uma obrigação e pretende colaborar com a recomposição do prejuízo. A retirada ou supressão de sinais identificadores, somada à não devolução do equipamento expressamente prometido, reforça a inferência de que a renegociação serviu para prolongar a posse e dificultar a recuperação dos bens. O quadro é, por isso, distinto do mero atraso ou da tentativa frustrada de reestruturação empresarial. 8. FATO 4. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA O fato 4 possui autonomia ainda mais evidente. Em 27 de setembro de 2012, os embargantes obtiveram empréstimo junto ao Banco Pine e ofereceram em garantia fiduciária seis máquinas identificadas pelas matrículas P2120, P2082, F080, F078, V2576 e V2560. Os equipamentos estavam submetidos a cláusula de reserva de domínio e já eram objeto de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Popolare, como anteriormente explicitado; a defesa da Couroada havia se habilitado nessa demanda antes da constituição da garantia (contratos e documentos nos movs. 5.10, 5.11 e 5.16, e certidões no mov. 960.5 dos autos originários). A tese de que o pagamento de aproximadamente 40% do contrato faria corresponder economicamente 12,8 máquinas aos compradores não pode ser acolhida. A aquisição fracionada de uma universalidade de equipamentos não autoriza o devedor a eleger unilateralmente quais bens se tornaram seus, sobretudo quando o pacto estabeleceu reserva de domínio até a quitação e não houve individualização liberatória por parte do titular. Pagamento parcial gera posição obrigacional e repercussões patrimoniais, mas não transfere, por simples cálculo proporcional, a propriedade exclusiva de máquinas determinadas. Também não procede o argumento de que a falta de registro da reserva de domínio afastaria o crime. A exigência registral relaciona-se à oponibilidade perante terceiros. Não elimina a validade inter pars da cláusula, nem o conhecimento que os próprios compradores tinham do gravame. Além disso, a imputação não se baseia apenas na ausência de registro, mas na oferta dos bens como livres, na declaração de inexistência de impedimentos e na constituição de garantia quando já em curso litígio voltado à sua apreensão. O depoimento de Adilson, funcionário do Banco Pine, indica que a instituição exigiu notas fiscais e que, ordinariamente, não aceitaria bens com reserva de domínio ou proibição de alienação. Demonstra-se, assim, a relevância da apresentação dos equipamentos como disponíveis e o erro do novo credor. Configuram-se os elementos do art. 171, § 2º, I, do Código Penal. 9. FATO 5. ACORDO DE 12/12/2012 O fato 5 decorre do acordo homologado na ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Popolare em 12 de dezembro de 2012. Os embargantes assumiram a obrigação de pagar € 2.728.993,66, registrar a reserva de domínio e não dispor das máquinas (documentos dos movs. 5.13 e 5.15 dos autos originários). O ajuste não foi cumprido. A singularidade decisiva é que, quando assumida a obrigação de não disposição e de registro, seis máquinas já haviam sido dadas ao Banco Pine em garantia. A promessa, portanto, não foi apenas frustrada por eventos futuros: incidiu sobre realidade patrimonial previamente alterada pelos próprios embargantes. Esse dado confere suporte ao reconhecimento de que o acordo foi utilizado para manter o Banco Popolare em erro e retardar a recuperação dos bens. Posteriormente, inspeção judicial constatou que as 32 máquinas já não se encontravam na sede da Couroada, e parte delas foi localizada na Vitapelli. Os depoimentos de Renzo Piazza e Paolo Bizzotto, considerados no voto majoritário, confirmaram as renegociações, a falta de colaboração e a transferência dos equipamentos a outro estabelecimento (movs. 5.67, 5.82, 5.87, 5.88, 5.117 e 958.4 dos autos originários, conforme síntese do mov. 195.1 da apelação). A cadeia de acontecimentos afasta a explicação fundada exclusivamente na insolvência. A crise empresarial pode explicar a incapacidade de pagar; não explica a promessa de não dispor de bens já onerados, a ausência de registro assumido, a retirada das máquinas e a dificuldade criada para sua localização e apreensão. 10. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS VÍTIMAS E EXISTÊNCIA DE GARANTIAS A defesa afirma que as empresas estrangeiras e instituições financeiras eram agentes sofisticados, conheciam o risco e contrataram seguro e garantias. A argumentação não afasta a tipicidade. O estelionato não exige vítima ingênua, hipossuficiente ou destituída de assessoria. Mesmo agentes econômicos experientes podem ser mantidos em erro por declarações e promessas relativas a fatos conhecidos apenas pela contraparte, especialmente a disponibilidade de bens, a intenção real de devolvê-los e a existência de gravames concorrentes. Do mesmo modo, seguro de crédito, reserva de domínio e ações de busca e apreensão reduzem ou permitem recompor o dano, mas não tornam lícito o ardil nem excluem a vantagem obtida enquanto a vítima permanece privada da livre disposição de seu patrimônio. 11. RESPONSABILIDADE DE ELEMAR E LEOMAR A participação de ambos não foi deduzida apenas da condição societária. O acórdão impugnado considerou a atuação conjunta dos irmãos na administração da Couroada, os contratos celebrados, a condução das renegociações, a posse e destinação dos bens e a unidade de desígnios revelada pelos atos empresariais. A tese de atuação exclusivamente técnica de Elemar foi examinada e rejeitada no mov. 195.1 da apelação, à luz do acervo fático-probatório produzido nos autos. Nos estreitos limites dos embargos infringentes, não se identifica elemento novo capaz de infirmar essa conclusão. A fundamentação majoritária individualizou o núcleo comum de atuação relativo à empresa e às máquinas e não instituiu responsabilidade penal objetiva pela mera condição de sócio. 12. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INTERVENÇÃO MÍNIMA Os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade impedem a criminalização do mero inadimplemento. Não afastam, porém, a tutela penal quando estão comprovados artifícios autônomos destinados a prolongar o erro, conservar bens e obter crédito mediante falsa disponibilidade patrimonial. A prova não se reduz ao insucesso econômico ou à falência decretada em 2015. Abrange e-mails, acordos, notas promissórias, contratos de cessão de crédito e financiamento, ações de busca e apreensão, certidões registrais, inspeções, fotografias e depoimentos convergentes, discriminados no acórdão do mov. 195.1. O conjunto permite concluir, para além de dúvida razoável, pela materialidade, autoria e dolo nos fatos 2 a 5. A respeito, cumpre destacar que restou cabalmente comprovado nos autos que o dolo era preexistente às renegociações e transações posteriores com os bens, o que afasta a hipótese de mero desacordo comercial. Isto porque, mesmo os embargantes sabendo que os inadimplementos se acumulavam dia a dia, permaneceram ludibriando as vítimas, propondo-lhes novas negociações, mentindo e adotando subterfúgios para garantir a permanência da posse dos bens adquiridos. Tais elementos indicam a atuação dolosa dos denunciados, incompatíveis com a conduta de alguém que, de boa-fé, tenha interesse em satisfazer suas obrigações. Assim, o dolo em obter vantagem indevida em prejuízo alheio, mediante a utilização de meio fraudulento, é observado desde o início das renegociações, o que ultrapassa o mero desacordo comercial, dadas as circunstâncias em que os crimes foram perpetrados e o comportamento dos réus. Neste cariz: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.I) INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E TESE DE MERO DESACORDO COMERCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CRIME PATRIMONIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA ORAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. TESE AFASTADA. ESPECIAL FIM DE AGIR EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SIMULAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA NO PRAZO ACORDADO E ENTREGA DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS COMO MEIO PARA INDUZIR AS VÍTIMAS EM ERRO.CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nos delitos de natureza patrimonial, comumente praticados na clandestinidade ou longe de testemunhas, a palavra da vítima assume expressivo valor probatório, especialmente quando corroborada por outras evidências dos autos.2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos seguros das vítimas, aliados à prova documental, mostra-se descabida a tese defensiva de insuficiência de provas ou de mera inadimplência contratual.3. O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, a vontade de se auferir vantagem econômica em desfavor da vítima, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento.4. O elemento volitivo pode ser extraído do contexto fático, notadamente pelo “modus operandi” do agente, que induziu as vítimas em erro ao simular a efetiva execução da obra e, ao mesmo tempo, entregou cheques desprovidos de fundos como forma de pagamento, sem qualquer posterior tentativa de ressarcimento.5. A mera existência de ação cível em trâmite não afasta a responsabilidade penal do agente, sobretudo quando constatado o cancelamento da distribuição dessa ação em razão da ausência de pagamento das custas processuais por parte do réu, circunstância que reforça o dolo e a intenção fraudulenta.6. Recurso conhecido e desprovido.(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0003580-78.2022.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 26.10.2025)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO DA APELANTE. TESE AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS PATRIMONIAIS. DOLO EVIDENCIADO. CASO CONCRETO QUE NÃO CONFIGURA MERO DESACORDO COMERCIAL. DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE MANTER A VÍTIMA EM ERRO QUANTO À TRANSAÇÃO COMERCIAL FIRMADA. REALIZADO CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSTERIOR FALTA DE REPASSE DO PAGAMENTO À VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0005030-58.2020.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO DELCIO MIRANDA DA ROCHA - J. 06.07.2024) Ainda, já decidiu este Tribunal de Justiça que meras dificuldades financeiras não são justificativas para esvaziar o dolo em delitos de estelionato:
“APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA, PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DA RÉ. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR PREÇO MUITO INFERIOR AO ACORDADO COM A PROPRIETÁRIA NO RESPECTIVO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. EMPREGO DO VALOR INTEGRAL OBTIDO COM O NEGÓCIO NO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PESSOAIS DA RÉ E DE SUA EMPRESA, SEM QUALQUER REPASSE À VÍTIMA. DIFICULDADES FINANCEIRAS SUPOSTAMENTE ENFRENTADAS NA ATIVIDADE COMERCIAL QUE NÃO LEGITIMAM A PRÁTICA CRIMINOSA. DOLO DE OBTER A VANTAGEM ILÍCITA, MEDIANTE FRAUDE, QUE ULTRAPASSA O SIMPLES INADIMPLEMENTO CÍVEL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0003440-80.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 01.02.2022) Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada pelas provas documentais produzidas. E o fato de ter havido eventual restituição de parte dos valores obtidos ilicitamente também não ilide a intenção fraudulenta dos denunciados, devendo ser reconhecida a prática criminosa. Por conseguinte, não incidem as hipóteses absolutórias invocadas do art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. O voto vencido oferece leitura juridicamente possível para alguns dados isolados, mas não explica satisfatoriamente os atos de ocultação de identificadores, a resistência à restituição, a dupla oneração patrimonial e as promessas incompatíveis com atos já praticados.
|